ČGS HOLDING a.s.

B 16959 vedená u Městského soudu v Praze

ČGS HOLDING a.s.

Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6

Akciová společnost

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Jediný akcionář společnosti ČGS HOLDING a.s. dne 16.7.2024 rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti takto: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 2.400.000.000,-- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta milionů korun českých), tedy z částky 3.000.000.000,-- Kč (slovy: tři miliardy korun českých) na částku 600.000.000,-- Kč (slovy: šest set milionů korun českých). 2. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je sladění základního kapitálu společnosti s rozsahem její činnosti a eliminace přebytku hotovosti společnosti. 3. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 2.400.000.000,-- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta milionů korun českých) bude převedena na účet ostatní kapitálové fondy. 4. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty obou 2 ks (slovy: dvou kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.500.000.000,-Kč (slovy: jedna miliarda pět set milionů korun českých) každé z nich, na novou jmenovitou hodnotu 300.000.000,-- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) každé z nich. 5. Lhůta pro předložení akcií společnosti činí 3 (slovy: tři) měsíce ode dne zapsání nové výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku.

Rozhodnutím valné hromady ČGS HOLDING a.s., ze dne 18.5.2012 bylo schváleno nové znění stanov ČGS HOLDING a.s., vyplývající ze zvýšení základního kapitálu společnosti a zvýšení jmenovité hodnoty akcií společnosti ČGS HOLDGING a.s.

Na základě rozhodnutí o rozdělení odštěpením sloučením obchodní společnosti ČGS a.s., se sídlem Praha 10, Švehlova 1900, PSČ 105 24, IČ 274 10 072, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10413, ze dne 18.5.2012, přešla na nástupnickou obchodní společnost ČGS HOLDING as., se sídlem Praha 10, Záběhlice, Švehlova 1900/3, IČ 248 11 742, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 16959, v souladu se schváleným projektem rozdělení odštěpením sloučením oddělovaná část jmění rozdělované obchodní společnosti ČGS a.s., tvořená těmito majetkovými účastmi a podíly v tuzemských i zahraničních obchodních společnostech: a) akcie obchodní společnosti MITAS a.s., IČ 000 12 190, a sice 14 603 840 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 Kč, odpovídající podílu 100% (sto procent) na základním kapitálu společnosti MITAS a.s., b) akcie obchodí společnosti RUBENA a.s,. IČ 000 12 131, a sice 7 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 250 Kč, 12 557 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč a 45 312 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 3 000 Kč, celkem odpovídající podílu 57,7% na základním kapitálu společnosti RUBENA a.s. c) obchodní podíl ve společnosti BS Servis Centrum, s.r.o., IČ 479 10 755 ve výši 100% odpovídající podílu 100% na základním kapitálu společnosti BS Servis Centrum, s.r.o., d) obchodní podíl ve společnosti Mitas Antikor, spol. s r.o., IČ 480 24 694 ve výši 100% odpovídající podílu 100% na základním kapitálu společnosti Mitas Antikor, spol. s r.o., e) jednu akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 1 EUR obchodní společnosti CGS Tyres Limited se sídlem na Jersey, registrační čislo: GB (Jersey) 90535, odpovídající podílu 100% na základním kapitálu společnosti CGS Tyres Limited, f) obchodní podíl ve společnosti CGS Tyres Holding B.V. se sídlem v Nizozemí, registrační číslo 34306611, ve výši 67%, odpovídající dvoutřetinovému podílu na základním kapitálu společnosti CGS Tyres Holding B.V., g) akcie obchodní společnosti CGS AUTO Limited se sídlem na Maltě, registrační číslo C 40490, a sice 500 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 2,33 EUR, odpovídající podílu 99,8% na základním kapitálu společnosti CGS AUTO Limited.