ELTON hodinářská, a.s.

B 2007 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

ELTON hodinářská, a.s.

Náchodská 2105, 549 01 Nové Město nad Metují

Akciová společnost

Výroba, obchod a služby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu oborů činnosti: - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; - Velkoobchod a maloobchod; - Pronájem a půjčování věcí movitých; - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.

Obráběčství

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Zlatnictví a klenotnictví

Hodinářství

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 9.6.2017: Valná hromada Společnosti rozhoduje, že základní kapitál společnosti ELTON hodinářská, a.s. ve výši 4.339.383,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta třicet devět tisíc tři sta osmdesát tři koruny české), který je v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitými vklady, následovně: a)základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 31.099.998,- Kč (slovy: třicet jedna milionů devadesát devět tisíc devět set devadesát osm korun českých) na jeho novou výši 35.439.381,- Kč (slovy: třicet pět milionů čtyři sta třicet devět tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých) upsáním nových akcií o souhrnné jmenovité hodnotě 31.099.998,- Kč (slovy: třicet jedna milionů devadesát devět tisíc devět set devadesát osm korun českých) s tím, že upisování akcií nad a pod navrhovanou částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští; b)bude vydáno 10.366.666 (slovy: deset milionů tři sta šedesát šest tisíc šest set šedesát šest) kusů nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 3,- Kč (slovy: tři koruny české) každá, a to kmenových akcií na jméno v listinné podobě (dále jen Nově upisované akcie); c)Nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. Navrhovaný emisní kurz Nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz každé nově upisované akcie činí 3,- Kč (slovy: tři koruny české). Valná hromada Společnosti rozhoduje v souladu s ust. § 488 odst. 1 ZOK o vyloučení přednostního práva akcionářů Společnosti na upisování Nově upisovaných akcií, a to v důležitém zájmu Společnosti, kterým je oddlužení Společnosti a související oživení jejího hospodaření. Nově upisované akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva a všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to následujícím způsobem: a)5.000.000 (slovy: pět milionů) kusů nově upisovaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) (dále jen Nově upisované akcie 1) bude nabídnuto k úpisu společnosti E Centrum a.s., IČ: 158 88 118, se sídlem Praha Žižkov, Ježkova 944/9, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 679 (dále jen E-Centrum), a b)5.366.666 (slovy: pět milionů tři sta šedesát šest tisíc šest set šedesát šest) kusů nově upisovaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 16.099.998,- Kč (slovy: šestnáct milionů devadesát devět tisíc devět set devadesát osm korun českých) (dále jen Nově upisované akcie 2) bude nabídnuto k úpisu společnosti MADE CS a.s., IČ: 050 57 779, se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21533 (dále jen MADE CS). Nově upisované akcie 1, které budou nabídnuty k úpisu společnosti E-Centrum, budou upsány smlouvou o upsání akcií dle § 479 ZOK, uzavřenou mezi společností E-Centrum a Společností v sídle Společnosti; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je patnáct (15) kalendářních dnů od doručení návrhu; představenstvo Společnosti je povinno doručit návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti (15) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady. Nově upisované akcie 2, které budou nabídnuty k úpisu společnosti MADE CS, budou upsány smlouvou o upsání akcií dle § 479 ZOK, uzavřenou mezi společností MADE CS a Společností v sídle Společnosti; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je patnáct (15) kalendářních dnů od doručení návrhu; představenstvo Společnosti je povinno doručit návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti (15) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady. Valná hromada Společnosti připouští proti pohledávce Společnosti vůči E-Centrum na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 1 možnost započtení peněžitých pohledávek E-Centrum vůči Společnosti; jedná se o peněžité pohledávky E-Centrum vůči Společnosti vyplývající (i)ze smlouvy o úvěru ze dne 25. 9. 2014, ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi E-Centrum, jako úvěrujícím, a Společností, jako úvěrovaným, na jejímž základě existuje závazek Společnosti na jistině částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), (ii)ze smlouvy o úvěru ze dne 6. 11. 2014, ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi E-Centrum, jako úvěrujícím, a Společností, jako úvěrovaným, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 2.500.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), (iii)ze smlouvy o úvěru ze dne 20. 2. 2015, ve znění dodatku č. 1 a 2, uzavřené mezi E-Centrum, jako úvěrujícím, a Společností, jako úvěrovaným, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), (iv)ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 15. 4. 2015, ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi E-Centrum, jako úvěrujícím, a Společností, jako úvěrovaným, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých), (v)ze smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 26. 1. 2016 mezi E-Centrum, jako zapůjčitelem, a Společností, jako vydlužitelem, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Připuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek společnosti E-Centrum vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči E-Centrum na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 1, valná hromadě současně připouští možnost splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 1; tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií 1 splacen. Valná hromada současně ve smyslu ust. § 21 odst. 3 ZOK schvaluje znění návrhu smlouvy o započtení pohledávek společnosti E-Centrum vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči E-Centrum na splacení emisního kurzu. Smlouva o započtení musí být uzavřena v sídle Společnosti nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od ode dne, kdy bude mezi Společností a E-Centrum uzavřena smlouva o upsání akcií. Představenstvo je povinno společnosti E-Centrum doručit návrh smlouvy o započtení bez zbytečného odkladu po obdržení podepsané smlouvy o upsání akcií. Valná hromada Společnosti připouští proti pohledávce Společnosti vůči MADE CS na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 2 možnost započtení peněžité pohledávky MADE CS vůči Společnosti; jedná se o peněžité pohledávky MADE CS vůči Společnosti vyplývající (i)ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 13. 5. 2016 uzavřené mezi Ing. Michalem Voráčkem, bytem Holandská 6/405, Praha 10 (Michal Voráček), jako postupitelem, a MADE CS, jako postupníkem, na jejímž základě došlo na MADE CS k postoupení pohledávek ze -smlouvy o zápůjčce ze dne 15. 8. 2014, ve znění dodatku č. 1, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), -smlouvy o zápůjčce ze dne 1. 9. 2014, ve znění dodatku č. 1, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), (ii)ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 12. 10. 2016 uzavřené mezi společností CZECHOSLOVAK GROUP a.s., IČ: 03472302, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen CSG), jako postupitelem, a MADE CS, jako postupníkem, na jejímž základě došlo na MADE CS k postoupení pohledávek ze -smlouvy o úvěru č. 2016/47 ze dne 30. 5. 2016, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 3.100.000,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto tisíc korun českých), -smlouvy o úvěru č. 2016/53 ze dne 11. 7. 2016, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), -smlouvy o úvěru č. 2016/72 ze dne 1. 8. 2016, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), -smlouvy o úvěru č. 2016/76 ze dne 12. 8. 2016, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Připuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek společnosti MADE CS vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči MADE CS na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 2, valná hromadě současně připouští možnost splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 2; tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií 2 splacen. Valná hromada současně ve smyslu ust. § 21 odst. 3 ZOK schvaluje znění návrhu smlouvy o započtení pohledávek společnosti MADE CS vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči MADE CS na splacení emisního kurzu. Smlouva o započtení musí být uzavřena v sídle Společnosti nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od ode dne, kdy bude mezi Společností a MADE CS uzavřena smlouva o upsání akcií. Představenstvo je povinno společnosti MADE CS doručit návrh smlouvy o započtení bez zbytečného odkladu po obdržení podepsané smlouvy o upsání akcií.

U společnosti došlo ke sloučení a přešlo tak na ni jmění zanikající společnosti H&H hodinářská s.r.o., se sídlem Náchodská 2105, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 474 73 452, a to v souladu s projektem fúze ze dne 10.10.2016.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.