NS GROUP a.s.

B 5574 vedená u Městského soudu v Praze

NS GROUP a.s.

Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1

Akciová společnost

správa vlastních majetkových účastí v jiných právnických a fyzických osobách

pronájem vlastních nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem

Společnost NS GROUP a.s. zanikla v důsledku fúze sloučením s nástupnickou společností NSG PROPERTIES a.s., se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 282 03 771.

Mimořádná valná hromada, konaná dne 19.prosince 2002, přijala toto usnesení o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií: - o částku ve výši 2.000.000,- Kč (slovy:dvamilionykorun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští - upisuje se 200(slovy:dvěstě) kusů kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč (slovy:desettisíckorun českých) - všechny upisované akcie budou nabídnuty konkrétním zájemcům takto: - Mgr. Martinu Novotnému, r.č.681021/0594, bydliště Praha 1, Jakubská 2 upíše 70 ( slovy: sedmdesát kusů) kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč ( slovy: desettisíckorun českých) - pan Ing. Petr Šíma, r.č. 690326/0056, bydliště Praha 7, Fr. Křížka 18 upíše 80(slovy:osmdesát kusů) kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých) - pan Mgr. Pokorný, r.č.680211/0964, bydliště Praha 1, Pařížská 19 upíše 50 ( slovy: padesát kusů) kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každá akcieo jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč (slovy:desettisíckorun českých) - akcie budou upsány v sídle společnosti NS GROUP a.s. ve lhůtě dvou měsíců od zápisu záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen písemným sdělením představenstva společnosti - emisní kurs každé upisované akcie činí 10.000,- Kč ( slovy: desettisíckorun českých), tedy celkový emisní kurs všech upisovaných akcií částku ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dvamilionykorun českých) - připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře pana Mgr. Martina Novotného, r.č.681021/0594, bydliště Praha 1, Jakubská 2 ve výši 700.000,- Kč (slovy:sedmsettisíckorun českých) vůči společnosti NS GROUP a.s. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, pohledávka vyplývá ze smluv o půjčce ze dne 7.1.2002 s tím, že byly splatné dne 31.10.2002 - připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře pana Ing. Petra Šímy, r.č. 690326/0056, bydliště Praha 7, Fr. Křížka 18 ve výši 800.000,- Kč ( slovy: osmsettisíckorun českých) vůči společnosti NS GROUP a.s. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, pohledávka vyplývá ze smluv o půjčce ze dne 7.1.2002 s tím, že byly splatné dne 31.10.2002 - připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře pana Mgr. Martina Pokorného, r.č.680211/0964, bydliště Praha 1, Pařížská 19 ve výši 500.000,- Kč ( slovy: pětsettisíckorun českých) vůči společnosti NS GROUP a.s. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, pohledávka vyplývá ze smluv o půjčce ze dne 7.1.2002 s tím, že byly splatné dne 31.10.2002 - pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Akcionáři budou vyzváni představenstvem společnosti k upisování akcií ve lhůtě dvou měsíců po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Upisování akcií proběhne v sídle společnosti. Smlouvy o započtení budou uzavřeny nejpozději do čtyř měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a to v sídle společnosti.

Mimořádná valná hromada společnosti NS GROUP a.s. schvaluje dne 13.3.2000 zvýšení základního jmění takto: 1. Zvýšení základního jmění společnosti o částku 9.000.000,- Kč, a to upsáním nových akcií nepeněžitými vkladry dle ustanovení § 203 a násl. obchod.zák. Nad tuto částku se zvýšení základního jmění nepřipouští. 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 900 ks kmenových akcií, veřejně neobchodovatelných, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, a to tak, že tyto akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva a všechny akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle ust.§ 205 obchod.zák. Přednostní právo k upsání nových akcií se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, jímž je zlepšení ekonomické situace společnosti. Akcie upisované dohodou stávajícími akcionáři budou upsány takto: Mgr.Martin Novotný, r.č.681021/0594, bytem Praha 1, Jakubská 2 - 450 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč Ing.Petr Šíma, r.č.690326/0056, bytem Praha 7, Fr.Křížka 18 - 450 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude činit 10.000,- Kč za jednu akcii. 3. Každý akcionář je povinen splatit 100 % jmenovité hodnoty vkladu před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění společnosti NS GROUP a.s. do obchodního rejstříku. 4. Nové druhy akcií se při tomto zvýšení základního jmění nepřipouštějí. 5. Lhůta pro úpis akcií dohodou akcionářů počne běžet okamžikem zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a činí 2 měsíce. 6. Nepeněžité vklady budou akcionáři splaceny následujícím způsobem: Mgr.Martin Novotný vkládá svou pohledávku ve výši 4.500.000,- Kč vůči společnosti NS GROUP a.s. vzniklou na základě smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 19.5.1999. Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, nejpozději do 2 měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Ing. Petr Šíma vkládá svou pohledávku ve výši 4.500.000,- Kč vůči společnosti NS GROUP a.s. vzniklou na základě smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 19.5.1999. Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, nejpozději do 2 měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 7. Závazky společnosti NS GROUP a.s. vůči akcionářům, a to Mgr.Martinu Novotnému a Ing. Petru Šímovi byly ověřeny auditorem Leslavem Pasovským č. dekretu 422, Frýdvaltská 1298, Praha 8. Celkové základní jmění společnosti bude po zvýšení činit 10.000.000,- Kč.