Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s.r.o.

Den vzniku: 29. července 1991 Způsob založení: akciová společnost vznikla jednorázovým založením, přijetím zakladatelské smlouvy a stanov ze dne 10. 6. 1991.

řeznictví a uzenářství

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

nákup zvířat, masa, masných výrobků a odpadů, včetně vedlejších jatečných produktů, porážení zvířat, zpracování masa, masných výrobků a odpadů, včetně vedlejších jatečných produktů, odbyt a vlastní prodej masa a masných výrobků, včetně odpadů a vedlejších jatečných produktů, zprostředkování nákupu a prodeje zvířat, masa a masných výrobků, to vše také v zahraničně obchodní činnosti, která nepodléhá povolení ani registraci ve smyslu vyhlášky č. 533/90 Sb. ve znění vyhlášky č. 27/91 Sb.

Počet členů statutárního orgánu: 2

Výmaz a zápis se provádějí na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady z 27.3.2009 o změně právní formy společnosti.

Usnesení mimořádné valné hromady společnosti Sušické uzeniny, a.s., konané dne 03.08.2005: Valná hromada určuje, že společnost Ponnath DIE MEISTERMETZGER GmbH, se sídlem Kemnath, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodovým soudem ve Weidenu i.d. Opf., pod číslem firmy HRB 2618 je hlavním akcionářem společnosti Sušické uzeniny, a.s., jenž vlastní ve společnosti celkem 68.035 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, jejichž jmenovitá hodnota činí 90,705 % základního kapitálu, což bylo osvědčeno následujícím způsobem: a) společnost Ponnath DIE MEISTERMETZGER GmbH předložila 8.389 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 1.000,- každá (č. 21-170 , 181-200, 211-220, 231-240, 271-320, 346-455, 486-600, 604-613, 620-620, 653-660, 662-672, 685, 694-704, 706-994, 1295-4600, 4608-4702, 4721-4800, 4806-4810, 4816-4818, 4827, 4831, 4838-4841, 4842, 4862-4865, 4876-4880, 4892-4893, 4942-5031, 5112-5169, 5181-5209, 5215-5267, 5353-5373, 5383, 5404-5439, 5442-54605473-5488, 5499-500, 5504-5532, 5536-5563, 5567-5570, 5572-5575, 5671-6564, 6575-6594, 6617-6621, 6625-6664, 6675-6784, 6849-6948, 6969-7043, 7051-7118, 7139-7158, 7209-7258, 7329-7353, 7399-7543, 7559-7658, 7673-7702, 7715-7805, 7808-7825, 7833-7942, 7986-7990, 8007-8031, 8040-8049, 8070-8099, 8110-8609, 8626-8644, 8715-9890), b) společnost Ponnath DIE MEISTERMETZGER GmbH předložila 7002 kusů kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 1.000,- každá (č. 111-310, 501-7302), c) společnost Ponnath DIE MEISTERMETZGER GmbH předložila jednu hromadnou akcii nahrazující 52.644 kusů kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 1.000,- každá. Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že společnost Ponnath DIE MEISTERMETZGER GmbH, se sídlem Kemnath, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodovým soudem ve Weidenu i.d. Opf., pod číslem firmy HRB 2618 je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: všechny kmenové akcie společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, všechny kmenové akcie společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá a všechny kmenové akcie společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 250,- Kč každá, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, společnost Ponnath DIE MEISTERMETZGER GmbH, se sídlem Kemnath, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodovým soudem ve Weidenu i.d. Opf., pod číslem firmy HRB 2618, a to za podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, § 183i až 183n; vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí částku 706,- Kč za každou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, částku 706,- Kč za každou kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a částku 176,50 Kč za každou kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 250,- Kč a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce Activities a.s., znalecký ústav, se sídlem Praha 1, Platnéřská 191/6, PSČ 110 00, IČ: 601 96 891 ze dne 14.07.2005, pořadové číslo znaleckého deníku 314/59/2005. Lhůta pro předání akcií činí 30 dnů po přechodu vlastnického práva, který nastane uplynutím 1 měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení této valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře do obchodního rejstříku. Dodatečná lhůta k předání akcií činí 14 dnů ode dne marného uplynutí 30 denní lhůty dle věty předcházející. Akcie budou předány v sídle společnosti. Protiplnění bude vyplaceno v hotovosti, pokud zákon hotovostní platbu s ohledem na výši poskytovaného protiplnění připouští, v opačném případě bude protiplnění hrazeno převodem ve prospěch účtu, který uvede oprávněná osoba při předání akcií. Valná hromada určuje, že lhůta pro poskytnutí protiplnění činí 2 měsíce ode dne předání akcií společnosti dosavadními vlastníky.

Mimořádná valná hromada společnosti Sušické uzeniny, a.s. konaná dne 05.12.2002 přijala následující usnesení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 15.000.000,- Kč, tj. z dosavadních 22.362.500,- Kč na částku 37.362.500,- Kč. Připouští se upisování akcií nad tuto částku, a to bez omezení. Zvýšení základního kapitálu se provádí upisováním 15.000 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Každý akcionář společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva na úpis nových akcií společnosti činí 15 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy představenstvo zveřejní a oznámí informaci o přednostím právu podle § 204a obchodního zákoníku. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti. Na každou dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 250,- Kč připadá čtvrtinový podíl na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurs upisovaných akcií činí 1.000,- Kč za jednu akcii. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty konkrétnímu zájemci, a to společnosti Ponnath GmbH & Co. KG DIE MEISTERMETZGER, se sídlem Bayreuther Strasse 40, 95478 Kemnath, Spolková republika Německo. Akcie bez využití přednostního práva lze upsat v sídle společnosti ve lhůtě 15 dnů, která počne běžet následující den po té, co bude určenému zájemci představenstvem úpis akcií bez využití přednostního práva dopisem nabídnut. Emisní kurs takto upisovaných akcií činí 1.000.- Kč. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs upsaných akcií do 10 dnů od jejich úpisu na účet společnosti č. 27-2146450257/0100, vedený u Komerční banky, a.s. Konečnou částku zvýšení základního kapitálu určí představenstvo společnosti. Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, aby emisní kurs upisovaných akcií byl splacen zápočtem pohledávky upisovatele na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií. Pohledávka, kterou je možno započíst, je v nominální hodnotě 3.263.699,86 DM, tj. 1,668.703,24 EUR, a vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 1.2.2000. Věřitelem je společnost Ponnath GmbH & Co. KG DIE MEISTERMETZGER, se sídlem Bayreuther Strasse 40, 95478 Kemnath, Spolková republika Německo. Dohoda o započtení pohledávky bude mezi společností s uvedeným věřitelem uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.