Asociace držitelů dluhopisů z.s.

L 81766 vedená u Městského soudu v Praze

Asociace držitelů dluhopisů z.s.

Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

Spolek

Členská schůze

A.Zastupování, ochrana a prosazování práv držitelů dluhopisů - Ochrana práv, právem chráněných zájmů a oprávněných očekávání držitelů dluhopisů, a to jak členů spolku, tak (v případech, kdy to právní předpisy umožňují) i dalších osob. - Zastupování zájmů držitelů dluhopisů při jednání s emitenty, jejich statutárními orgány, ovládajícími osobami, propojenými osobami, ručiteli, poskytovateli zajištění, správci zajištění, agenty pro zajištění, administrátory emisí, distributory a dalšími osobami podílejícími se na emisi, správě či distribuci dluhopisů. - Koordinace společného postupu držitelů dluhopisů v případech porušení emisních podmínek, prodlení s výplatou výnosů či jistiny, porušení kovenantů, změn v majetku emitenta, změn v zajištění nebo v případě podezření na nepoctivý záměr. - Podpora při výkonu práv držitelů dluhopisů, zejména práva na informace, práva na plnění, práva vyplývajícího ze zajištění, práva hlasovat, práva účastnit se schůze vlastníků, práva na svolání schůze vlastníků a práva na zvolení či odvolání společného zástupce, správce zajištění nebo jiné osoby. - Metodická a organizační podpora pro postupy vůči emitentovi, včetně výzev, předžalobních upomínek, námitek, reklamací, požadavků na doplnění informací, a dalších úkonů směřujících k nápravě.

B.Schůze vlastníků, hlasování a kolektivní rozhodování - Podpora při přípravě, svolání a organizaci schůze vlastníků dluhopisů, včetně návrhů usnesení, sběru hlasů, evidence hlasovacích práv a komunikace s administrátorem emise. - Koordinace hlasování (včetně distančního) k návrhům, jako jsou změny emisních podmínek, odklady splatnosti, změny úrokových sazeb, změny zajištění, změny správce zajištění, jmenování společného zástupce, udělení souhlasu s transakcemi emitenta apod. - Zajišťování podkladů pro informované rozhodnutí držitelů dluhopisů, např. analýzy dopadů navrhovaných změn, srovnání variant řešení, posouzení přiměřenosti restrukturalizačních nabídek. - Koordinace postupů pro menšinové držitele, kteří sami nedosáhnou na práh pro svolání schůze či prosazení usnesení, včetně sdružování hlasů tam, kde to právo připouští.

C.Vyjednávání s emitenty a řešení sporů mimosoudně - Vedení jednání s emitenty o dobrovolném plnění, nápravě porušení emisních podmínek, doplnění zajištění nebo poskytnutí dodatečných garancí. - Vyjednávání restrukturalizačních parametrů: odklady splatnosti, splátkové kalendáře, částečné plnění, výměna dluhopisů, konverze dluhu na podíl či jiné instrumenty, zřízení dodatečného zajištění, zřízení escrow, kontrolních mechanismů apod. - Organizace mediace, facilitace, smírčích jednání či jiných alternativních způsobů řešení sporů (ADR), včetně přípravy podkladů a koordinace zástupců. - Podpora při uzavírání dohod o narovnání a jiných smírných ujednání, včetně posouzení rizik a nastavování kontrolních milníků.

D.Soudní, rozhodčí a jiné sporné řízení - Odborná a organizační podpora pro uplatňování nároků v soudním či rozhodčím řízení, zejména vymáhání jistiny, výnosů, smluvních pokut, náhrady škody, bezdůvodného obohacení a dalších práv. - Koordinace jednotného právního postupu více držitelů dluhopisů, včetně společných žalobních strategií, sdílení důkazů, nákladových modelů a komunikace se zvolenými právními zástupci. - Podpora při zajišťovacích institutech (předběžná opatření, zajištění důkazů, zajištění majetku, odpůrčí žaloby a další). - Podpora při vymáhání nároků i vůči osobám odlišným od emitenta, zejména ručitelům, poskytovatelům zajištění, členům orgánů, ovládajícím osobám, osobám jednajícím ve shodě, zprostředkovatelům a distributorům, je-li to právně možné.

E.Insolvence, restrukturalizace, exekuce a vymáhání - Monitoring ekonomické situace emitentů a včasná identifikace signálů úpadku, hrozícího úpadku nebo potřeby restrukturalizace. - Podpora držitelů dluhopisů při přihlašování pohledávek, popírání pohledávek, účasti na přezkumných jednáních, věřitelských výborech a schůzích věřitelů. - Koordinace hlasování o reorganizačních či restrukturalizačních plánech, návrzích splátkových kalendářů a jiných způsobech řešení úpadku. - Podpora při uplatnění práv ze zajištění (zástavy, zajišťovací převody, ručení, bankovní záruky, směnky apod.), včetně součinnosti se správcem zajištění a insolvenčním správcem. - Podpora v exekučním řízení a jiných vymáhacích postupech, včetně sledování majetku povinných, návrhů na soupis, návrhů na neúčinnost právních jednání a dalších kroků. - Podpora při vymáhání přeshraničně (v rámci EU i mimo EU), pokud to povaha věci umožní a za podmínek spolupráce s odborníky.

A.Projekty, spolupráce, fundraising a hospodaření - Realizace projektů souvisejících s účelem spolku (výzkum, vzdělávání, monitoring trhu, metodiky). - Přijímání darů, dotací, grantů, sponzorských příspěvků a jiných podpor v souladu s právními předpisy. - Pořádání benefičních či fundraisingových akcí na podporu činnosti spolku. - Vedlejší hospodářská činnost (zejména: prodej publikací a vzdělávacích materiálů, pořádání placených školení a konferencí, provoz členských služeb (analytické reporty, databázové přístupy), reklamní a partnerská spolupráce související s účelem spolku, vždy však tak, aby výtěžek sloužil k podpoře hlavní činnosti spolku.

B.Další související činnosti - Jakékoli další činnosti související s naplňováním účelu spolku, které jsou v souladu s právními předpisy a rozhodnutími orgánů spolku. - Podpora rozvoje standardů trhu, transparentnosti a kultury informovaného investování do dluhopisů.

C.Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu následujících oborů činností živnosti volné: - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, - Zprostředkování obchodu a služeb, - Velkoobchod a maloobchod, - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, - Činnost informačních a zpravodajských kanceláří, - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, - Testování, měření, analýzy a kontroly, - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.