VIBOX, a.s.

Usnesení o zvýšení základního kapitálu ze dne 07.11.2003: a) důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení akciové společnosti ke zvýšení schopnosti realizovat koncepci rozvoje firmy, b) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši Kč 7,400.000,- (slovy: sedm milionů čtyři sta tisíc korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši Kč 2,600.000,- (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých) dosud zapsaného v obchodním rejstříku na Kč 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií peněžitými vklady, a to z části formou zápočtu pohledávky stávajícího akcionáře Ing. Antonína Bartoše za společností na pohledávku společnosti za Ing. Antonínem Bartošem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, a z části upsáním akcií předem určeným zájemcem, a to společností MBD spol. s r.o., se sídlem Jasenná 308, PSČ: 763 23, IČ: 18757791, formou zápočtu pohledávky společnosti MBD spol. s r.o., za společností VIBOX, a.s., na pohledávku společnosti VIBOX, a.s. za společností MBD spol. s r.o. na splacení emisního kursu upsaných akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: Druh akcií: kmenové, Podoba akcií: listinná, Forma akcií: akcie na jméno, Počet vydávaných nových akcií a jejich jmenovitá hodnota: 370 ks (slovy: tři sta sedmdesát kusů) akcií o jmenovité hodnotě Kč 20.000,- (slovy: dvacet tisíc korun českých), Navrhovaná výše emisního kursu nově upisovaných akcií: Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, a činí Kč 20.000,- (slovy: dvacet tisíc korun českých) za úpis každé jedné akcie. d) část nově emitovaných akcií bude upsána předem určeným zájemcem společností MBD spol. s r.o., se sídlem Jasenná 309, PSČ: 763 13, IČ: 18757791, který může upsat akcie o celkové jmenovité hodnotě Kč 1,700.000,-, čj. 85 ks (osmdesát pět) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 20.000,-, přičemž takto určenému zájemci bude poskytnuta lhůta k upsání akcií dvacet jedna dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, f) předem určený upisovatel společnost MBD spol. s r.o. splatí emisní kurs jí upisovaných akcií formou započtení vlastní pohledávky za společností VIBOX, a.s. z titulu prodeje svého obchodního podílu ve společnosti MBD Nitra, spol. s r.o., se sídlem Nitra, Novozámocká 10, PSČ 949 01, IČ: 46901477, na základě smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 12.5.2003, za sjednanou částku ve výši Sk 4,184.000,- Kč na pohledávku společnosti VIBOX, a.s. za společností MBD spol. s r.o. vzniklé na základě nároku společnosti na slacení emisního kursu společnosti upsaných akcií, přičemž započtení bude provedeno co do výše Kč 1,700.000,- (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), g) připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kurzu, tj. emisní kurz bude splacen výhradně započtením, není třeba uvádět účet u banky, h) lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva akcionářem a určeným zájemcem činí patnáct dnů, přičemž počátek této lhůty je patnáctý den následující po doručení usnesení Krajského soudu v Brně, oddělení obchodního rejstříku, o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu s vyznačenou doložkou právní moci a místem úpisu je sídlo společnosti Jasenná čp. 305, v pracovní dny v době od 8.00 do 15.00 hod. Upisovatelům bude počátek běhu této lhůty oznámen doporučeným dopisem, přičemž emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí Kč 20.000,- (slovy: dvacet tisíc korun českých) za úpis každé jedné akcie. Upisovatelům bude poskytnuta lhůta k upsání akcií dvacet jedna dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Zapisuje se nové znění stanov schválené valnou hromadou dne 19.6.1997.

Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 29.1.1997.

Právní poměry společnosti se řídí stanovami přijatými usnesením valné hromady konané dne 16.5.1996.

Právní poměry společnosti se řídí stanovami přijatými valnou hromadou dne 17.3.1993.