ZPA Nová Paka, a.s.

B 644 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

ZPA Nová Paka, a.s.

Pražská 470, 509 01 Nová Paka

Akciová společnost

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

obráběčství

Základní kapitál společnosti ve výši 76,000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát šest milionů korun českých) se snižuje vzetím akcií společnosti z oběhu na základě smluv s akcionáři, a to v rozsahu součtu jmenovitých hodnot akcií společnosti, ohledně nichž budou postupem podle tohoto usnesení uzavřeny smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Základní kapitál společnosti se sníží nejvýše o částku 26,000.000,-- Kč (slovy: dvacet šest milionů korun českých), odpovídající nejvýše 26.000 (slovy: dvaceti šesti tisícům) kusům listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bude určena podle skutečného počtu akcií, ohledně nichž budou uzavřeny smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Účelem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury společnosti a umožnění dobrovolného vypořádání těch akcionářů, kteří již nebudou chtít být akcionáři společnosti. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě úplatných smluv uzavřených mezi společností a akcionáři. Představenstvo společnosti uveřejní návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu v souladu s § 323 odst. 1 ZOK způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. Návrh smlouvy bude obsahovat zejména název a sídlo navrhovatele, náležitosti kupní smlouvy, včetně údaje o výši protiplnění nabízeného za každý účastnický cenný papír, počet akcií, ohledně nichž může akcionář návrh přijmout, způsob přijetí návrhu, lhůtu závaznosti veřejného návrhu smlouvy, podmínky vypořádání důvody, na jejichž základě je veřejný návrh smlouvy činěn. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne uveřejnění návrhu smlouvy. Pokud počet akcií, ohledně nichž akcionáři přijmou návrh smlouvy, přesáhne nejvyšší počet akcií určený tímto usnesením, bude počet akcií braných z oběhu u jednotlivých akcionářů poměrně krácen podle počtu akcií, ohledně nichž jednotliví akcionáři návrh smlouvy přijali. Vzniknou-li při krácení zlomky akcií, zaokrouhlí se počet akcií u jednotlivých akcionářů dolů na celé akcie; zbývající počet akcií do maximálního rozsahu snížení určí představenstvo postupem zajišťujícím rovné zacházení s akcionáři, zejména podle velikosti neuspokojených zbytků. Akcie budou vzaty z oběhu úplatně. Kupní cena za jednu akcii činí 4.617,50 Kč (slovy: čtyři tisíce šest set sedmnáct korun českých padesát haléřů). Kupní cena bude splatná uplynutím 3 (slovy: tří) měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu, tedy od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě kupní ceny akcií braných z oběhu. Bude-li celková kupní cena za akcie braných z oběhu vyšší než částka odpovídající snížení základního kapitálu, bude rozdíl uhrazen z disponibilních vlastních zdrojů společnosti, pokud to bude přípustné podle právních předpisů, stanov společnosti a aktuální finanční situace společnosti. Bude-li celková kupní cena za akcie braných z oběhu nižší než částka odpovídající snížení základního kapitálu, bude rozdíl převeden do ostatních kapitálových fondů v souladu s právními předpisy a účetními pravidly. Akcionáři, s nimiž bude uzavřena smlouva o úplatném vzetí akcií z oběhu, jsou povinni předložit listinné akcie společnosti ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne účinnosti snížení základního kapitálu, a to v sídle společnosti nebo na jiném místě určeném představenstvem. Společnost akcie vzaté z oběhu po účinnosti snížení základního kapitálu zničí. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby: a) připravilo a uveřejnilo návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu; b) vyhodnotilo přijaté návrhy smluv a určilo skutečný počet akcií, které budou vzaty z oběhu; c) v případě překročení maximálního rozsahu snížení provedlo poměrné krácení podle pravidel uvedených v tomto usnesení; d) podalo návrh na zápis usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku; e) po uplynutí lhůty závaznosti veřejného návrhu smlouvy, vyhodnocení jeho přijetí a po splnění zákonných podmínek podalo návrh na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém budou uzavřeny smlouvy s akcionáři; f) provedlo veškerá další právní a faktická jednání potřebná k realizaci tohoto usnesení, včetně zajištění ochrany věřitelů, vypořádání kupní ceny, zrušení akcií a vyhotovení úplného znění stanov společnosti po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nebude-li ve lhůtě podle tohoto usnesení uzavřena žádná smlouva o úplatném vzetí akcií z oběhu, základní kapitál společnosti se podle tohoto usnesení fakticky nesníží a představenstvo nepodá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Počet členů statutárního orgánu: 2

Počet členů dozorčí rady: 2

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.