Lužanská zemědělská a.s.

Valná hromada společnosti přijala dne 21. 3. 2019 následující usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Lužanská zemědělská, a.s. (dále jen společnost), IČO 252 53 042, se sídlem č.p. 197, 507 06 Lužany, je ve smyslu § 375 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen zákon o obchodních korporacích) společnost Cerea, a.s. (dále jen hlavní akcionář), IČO 465 04 940, se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25. Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě vlastní hlavní akcionář ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a) jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,21% základního kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy a b) s nimiž je spojen 96,21% podíl na hlasovacích právech ve společnosti. b) Přechod akcií Všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k těmto ostatním akciím přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 384 zákona o obchodních korporacích. c) Výše protiplnění Valná hromada určuje podle § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích výši přiměřeného protiplnění v penězích za kmenové akcie vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že vlastníci přecházejících akcií mají právo na protiplnění ve výši 124 072,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, ve výši 12 407,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a ve výši 1 241,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění doložil hlavní akcionář v souladu s § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích znaleckým posudkem vypracovaným společností Moore Stephens ZNALEX, s. r. o., Nádražní 344/23, 150 00, Praha 5, IČ: 260 99 306, pod č. 1069/131/2018, která je znalcem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 387 zákona o obchodních korporacích společnosti tak, že je předají pověřenému obchodníkovi s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a. s. (dále jen obchodník), se sídlem Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno. Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění tomuto obchodníkovi a jeho potvrzením doložil tuto skutečnost společnosti. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že protiplnění obchodník poskytne podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání.

Valná hromada společnosti konaná dne 16.6.2017 přijala toto usnesení: (1) Podle § 416, § 421, odst. (1) a (2), písm. b) zákona o obchodních korporacích a podle § 516 zákona o obchodních korporacích a v souladu s ustanovením článku 28 stanov společnosti, se snižuje základní kapitál společnosti tímto způsobem a za těchto podmínek: a) Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost vlastní 48 ks akcií série A o jednotlivé jmenovité hodnotě 100.000 Kč, dále 456 ks akcií série B o jednotlivé jmenovité hodnotě 10.000 Kč a dále 507 ks akcií série C o jednotlivé jmenovité hodnotě 1.000 Kč, to vše akcie o celkové jmenovité hodnotě 9.867.000 Kč, které společnost nabyla v souladu s ustanovením § 301 zákona o obchodních korporacích a usnesením valné hromady ze dne 22.4.2016, a tyto akcie dosud nebyly zcizeny. b) Základní kapitál se snižuje o částku 9.867.000,-Kč, která odpovídá jmenovité hodnotě vlastních akcií v majetku společnosti. Základní kapitál se snižuje na novou výši 152.242.000,- Kč. Snížení základního kapitálu se provádí jen s využitím vlastních akcií společnosti podle § 521, odst. (1) zákona o obchodních korporacích. Vlastní akcie v počtu 48 kusů o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč za jednu akcii, 456 kusů o jmenovité hodnotě 10.000 Kč za jednu akcii a 507 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč za jednu akcii, společnost podle § 522 zákona o obchodních korporacích použije tak, že je po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku zničí. c) Dochází k nominálnímu snížení základního kapitálu, v jehož důsledku se nemění výše vlastního kapitálu společnosti. Společnost nebude vyplácet ani nakládat s žádnou částkou odpovídající snížení základního kapitálu. d) Vzetí akcií z oběhu losováním se neprovádí. Ke snížení základního kapitálu se využívají výhradně vlastní akcie společnosti v jejím majetku. e) Základní kapitál se nesnižuje na základě návrhu akcionářů. f) V důsledku snížení základního kapitálu nebudou společnosti předkládány akcie, protože ke snížení budou využity výhradě vlastní akcie společnosti v jejím majetku. g) Snížením základního kapitálu neklesne základní kapitál společnosti pod výši stanovenou § 246, odst. (2) zákona o obchodních korporacích ani se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů ve smyslu § 517 zákona o obchodních korporacích. h) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby zajistilo postup podle § 519 zákona o obchodních korporacích, tedy aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. i) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby zajistilo postup podle § 518, odst. (2) zákona o obchodních korporacích, tedy aby bez zbytečného odkladu nejméně dvakrát po sobě s třicetidenním odstupem zveřejnilo usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu v obchodním věstníku s výzvou věřitelům společnosti, aby přihlásili své pohledávky za společností s požadavkem na jejich uspokojení nebo přiměřené zajištění. j) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby zajistilo postup podle § 518, odst. (1) a (3) zákona o obchodních korporacích, tedy aby do 30 dnů od zápisu tohoto usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku písemně oznámilo rozhodnutí o snížení základního kapitálu všem známým věřitelům společnosti, jejichž pohledávky vznikly před zápisem tohoto usnesení do obchodního rejstříku a vyzvalo je, aby do 90 dnů od obdržení oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů od druhého zveřejnění oznámení v obchodním věstníku, přihlásili své pohledávky s požadavkem na jejich uspokojení nebo přiměřené zajištění. k) Účinky snížení základního kapitálu nastávají podle § 467, odst. (1) zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby podalo návrh na zápis snížení základního kapitálu s novou výší základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvedených v § 467, odst. (2) zákona o obchodních korporacích. l) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku zajistilo postup podle § 522 zákona o obchodních korporacích, tedy aby vlastní akcie společnosti, použité ke snížení základního kapitálu, fyzicky zničilo a vyhotovilo o tom písemný protokol, který uchová v archivu společnosti. (2) Podle § 416, § 421, odst. (1) a (2), písm. a) zákona o obchodních korporacích a v souladu s ustanovením článku 13., oddíl A), odst. 2., písm. a), článku 14., odst. 4. a stanovami společnosti, dojde ke změně stanov společnosti v důsledku tohoto rozhodnutí.

Valná hromada společnosti konaná dne 16.6.2017 přijala toto usnesení: (1) Podle § 416, § 421, odst. (1) a (2), písm. b) zákona o obchodních korporacích a podle § 516 zákona o obchodních korporacích a v souladu s ustanovením článku 28 stanov společnosti, se snižuje základní kapitál společnosti tímto způsobem a za těchto podmínek: a) Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost vlastní 48 ks akcií série A o jednotlivé jmenovité hodnotě 100.000 Kč, dále 456 ks akcií série B o jednotlivé jmenovité hodnotě 10.000 Kč a dále 507 ks akcií série C o jednotlivé jmenovité hodnotě 1.000 Kč, to vše akcie o celkové jmenovité hodnotě 9.867.000 Kč, které společnost nabyla v souladu s ustanovením § 301 zákona o obchodních korporacích a usnesením valné hromady ze dne 22.4.2016, a tyto akcie dosud nebyly zcizeny. b) Základní kapitál se snižuje o částku 9.867.000,-Kč, která odpovídá jmenovité hodnotě vlastních akcií v majetku společnosti. Základní kapitál se snižuje na novou výši 151.242.000,- Kč. Snížení základního kapitálu se provádí jen s využitím vlastních akcií společnosti podle § 521, odst. (1) zákona o obchodních korporacích. Vlastní akcie v počtu 48 kusů o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč za jednu akcii, 456 kusů o jmenovité hodnotě 10.000 Kč za jednu akcii a 507 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč za jednu akcii, společnost podle § 522 zákona o obchodních korporacích použije tak, že je po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku zničí. c) Dochází k nominálnímu snížení základního kapitálu, v jehož důsledku se nemění výše vlastního kapitálu společnosti. Společnost nebude vyplácet ani nakládat s žádnou částkou odpovídající snížení základního kapitálu. d) Vzetí akcií z oběhu losováním se neprovádí. Ke snížení základního kapitálu se využívají výhradně vlastní akcie společnosti v jejím majetku. e) Základní kapitál se nesnižuje na základě návrhu akcionářů. f) V důsledku snížení základního kapitálu nebudou společnosti předkládány akcie, protože ke snížení budou využity výhradě vlastní akcie společnosti v jejím majetku. g) Snížením základního kapitálu neklesne základní kapitál společnosti pod výši stanovenou § 246, odst. (2) zákona o obchodních korporacích ani se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů ve smyslu § 517 zákona o obchodních korporacích. h) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby zajistilo postup podle § 519 zákona o obchodních korporacích, tedy aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. i) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby zajistilo postup podle § 518, odst. (2) zákona o obchodních korporacích, tedy aby bez zbytečného odkladu nejméně dvakrát po sobě s třicetidenním odstupem zveřejnilo usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu v obchodním věstníku s výzvou věřitelům společnosti, aby přihlásili své pohledávky za společností s požadavkem na jejich uspokojení nebo přiměřené zajištění. j) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby zajistilo postup podle § 518, odst. (1) a (3) zákona o obchodních korporacích, tedy aby do 30 dnů od zápisu tohoto usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku písemně oznámilo rozhodnutí o snížení základního kapitálu všem známým věřitelům společnosti, jejichž pohledávky vznikly před zápisem tohoto usnesení do obchodního rejstříku a vyzvalo je, aby do 90 dnů od obdržení oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů od druhého zveřejnění oznámení v obchodním věstníku, přihlásili své pohledávky s požadavkem na jejich uspokojení nebo přiměřené zajištění. k) Účinky snížení základního kapitálu nastávají podle § 467, odst. (1) zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby podalo návrh na zápis snížení základního kapitálu s novou výší základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvedených v § 467, odst. (2) zákona o obchodních korporacích. l) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku zajistilo postup podle § 522 zákona o obchodních korporacích, tedy aby vlastní akcie společnosti, použité ke snížení základního kapitálu, fyzicky zničilo a vyhotovilo o tom písemný protokol, který uchová v archivu společnosti. (2) Podle § 416, § 421, odst. (1) a (2), písm. a) zákona o obchodních korporacích a v souladu s ustanovením článku 13., oddíl A), odst. 2., písm. a), článku 14., odst. 4. a stanovami společnosti, dojde ke změně stanov společnosti v důsledku tohoto rozhodnutí.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 9