Witkowitz VHM, a.s.

B 23893 vedená u Městského soudu v Praze

Witkowitz VHM, a.s.

Václavské náměstí 772/2, Nové Město, 110 00 Praha 1

Akciová společnost

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Dne 13.12.2018 rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto: (1)Jediný akcionář společnosti Witkowitz VHM, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem o částku 969.977.277,- Kč (devět set šedesát devět milionů devět set sedmdesát sedm tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých), na celkovou částku 971.977.277,- Kč (devět set sedmdesát jedna milionů devět set sedmdesát sedm tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých), a to úpisem nových akcií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu jedinému akcionáři. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nové akcie budou emitovány jako a) kmenové akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 4.849 (čtyři tisíce osm set čtyřicet devět) kusů akcií, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva, jako s akciemi dosavadními (dále jen Emise 1), b) kmenové akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 177.277 (sto sedmdesát sedm tisíc dvě stě sedmdesát sedm) kusů akcií, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (jedna koruna česká), nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva, jako s akciemi dosavadními (dále jen Emise 2). Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet, zůstávají nezměněny. Emisní kurz akcií v Emisi 1 je 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) u každé akcie a je tedy roven jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurz akcií v Emisi 2 je 1,- Kč (jedna koruna česká) u každé akcie a je tedy roven jejich jmenovité hodnotě. (2)Jediný akcionář společnosti Witkowitz VHM, a.s. nepřipouští veřejný úpis akcií, přednostní právo akcionáře se neuplatní, neboť nové akcie upíše jediný akcionář, a to společnost E - INVEST, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí čp. 773/4, PSČ 110 00, IČO: 454 74 559, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4428, na základě smlouvy se společností ve smyslu § 479 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. (3)Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, přičemž předmět vkladu tvoří: Části pohledávek společnosti E - INVEST, a.s. za obchodní společností VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, IČO: 258 77 950, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2486 (dále jen Dlužník), a to: a)část pohledávky ve výši 91.160.613,33 Kč (devadesát jedna milionů sto šedesát tisíc šest set třináct korun českých a třicet tři haléřů) přihlášené v insolvenčním řízení Dlužníka pod č. 168 dílčí číslo 1, tato část pohledávky je z původní pohledávky z Úvěrové smlouvy č. 152768/01/2005 uzavřené mezi Dlužníkem a obchodní společností Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČO: 492 40 901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen společnost Raiffeisenbank a.s.) ze dne 24.1.2005, ve znění pozdějších dodatků, zejména dodatku č. 1 ze dne 2.3.2005, dodatku č. 2 ze dne 30.12.2005, dodatku č. 3 ze dne 28.6.2006, dodatku č. 4 ze dne 29.1.2007, dodatku č. 5 ze dne 29.8.2007, dodatku č. 6 ze dne 5.6.2008, dodatku č. 7 ze dne 30.10.2008, dodatku č. 8 ze dne 25.2.2009, dodatku č. 9 ze dne 30.10.2009, dodatku č. 10 ze dne 22.12.2009, dodatku č. 11 ze dne 26.3.2010, dodatku č. 12 ze dne 26.10.2010, dodatku č. 13 ze dne 6.12.2010, dodatku č. 14 ze dne 20.10.2011, dodatku č. 15 ze dne 31.1.2012, dodatku č. 16 ze dne 9.10.2012, dodatku č. 17 ze dne 10.1.2013, dodatku č. 18 ze dne 28.2.2013, dodatku č. 19 ze dne 29.3.2013, dodatku č. 20 ze dne 28.11.2013, dodatku č. 21 ze dne 19.12.2013, dodatku č. 22 ze dne 28.4.2014, dodatku č. 23 ze dne 25.6.2014, dodatku č. 24 ze dne 28.4.2015, dodatku č. 25 ze dne 29.4.2016 a dodatku č. 26 ze dne 31.5.2016 (dále jen Úvěrová smlouva č. 152768/01/2005), která byla postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávek a podmíněných pohledávek z plnění podle bankovních záruk uzavřené dne 10.6.2016 mezi společností Raiffeisenbank a.s. jakožto postupitelem a společností E INVEST, a.s. jakožto postupníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.6.2016, dodatku č. 2 ze dne 20.6.2016, dodatku č. 3 ze dne 24.6.2016, dodatku č. 4 ze dne 1.8.2016, dodatku č. 5 ze dne 3.8.2016, dodatku č. 6 ze dne 16.8.2016, dodatku č. 7 ze dne 11.10.2016 a dodatku č. 8 ze dne 28.3.2017 (dále jen Smlouva o postoupení pohledávek), která byla následně modifikována dohodou o změně závazku (kumulativní novaci) uzavřené mezi společností E INVEST, a.s. a Dlužníkem dne 20.10.2016, ve které společnost E INVEST, a.s. a Dlužník upravili svá práva a povinnosti z pohledávek společnosti E INVEST, a.s. za Dlužníkem, ve znění pozdějších dodatků, zejména dodatku č. 1 ze dne 19.12.2016 a dodatku č. 2 ze dne 15.3.2017 (dále jen Dohoda o novaci, ve znění jejího dodatku č. 1 a dodatku č. 2); kterou tvoří pohledávka na splacení části jistiny ve výši 88.132.081,70 Kč (osmdesát osm milionů sto třicet dva tisíc osmdesát jedna korun českých a sedmdesát haléřů, původní jistina v celkové výši 190.000.000,- Kč (jedno sto devadesát milionů korun českých) a příslušenství pohledávky ve výši 3.028.531,63 Kč (tři miliony dvacet osm tisíc pět set třicet jedna korun českých a šedesát tři haléřů); b)část pohledávky ve výši 37.959.407,47 Kč (třicet sedm milionů devět set padesát devět tisíc čtyři sta sedm korun českých a čtyřicet sedm haléřů) přihlášená v insolvenčním řízení Dlužníka pod č. 168 dílčí číslo 2, tato část pohledávky je z původní pohledávky z Úvěrové smlouvy č. 152768/01/2005 uzavřené mezi Dlužníkem a obchodní společností Raiffeisenbank a.s., která byla postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávek, která byla následně modifikována Dohodou o novaci, ve znění jejího dodatku č. 1 a dodatku č. 2, kterou tvoří pohledávka na splacení části jistiny ve výši 36.638.114,94 Kč (třicet šest milionů šest set třicet osm tisíc sto čtrnáct korun českých a devadesát čtyři haléřů, původní jistina v celkové výši 78.986.467,85 Kč (sedmdesát osm milionů devět set osmdesát šest tisíc čtyři sta šedesát sedm korun českých a osmdesát pět haléřů) a příslušenství pohledávky ve výši 1.321.292,53 Kč (jeden milion tři sta dvacet jedna tisíc dvě stě devadesát dva korun českých a padesát tři haléřů); c)část pohledávky ve výši 102.844.365,87 Kč (sto dva milionů osm set čtyřicet čtyři tisíc tři sta šedesát pět korun českých a osmdesát sedm haléřů) přihlášená v insolvenčním řízení Dlužníka pod č. 168 dílčí číslo 3, tato část pohledávky je z původní pohledávky z Úvěrové smlouvy č. 152768/02/2005 uzavřené mezi Dlužníkem a společností Raiffeisenbank a.s. ze dne 24.1.2005, ve znění pozdějších dodatků, zejména dodatku č. 1 ze dne 2.8.2005, dodatku č. 2 ze dne 30.12.2005, dodatku č. 3, dodatku č. 4 ze dne 29.1.2007, dodatku č. 5 ze dne 29.8.2007, dodatku č. 6 ze dne 5.6.2008, dodatku č. 7 ze dne 30.10.2008, dodatku č. 8 ze dne 25.2.2009, dodatku č. 9 ze dne 30.10.2009, dodatku č. 10 ze dne 22.12.2009, dodatku č. 11 ze dne 26.3.2010, dodatku č. 12 ze dne 26.10.2010, dodatku č. 13 ze dne 6.12.2010, dodatku č. 14 ze dne 20.10.2011, dodatku č. 15 ze dne 31.1.2012, dodatku č. 16 ze dne 9.10.2012, dodatku č. 17 ze dne 28.2.2013, dodatku č. 18 ze dne 28.11.2013, dodatku č. 19 ze dne 19.12.2013, dodatku č. 20 ze dne 28.4.2014, dodatku č. 21 ze dne 25.6.2014, dodatku č. 22 ze dne 28.11.2014, dodatku č. 23 ze dne 28.4.2015, dodatku č. 24 ze dne 29.4.2016 a dodatku č. 25 ze dne 31.5.2016 (dále jen Úvěrová smlouva č. 152768/02/2005), která byla postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávek, která byla následně modifikována Dohodou o novaci, ve znění jejího dodatku č. 1 a dodatku č. 2, kterou tvoří pohledávka na splacení části jistiny ve výši 99.264.555,18 Kč (devadesát devět milionů dvě stě šedesát čtyři tisíc pět set padesát pět korun českých a osmnáct haléřů), původní jistina v celkové výši 214.000.000,- Kč (dvě stě čtrnáct milionů korun českých) a příslušenství pohledávky ve výši 3.579.810,69 Kč (tři miliony pět set sedmdesát devět tisíc osm set deset korun českých a šedesát devět haléřů); d)část pohledávky ve výši 31.583.893,53 Kč (třicet jedna milionů pět set osmdesát tři tisíc osm set devadesát tři korun českých a padesát tři haléřů) přihlášená v insolvenčním řízení Dlužníka pod č. 168 dílčí číslo 4, tato část pohledávky je z původní pohledávky z Úvěrové smlouvy č. 152768/02/2005 uzavřené mezi Dlužníkem a společností Raiffeisenbank a.s., která byla postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávek, která byla následně modifikována Dohodou o novaci, ve znění jejího dodatku č. 1 a dodatku č. 2, kterou tvoří pohledávka na splacení části jistiny ve výši 1.206.017,96 EUR (milion dvě stě šest tisíc sedmnáct euro a devadesát šest centů), původní jistina v celkové výši 2.600.000,- EUR (dva miliony šest set tisíc euro) a příslušenství pohledávky ve výši 782.194,83 Kč (sedm set osmdesát dva tisíc sto devadesát čtyři korun českých a osmdesát tři haléřů); e)část pohledávky ve výši 1.268.591,18 Kč (milion dvě stě šedesát osm tisíc pět set devadesát jedna korun českých a osmnáct haléřů) přihlášená v insolvenčním řízení Dlužníka pod č. 168 dílčí číslo 6, tato část pohledávky je z původní pohledávky z bankovní záruky č. 160721 vystavené dne 11.4.2016 společností Raiffeisenbank a.s. ve prospěch společnosti Staco Rošty CZ s.r.o., podle rámcové smlouvy na poskytování bankovních produktů č. 152768/03/2005 uzavřené mezi Dlužníkem a společností Raiffeisenbank a.s. ze dne 2.8.2005, ve znění pozdějších dodatků, zejména dodatku č. 1 ze dne 30.12.2005, dodatku č. 2, dodatku č. 3 ze dne 29.8.2007, dodatku č. 4 ze dne 5.6.2008, dodatku č. 5 ze dne 30.10.2008, dodatku č. 6 ze dne 25.2.2009, dodatku č. 7 ze dne 11.8.2009, dodatku č. 8 ze dne 30.10.2009, dodatku č. 9 ze dne 22.12.2009, dodatku č. 10 ze dne 26.3.2010, dodatku č. 11 ze dne 19.4.2010, dodatku č. 12 ze dne 26.10.2010, dodatku č. 13 ze dne 6.12.2010, dodatku č. 14 ze dne 9.3.2011, dodatku č. 15 ze dne 20.10.2011, dodatku č. 16 ze dne 31.1.2012, dodatku č. 17 ze dne 12.4.2012, dodatku č. 18 ze dne 9.10.2012, dodatku č. 19 ze dne 17.1.2013, dodatku č. 20 ze dne 28.2.2013, dodatku č. 21 ze dne 29.3.2013, dodatku č. 22 ze dne 28.11.2013, dodatku č. 23 ze dne 19.12.2013, dodatku č. 24 ze dne 28.4.2014, dodatku č. 25 ze dne 25.6.2014, dodatku č. 26 ze dne 9.7.2014, dodatku č. 27 ze dne 28.11.2014, dodatku č. 28 ze dne 28.4.2015, dodatku č. 29 ze dne 29.4.2016 a dodatku č. 30 ze dne 31.5.2016 uzavřené mezi Dlužníkem a společností Raiffeisenbank a.s., která byla postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávek, která byla následně modifikována Dohodou o novaci, ve znění jejího dodatku č. 1 a dodatku č. 2, původní celková výše pohledávky 104.430,86 EUR (sto čtyři tisíc čtyři sta třicet euro a osmdesát šest centů); f)část pohledávky ve výši 25.078.044,36 Kč (dvacet pět milionů sedmdesát osm tisíc čtyřicet čtyři korun českých a třicet šest haléřů) přihlášená v insolvenčním řízení Dlužníka pod č. 168 dílčí číslo 6, vzniklá ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 29.1.2015 mezi společností E - INVEST, a.s. jako úvěrujícím a obchodní společností VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 703 00, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 302 (dále jen společnost VÍTKOVICE a.s.) jako úvěrovaným (dále jen Smlouva o úvěru), modifikované podle smlouvy o převzetí dluhu uzavřené dne 31.3.2015 mezi společností E INVEST, a.s., společností VÍTKOVICE a.s. a Dlužníkem, na základě které Dlužník převzal dluhy společnosti VÍTKOVICE a.s. ze Smlouvy o úvěru ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.6.2015 a dodatku č. 2 ze dne 31.12.2015 (dále jen Smlouva o převzetí dluhu), která byla následně modifikována Dohodou o novaci, ve znění jejího dodatku č. 1 a dodatku č. 2, původní celková výše pohledávky 52.036.166,17 (padesát dva milionů třicet šest tisíc sto šedesát šest korun českých a sedmnáct haléřů); g)pohledávky ve výši 680.082.361,05 Kč (šest set osmdesát milionů osmdesát dva tisíc tři sta šedesát jedna korun českých pět haléřů) přihlášené v insolvenčním řízení Dlužníka pod číslem 171, dílčí čísla 1-3, 5, 7-11, 13-18, 20-27, 30-43, 45-46 a 173, dílčí čísla 1,2,13-16,18-19, vzniklé smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 11.6.2016 mezi společností VÍTKOVICE, a.s., jakožto postupitelem a společností E INVEST, a.s. jakožto postupníkem (dále jen Smlouva o postoupení pohledávek 2); ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.6.2018, dodatku č. 2 ze dne 11.6.2018 a dodatku č. 3 ze dne 6.8.2018, modifikované Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 23.7.2018, mezi společností E INVEST, a.s. jako Postupitelem a společností VÍTKOVICE, a.s., jako Postupníkem. Za výše uvedený nepeněžitý vklad bude jedinému akcionáři vydáno (i) 4.849 (čtyři tisíce osm set čtyřicet devět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) a (ii) 177.277 (sto sedmdesát sedm tisíc dvě stě sedmdesát sedm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) Výše uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 45/2018 vyhotoveným Ing. Josefem Pawlitou, statutárním zástupcem znaleckého ústavu pro obor ekonomika Kvita, Pawlita Partneři, s.r.o., se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Olbrachtova 1334/27, PSČ 710 00, IČO: 607 74 665 ze dne 11.5.2017, a to na částku 969.977.277,- Kč (devět set šedesát devět milionů devět set sedmdesát sedm tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých), přičemž na vklad se započítává částka ve výši 969.977.277,- Kč (devět set šedesát devět milionů devět set sedmdesát sedm tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých). (4)Lhůta pro úpis akcií bude činit 30 (třicet) dnů a počíná běžet ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. (5)Vnesení nepeněžitého vkladu musí být učiněno ve lhůtě do 14 (čtrnácti) dnů ode dne úpisu akcií, nejpozději však přede dnem podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.