SITULI, a.s.

B 4921 vedená u Městského soudu v Praze

SITULI, a.s.

Pod dálnicí 469/12, Michle, 140 00 Praha 4

Akciová společnost

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 10.7.2002 přijala následující usnesení: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 1.000.000,- Kč (slovy: jednohomilionu korun českých) o 42.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetdvamilionů korun českých) na 43.000.000,- Kč (slovy: čtyřicettřimilionů korun českých). Upisování akcií nad částku schváleného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) K úpisu bude v rámci zvýšení základního kapitálu nabídnuto 42 (slovy: čtyřicetdva) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o nominální hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). 3) Upisování akcií stávajícími akcionáři s využitím přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku nebude realizováno, neboť všichni akcionáři společnosti se ho před přijetím tohoto usnesení vzdali. Veškeré nové akcie budou nabídnuty k úpisu určené osobě, a to paní Mgr. Lucii Lettenmayerové, r.č. 655204/0858, bytem Praha 7 - Trója, Pod Havránkou 656/10. 4) Upisování akcií bude provedeno do dvanácti měsíců ode dne, kdy bude podán návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s tím, že úpis akcií bude ve smyslu § 203 odst. 4 věty druhé obchodního zákoníku vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí, kterým rejstříkový soud zamítne návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti do šesti měsíců ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zašle osobě uvedené pod bodem 3 tohoto usnesení smlouvu o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. K přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií bude poskytnuta lhůta šesti měsíců od doručení návrhu určenému zájemci (upisovateli). Tato lhůta bude dodržena, pokud během ní bude doručen společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií. Podpisy obou stran na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Emisní kurz takto upisovaných akcií bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). 5) Valná hromada vyslovuje svůj souhlas s tím, aby oproti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upisovaných akcií byla započtena pohledávka osoby, které mají být podle bodu 3 tohoto usnesení nabídnuty k úpisu nově emitované akcie, a to pohledávka ve výši 42.000.000,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o poskytnutí podřízené půjčky ze dne 21.6.2001. 6) Součástí smlouvy o upsání akcií podle bodu 4 tohoto usnesení bude současně dohoda o tom, že se započítává pohledávka společnosti vůči upisovateli (určenému zájemci) na splacení emisního kurzu upsaných akcií oproti pohledávce upisovatele (určeného zájemce) vůči společnosti na vrácení poskytnuté půjčky specifikovaná pod bodem 5 tohoto usnesení. Celý emisní kurz upsaných akcií bude takto splacen prostřednictvím započtení. 7) Valná hromada schvaluje vydání poukázek na akcie ve smyslu § 204b obchodního zákoníku, a to bez odkladu po uzavření smlouvy o upsání akcií, jejíž součástí bude i dohoda o úplném splacení emisního kurzu akcií prostřednictvím započtení. Vzhledem k tomu, že veškeré akcie mají být upsány jediným určeným zájemcem (viz bod 3 tohoto usnesení), bude vydána jediná poukázka na akcie, se kterou budou spojena práva vyplývající z veškerých akcií upsaných zájemcem (upisovatelem). Poukázka na akcie bude určenému zájemci (upisovateli) vydána v sídle společnosti. Poukázka na akcie bude znít na doručitele a bude vydána v listinné podobě. Poukázka na akcie bude vyměněna za akcie bez odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Při výměně poukázky na akcie za akcie bude představenstvo společnosti postupovat přiměřeně podle § 209 odst. 4 věty první a § 214 obchodního zákoníku. 8) S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva, jako se stávajícími kmenovými akciemi s tou výjimkou, že počet hlasů spojený s nově emitovanými akciemi bude příslušným způsobem upraven s ohledem na poměr nominálních hodnot stávajících a nově emitovaných akcií.