EVROmat a.s.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

specializovaný maloobchod

velkoobchod

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ze dne 29.3.2016: Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti EVROmat a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Tovární 1932/30, PSČ 40001, identifikační číslo: 254 48 455 (dále téže jen jako Společnost) takto: a)Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši základního kapitálu 2.100.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. b)Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude upsán 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) (dále též souhrnně jen Akcie). c)Jediný akcionář se ve smyslu ust. § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, vzdal svého přednostního práva na upisování nových akcií v notářském zápise o rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. d)Všechny Akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář Společnosti, tedy obchodní společnost FRANCO DE POISD´EAU & CIE akciová společnost se sídlem Trojská 629/116, Troja, 171 00 Praha 7, identifikační číslo: 264 32 226 (dále jen Zájemce), a to na základě písemné smlouvy uzavřené ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, mezi Společností a Zájemcem. Upsání Akcií tedy nebude provedeno upsáním s využitím přednostního práva, uzavřením dohody mezi akcionáři a ani nebude nabídnuto k upsání na základě veřejné nabídky. e)upisovací lhůta pro úpis Akcie Jediným akcionářem na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti činí dva týdny od doručení návrhu písemné smlouvy o upsání Akcie Jedinému akcionáři; návrh smlouvy o úpisu Akcie musí obsahovat údaje dle ust. § 479 ZOK; Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Akcie je představenstvo Společnosti povinno doručit Jedinému akcionáři jako předem určenému zájemci nejpozději do pěti dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti spolu s upozorněním pro Jediného akcionáře, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Akcie s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Akcie dle tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Akcie předem určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné. f)Navrhovaná výše emisního kursu Akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) činí 12.750.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů sedm set padesát tisíc korun českých); a rozdíl mezi jmenovitou hodnotou jedné upisované Akcie a jejím emisním kursem pak tvoří emisní ážio; celkový emisní kurs upisované Akcie tak činí 12.750.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů sedm set padesát tisíc korun českých). g)Lhůta pro splacení emisního kursu Akcie činí jeden měsíc ode dne tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu; splacení emisního kursu bude provedeno na bankovní účet Společnosti č. 2112831465/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Počet členů statutárního orgánu: 1

Počet členů správní rady: 3