Kempton Finance a.s.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

realitní činnost

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem

Mimořádná valná hromada společnosti dne 5. 4. 2013 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 45.000.000,- Kč (čtyřicet pět milionů korun českých), tedy z dosavadní výše 8.445.000,- Kč (osm milionů čtyři sta čtyřicet pět tisíc korun českých) na novou výši 53.445.000,- Kč (padesát tři milionů čtyři sta čtyřicet pět tisíc korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií, a to jednoho kusu nové kmenové, listinné akcie ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 45.000.000,- Kč (čtyřicet pět milionů korun českých); c) Vzhledem ke skutečnosti, že emisní kurz nově upisované akcie bude splácen výhradně nepeněžitým vkladem, nemají stávající akcionáři přednostní právo na úpis nových akcií; d) Úpis jednoho kusu nové kmenové, listinné akcie ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 45.000.000,- Kč (čtyřicet pět milionů korun českých) bude nabídnut předem určenému zájemci – Ing. Raduši Řezníčkové, dat. nar. 14.05.1957, bytem Nad Výšinkou 3218/11, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 00, která emisní kurs upisované akcie splatí v celém rozsahu dále popsaným nepeněžitým vkladem; e) Emisní kurs nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 45.000.000,- Kč (čtyřicet pět milionů korun českých); f) Předmětem nepeněžitého vkladu jsou: - bytová jednotka č. 3218/1, umístěná v budově č.p. 3218 na parcele č. 3666/3, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti 5246/6867, - bytová jednotka č. 3218/2, umístěná v budově č.p. 3218 na parcele č. 3666/3, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti 1621/6867, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 8624 pro obec Praha, k.ú. Smíchov, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a - pozemek parc. č. 3666/3 zapsaný na listu vlastnictví č. 8623 pro obec Praha, k.ú. Smíchov vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, které jsou blíže popsány ve znaleckém posudku č. 3825-045/13, zpracovaném Ing. Janem Benešem, znalcem pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, IČ: 673 81 235, se sídlem Za Strahovem 41, Praha 6, PSČ 169 00, který byl pro tento účel jmenován usnesením Městského soudu v Praze ze dne ze dne 12. března 2013 č.j. 2 Nc 4749/2013-6, které nabylo právní moci dne 15. března 2013, kterým byla hodnota předmětu nepeněžitého vkladu stanovena na částku ve výši 45.000.000,- Kč (čtyřicet pět milionů korun českých); g) Za takto popsaný nepeněžitý vklad v hodnotě 45.000.000,- Kč (čtyřicet pět milionů korun českých), bude společností předem určenému zájemci vydán jeden kus nové kmenové, listinné akcie ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 45.000.000,- Kč (čtyřicet pět milionů korun českých); h) Předem určený zájemce upíše akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 14 (čtrnáct) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem Společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo Společnosti povinno odeslat upisovateli do tří dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu; i) Místo pro úpis akcií, tj. místo kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo Společnosti na adrese Praha 5 – Smíchov, Nad Výšinkou 3218/11, PSČ 150 00; j) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu jím upsaných akcií ve lhůtě do 7 dnů (sedmi) ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku tak, že určený zájemce předá Společnosti v jejím sídle na adrese Praha 5 – Smíchov, Nad Výšinkou 3218/11, PSČ 150 00 (místo splacení nepeněžitého vkladu), písemné prohlášení o vkladu popsaného nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti, spolu s předáním nepeněžitého vkladu společnosti.

Mimořádná valná hromada obchodní společnosti Kempton Finance a.s., IČ 26423529, která se konala dne 11. 12. 2009 přijala toto rozhodnutí: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Kempton Finance a.s., IČ 264 23 529, se sídlem Nad Výšinkou 3218/11, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6959 (dále jen "Společnost") z původní výše 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částku ve výši 7.445.000,- Kč (slovy: sedm milionů čtyři sta čtyřicet pět tisíc korun českých). Upisování nad částku 7.445.000,- Kč (slovy: sedm milionů čtyři sta čtyřicet pět tisíc korun českých) se nepřipouští. Celková výše základního kapitálu Společnosti po jeho zvýšení bude činit 8.445.000,- Kč (slovy: osm milionů čtyři sta čtyřicet pět tisíc korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti vložením předmětných nemovitostí (uvedených níže) je, že se jedná o nemovitosti, které Společnost využije v rámci své podnikatelské činnosti (pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem a realitní činnost) a jejich vložením do základního kapitálu Společnosti dojde k rozvinutí činnosti Společnosti. Vlastníkem veškerých níže uvedených nemovitostí je pan Stanislav Ron, r.č. 570526/1463, bytem Taškentská 1415/4, Praha 10, Vršovice, PSČ 101 00. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií Společnosti, a to o částku ve výši 7.445.000,- Kč (slovy: sedm milionů čtyři sta čtyřicet pět tisíc korun českých). V souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem (viz níže) budou vydány následující nové akcie Společnosti: 7 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých); 4 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); 4 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); 5 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs jednotlivých akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Nově vydávané akcie Společnosti nebudou kótované. Níže uvedenému předem určenému zájemci o upsání akcií bude poskytnuta lhůta k upsání akcií v délce 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti (Praha 5, Smíchov, Nad Výšinkou 3218/11, PSČ 150 00). Emisní kurs nově vydávaných akcií upisovaných níže uvedeným předem určeným zájemcem o upsání akcií bude činit 7.445.000,- Kč (slovy: sedm milionů čtyři sta čtyřicet pět tisíc korun českých). Emisní kurs se tak bude rovnat jmenovité hodnotě nově vydaných akcií. Předmětem vkladu vkládaným níže uvedeným předem určeným zájemcem o upsání akcií (dále jen "Nepeněžitý vklad") jsou následující nemovitosti (včetně všech jejich součástí a příslušenství) zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Semily na LV č. 392 pro obec Klokočí, katastrální území Klokočí u Turnova: budova bez čp/če, zemědělská stavba, postavená na pozemcích parc. č. St. 320/1 a St. 320/2, budova bez čp/če, jiná stavba, postavená na pozemcích parc. č. St. 344/1 a St. 344/2, pozemek parc. č. St. 319, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. St. 320/2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 71/7, ostatní plocha, pozemek parc. č. 72/2, orná půda, pozemek parc. č. 81/1, orná půda, pozemek parc. č. 81/6, ostatní plocha, pozemek parc. č. 81/8, orná půda, pozemek parc. č. 95/1, trvalý travní porost, pozemek parc. č. 95/3, ovocný sad, pozemek parc. č. 105/2, trvalý travní porost, pozemek parc. č. 220/2, lesní pozemek, pozemek parc. č. 220/3, lesní pozemek a pozemek parc. č. 223/2, lesní pozemek. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 3175-185/2009 ze dne 11.11.2009 vypracovaným znalcem Ing. Janem Kontou, bytem U Zdravotního ústavu 1856/3, Praha 10, PSČ 100 00, který byl pro účely jeho vypracování ustanoven usnesením Městského soudu v Praze ze dne 12.10.2009, č.j. 2 Nc 4992/2009-6, které nabylo právní moci dne 23.10.2009. Představenstvo předložilo valné hromadě písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií Nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu. Předložená zpráva je přílohou číslo 5 tohoto notářského zápisu. Valná hromada schvaluje, aby všechny výše uvedené nově vydávané akcie Společnosti byly upsány předem vybraným zájemcem, a to panem Stanislavem Ronem, r.č. 570526/1463, bytem Taškentská 1415/4, Praha 10, Vršovice, PSČ 101 00, který je výlučným vlastníkem Nepeněžitého vkladu. Společnost má dva akcionáře, a to pana Stanislava Rona, r.č. 570526/1463 a paní Ing. Raduši Řezníčkovou, r.č. 575514/0215. Akcionáři společnosti jsou manželi a jednají spolu ve shodě. Na žádného z akcionářů Společnosti se proto v souladu s ustanovením § 186c odst. 4 obchodního zákoníku nevztahuje zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanoveních § 186c odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku a § 186c odst. 3 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen představenstvem Společnosti předem určenému zájemci panu Stanislavu Ronovi, r.č. 570526/1463, bytem Taškentská 1415/4, Praha 10, Vršovice, PSČ 101 00 bez zbytečného odkladu spolu s oznámením, že bylo zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií: a) Lhůta pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen představenstvem Společnosti předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze; b) Předem určený zájemce upíše akcie doručením akceptované (tzn. z jeho strany podepsané) smlouvy o úpisu akcií (již podepsané jménem Společnosti) do výše uvedeného sídla Společnosti; c) Předem určený zájemce je povinen akceptovanou smlouvu o upsání akcií doručit Společnosti nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií k jeho rukám. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs všech upsaných akcií nejpozději do 15 (patnácti) dnů od doručení akceptované smlouvy o upsání akcií Společnosti.