ALTRON GROUP, a.s.

B 14894 vedená u Městského soudu v Praze

ALTRON GROUP, a.s.

Praha 4 - Braník, Novodvorská 994/138, PSČ 14200

Akciová společnost

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Počet členů dozorčí rady: 2

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech

Počet členů statutárního orgánu: 3

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti přijal dne 20. 5. 2009 níže uvedené rozhodnutí. Jediný akcionář konstatoval, že základní kapitál společnosti byl splacen ze 100%, a prohlásil, že se vzdává v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku svého přednostního práva na upisování akcií a rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady společnosti takto: I. z v y š u j e z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 2.000.000,- Kč, (slovy: dva miliony korun českých) o částku 44.400.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony čtyři sta tisíc korun českých) a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním 888 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě akcie 50.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. - Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. - Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. - Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. - Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti Altron Holding N.V., se sídlem Nizozemské království, 2132 HB Hoofddorp, Saturnusstraat 25 i, zapsaná v obchodním rejstříku u Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 34272054 (dále též jen ?konkrétní zájemce?). - Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo jedinému akcionáři písemně bez zbytečného odkladu. Úpis nových akcií bude proveden v sídle akcionáře a konkrétního zájemce na adrese Nizozemské království, 2132 HB Hoofddorp, Saturnusstraat 25 i. - Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 18.00 hod. - Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. - Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení celého emisního kursu, který bude splacen výhradně započtením, není v souladu s ust. § 203, odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku třeba uvádět údaje podle § 203, odst. 2, písm. f) obchodního zákoníku - účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií. II. s ch v a l u j e 1. Možnost započtení, a to zcela či jen zčásti, níže uvedených peněžitých pohledávek akcionáře a konkrétního zájemce společnosti Altron Holding N.V., se sídlem Nizozemské království, 2132 HB Hoofddorp, Saturnusstraat 25 i, zapsané v obchodním rejstříku u Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 34272054 (dále též jen ?konkrétní zájemce?) vůči společnosti proti pohledávce společnosti ve výši 44.400.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony čtyři sta tisíc korun českých) na splacení emisního kursu ve výši 44.400.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony čtyři sta tisíc korun českých), kterými jsou tyto pohledávky: - pohledávka akcionáře za společností ve výši 15.497.000 Kč (slovy: patnáct miliónů čtyři sta devadesát sedm tisíc korun českých) vzniklá jako neuhrazená úplata z titulu prodeje 1500 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000 Sk jedné akcie, emitovaných společností ALTRON SK, a.s., IČ 31354521, se sídlem Sekurisova 16, Bratislava, PSČ 841 02, Slovenská republika, na základě smlouvy o koupi cenných papírů uzavřené mezi společností jako kupujícím a společností ALTRON SYSTEMS CYPRUS LTD., zapsanou pod registračním číslem HE 204581, se sídlem 4 Zinas Kanther Street, 3035 Limassol, Kyperská republika, jako prodávajícím a účinné ke dni 30. 3. 2009. Tato pohledávka byla společností ALTRON SYSTEMS CYPRUS LTD. postoupena na akcionáře na základě smlouvy o postoupení pohledávek účinné ke dni 31. 3. 2009;-------------------------------------------- - část pohledávky akcionáře za společností ve výši 28.903.000 Kč (slovy: dvacet osm milionů devět set tři tisíc korun českých), z pohledávky o celkové výši 28.935.914 Kč (slovy: dvacet osm miliónů devět set třicet pět tisíc devět set čtrnáct korun českých) vzniklé jako neuhrazená úplata z titulu prodeje 41 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000 Kč jedné akcie, emitovaných společností ALTRON, a.s., IČ 64948251, se sídlem Praha 4, Novodvorská 994/138, PSČ 142 21, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3609, na základě smlouvy o koupi cenných papírů uzavřené mezi společností jako kupujícím a společností ALTRON SYSTEMS CYPRUS LTD., jako prodávajícím a účinné ke dni 30. 3. 2009. Tato pohledávka byla společností ALTRON SYSTEMS CYPRUS LTD. postoupena na akcionáře na základě smlouvy o postoupení pohledávek účinné ke dni 31. 3. 2009. 2. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení v tomto znění: Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávky na splacení emisního kursu ve výši 44.400.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři milonů čtyři sta tisíc korun českých). Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do sedmi (7) dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávky, činí (14) čtrnáct dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci za současného respektování lhůt uvedených shora pro upsání akcií. Splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, bude provedeno v sídle akcionáře a konkrétního zájemce na adrese Nizozemské království, 2132 HB Hoofddorp, Saturnusstraat 25 i.

Společnost ALTRON GROUP, a.s., se sídlem na adrese Praha 4 Braník, Novodvorská 994/138, PSČ 14200, identifikační číslo 28501209, zanikla sloučením a její jmění přešlo dle projektu fúze sloučením, vyhotoveného dne 16. 10. 2020, na nástupnickou společnost ALTRON, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Novodvorská 994/138, PSČ 14221, identifikační číslo 64948251.