MD logistika, a.s.

B 1004 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

MD logistika, a.s.

Křičenského 451, 533 03 Dašice

Akciová společnost

Velkoobchod a maloobchod, skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Ubytovací služby

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Mlékárenství

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 16.9.2005 toto rozhodnutí: Valná hromada rozhodla o přechodu všech účastnických cenných papírů, které nejsou v majetku hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře podle ust. § 183i a nasl. Obchodního zákoníku takto: I. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti MD logistika, a.s., se sídlem Dašice v Čechách, Křičenského 451, PS4 533 03, IČ 601 08 703, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1004 ( dále jen "Společnost" ) je pan RNDr. Karel Matyska, CSc., r.č. 580629/1535, bytem Praha 5, Renoirova 649, PSČ 150 00 ( dále jen "hlavní akcionář" ), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře o svolání této mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti. Vlastnické právo hlavního akcionáře k akciím Společnosti je doloženo a osvědčeno předložením "Prohlášení o uložení listinných akcií pro účely výkonu práv s nimi spojených dle § 156 odst. 7 obch. zák." ze dne 7.9.2005 vydaným společností A&CE Global Finance, a.s., z něhož vyplývá , že hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem celkem: a) 69 kusů kmenových, listinných akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné 928.571,-Kč, pořadového čísla G000001 až G 000069, b) 69 kusů kmenových, listinných akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné 225.760,- Kč pořadového čísla D000001 až D000069, c) 1kus kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 878.425,- Kš, pořadového čísla F000001, d) 1 kus kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 213.568,- Kč pořadového čísla C000070, e) 1kus kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 50.147,- Kč, pořadového čísla E000001, f) 1 kus kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovitě hodnotě 12.192,- Kč, pořadového čísla B000071, g) 20 kusů kmenových, listinných akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné 32,- Kč, pořadového čísla A5467 až A5486, tedy akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnotačiní 80.803.811,- Kč, tj. 97,92726 % základního kapitálu Společnosti. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou uplatnit a vykonat právo výkukpu dle ust. § 183i a násl. Obchodního zákoníku. II. Přechod ostatních akcií společnosti na hlavního akcionáře Valná hromada rozhoduje ve smyslu ust. § 183i a násl. Obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních akcií Společnosti, tedy společnosti MD logistika, a.s. jejichž vlastníkem není hlavní akcionář, na hlavního akcionáře, tedy na pana RNDr. Karla Matysku, CSc III. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie peněžité protiplnění ve výši: 32,90,- Kč, slovy: třicet dva korun českých devadesát haléřů, za 1 kmenovou listinnou akcii Společnosti na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 32,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 284-184/05 ze dne 23. srpna 2005, vypracovaným znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., Ptašínského 4, 602 00 Brno, IČ: 441 19 047. Výše protiplnění určená hlavním akcionářem se shoduje se závěry tohoto znaleckého posudku. IV. Lhůta pro poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám, které předloží Společnosti předmětné listinné akcie, nebo bude-li prokázáno zastavení vykoupených akcií, oprávněnému zástavnímu věřiteli ( s výjimkou případu, kdy vlastník akcie či akcií Společnosti prokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak ) do 30 dnů po přechodu vlastnického práva vždy v sídle Společnosti v době od 9 do 15 hod, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců od předložení originálů listinných akcií Společnosti v jejím sídle v souladu s § 183m obch. zák. Protiplnění bude vyplaceno v hotovosti, nepřesáhne-li částku 10.000,- Kč, nad uvedenou částku bude protiplnění vyplaceno převodem na účet určený oprávněnou osobou. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené Společností na 14 dnů, postupuje společnost podle § 214 odst.1 až 3 obch.zák. V době prodlení nemohou oprávněné osoby požadovat protiplnění podle § 183m.

Rozhodutí mimořádné valné hromady ze dne 25.10.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií o částku 64.999.971,- Kč; připouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to s omezením do výše 72.057.615,- Kč, přičemž by byly vydány maximálně následující nové nekótované kmenové akcie na majitele v listinné podobě: 53 467 ks o jmenovité hodnotě 132,-- Kč, 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 50 147,-- Kč, 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 878 425,-- Kč, 69 ks akcie o jmenovité hodnotě 928 571,-- Kč, o konečné výši zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo. Veškeré nově upisované akcie lze upsat s využitím přednostního práva takto: majitel 1 ks stávající akcie o jmenovité hodnotě 12.192,- Kč je oprávněn upsat 1 ks nové akcie o jmenovité hodnotě 50.147,- Kč, majitel 1 ks stávající akcie o jmenovité hodnotě 213.568,- Kč je oprávněn upsat 1 ks nové akcie o jmenovité hodnotě 878.425,- Kč, majitel 1 ks stávající akcie o jmenovité hodnotě 225.760,- Kč je oprávněn upsat 1 ks nové akcie o jmenovité hodnotě 928.571,- Kč, majitel 1 ks stávající akcie o jmenovité hodnotě 32,- Kč je oprávněn upsat 1 ks nové akcie o jmenovité hodnotě 132,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Lhůta pro upisování nových akcií s využitím přednostního práva činí dva týdny, přičemž tato lhůta začne běžet uplynutím jednoho týdne od uveřejnění informace o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obch. zák. Emisní kurs nově vydaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Místem upsání akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti. Veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty určitému zájemci a to oprávněnému z pohledávek, u nichž valná hromada schválila započtení proti emisnímu kurzu nově upisovaných akcií podle tohoto rozhodnutí. Lhůta pro upsání skcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po ukončení lhůty k upsání akcií s využitím přednostního práva a činí 14 dní. Emisní kurz nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, upisování akcií bez využití přednostního práva bude provedeno smlouvou ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představensto upisovateli - určitému zájemci - ihned poté, kdy skončí lhůta pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Upisovatel - určitý zájemce - smlouvu uzavře nejpozději do 14 dnů od doručení návrhu. Všichni upisovatelé splatí 100% emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet u Komerční banky, a.s. č.ú. 353162840217/0100, do 1 týdne od úpisu akcií. Dojde-li k započtení bude provedeno ve stejných lhůtách, postup stanoví dohoda o zápočtu, kterou představenstvo zašle upisovateli zároveň s návrhem smlouvy o úpisu akcií, resp. mu bude předána při úpisu akcií. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením následujících pohledávek ( jistiny i příslušenství ) společnosti JET Schweiz IT AG proti pohledávce společnosti z titulu emisního kursu nově vydaných akcií: 1. pohledávka z titulu Dohody o narovnání ze dne 20.10.2003 uzevřené mezi JET Schweiz IT AG a společnosti ( uvedenou dohodou její účastníci narovnali závazky vyplívající z následujících smluv: Dohoda o změně způsobu splnění závazku ze dne 22.4.1997 mezi ČSOB a.s. a společností, Dohoda o úpravě vzájemných vztahů a smlouva o postoupení pohledávek s odloženou účinností ze dne 26.2.2002 mezi ČSOB a.s., a společností KMp invest, spol. s r.o., Smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31.8.2002 mezi KMp invest, spol. s r.o. a JET S chweiz IT AG, Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných vztahů a smlouvě o postoupení pohledávek s odloženou účinností ze dne 25.9.2002 mezi ČSOB a.s., společností a KMp invest, spol. s r.o., Dodatek č. 1 ke smlouvě o postoupení pohledávky ze dne 30.9.2002 mezi KMp invest, spol s r.o. a JET Schweiz IT AG, Dohoda o zápočtu mezi společností a JET Schweiz IT AG ), přičemž výše dlužné jistiny činí 5.947.365,- Kč, 2. pohledávka z titulu Dohody o narovnání ze dne 28.5.2002 uzavřené mezi JET Schweiz IT AG a společností ve znení Dodatku č. 1 ze dne 20.10.2003 ( uvedenou dohodou její účastníci narovnali závazky popsané ve Smlouvě o postoupení pohledávky ze dne 21.5.2002 mezi Gram Equipment A/S a JET Schweiz IT AG ), přičemž výše dlužné jistiny činí 12.344.374,- Kč, 3. pohledávka z titulu Dohody o narovnání ze dne 16.7.2002 uzavřené mezi JET Schweiz IT AG a společností ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.10.2003 ( uvedenou dohodou její účastníci narovnali závazky popsané ve Smlouvě o postoupení pohledávek ze dne 16.7.2002 mezi KMp invest, spol. s r.o. a JET Schweiz IT AG ), přičemž výše dlužné jistiny činí 43.723.465,- Kč. Pohledávky lze započíst maximálně do výše, která odpovídá emisnímu kurzu nově upsaných akcií.

Na společnost Mrazírny Dašice a.s., identifikační číslo: 601 08 703, se sídlem Dašice v Čechách, Křičenského 451, PSČ 533 03, jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti KMp invest spol. s r.o., identifikační číslo: 620 28 537, se sídlem Úpice, Pod Velbabou 1066, PSČ 542 32.