Alfa Plastik, a.s.

B 1093 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Alfa Plastik, a.s.

Opavská 2075/45a, 792 01 Bruntál

Akciová společnost

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: - výroba plastových a pryžových výrobků - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - velkoobchod a maloobchod

zámečnictví, nástrojářství

Valná hromada obchodní společnosti Alfa Plastik, a.s., se sídlem na adrese Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 607 93 791, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3199 (dále jen Společnost), 1.určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost CONQUEROR s.r.o., se sídlem na adrese Ostrava - Moravská Ostrava, Slavíčkova 2492/12, PSČ 70200, IČO: 264 66 546, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35843 (dále jen též Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále jen též Akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví Akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 24. července 2018 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni a k rozhodnému dni byl řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen ZOK), se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 1.128.184 (jeden milion jedno sto dvacet osm tisíc jedno sto osmdesát čtyři) kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 16,- Kč (šestnáct korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 92,11 % (devadesát dva celých jedenáct setin procenta) (zaokrouhleně) základního kapitálu a 92,11 % (devadesát dva celých jedenáct setin procenta) (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Obchodní společnost CONQUEROR s.r.o., je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2.Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3.Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 44,- Kč (čtyřicet čtyři korun českých) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti v zaknihované podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 16,- Kč (šestnáct korun českých). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 180702 ze dne 2. července 2018, který vypracoval znalecký ústav, obchodní společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem na adrese Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 256 40 585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202. Posudek byl zpracován ke dni ocenění 31. května 2018. V závěrečné části uvedeného znaleckého posudku číslo 180702, kapitola 10 Závěr, je uvedeno: Účelem zpracování znaleckého posudku byl odhad přiměřeného protiplnění za účastnické cenné papíry společnosti Alfa Plastik, a.s., se sídlem Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 607 93 791, pro potřeby nuceného přechodu účastnických cenných papírů. Hodnotou rozumíme spravedlivou hodnotu (Market Value) v souladu s platnou definicí v Mezinárodních oceňovacích standardech (IVS 2017), tj. odhadovanou cenu pro převod aktiva nebo závazku mezi konkrétními, informovanými a ochotnými stranami, která odráží příslušné zájmy těchto stran. K ocenění jsme použili přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup majetkový (metody likvidační a účetní hodnoty). Výslednou hodnotu majetku jsme odhadli pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. likvidační metody. Další metody jsme použili jako podpůrné a plnily kontrolní a informační funkci viz kapitola č. 9.1 posudku. V posudku jsme dospěli k indikativnímu ocenění společnosti Alfa Plastik, a.s. viz následující tabulka: Tabulka č. 10.1 Ocenění společnosti Alfa Plastik, a.s. Metoda Hodnota společnosti (Kč) Váha DCF entity 0 0 Likvidační hodnoty 53 640 000 1 Účetní hodnoty 83 217 000 0 Finální odhad 53 640 000 X Závěrečné shrnutí a konečný odhad hodnoty společnosti lze sledovat také v příloze č. 14 posudku. Na základě provedeného ocenění jsme dospěli k závěru, že hodnota přiměřeného protiplnění za jeden kus kmenové akcie společnosti Alfa Plastik, a.s. se sídlem Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 607 93 791, o jmenovité hodnotě 16 Kč, k datu 31. května 2018 činí (po provedení kvalifikovaného odhadu): 44 Kč slovy: čtyřicet čtyři korun českých 4.Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodní společnosti Roklen360 a.s., IČO: 607 32 075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen Roklen360 a.s.), jakožto pověřené osobě dle § 378 ZOK. Hlavní akcionář osvědčil Společnosti předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění před konáním řádné valné hromady potvrzením obchodní společnosti Roklen360 a.s o převzetí peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění. 5.Informuje, že veřejná listina stejnopis notářského zápisu, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady ze dne 28. srpna 2018, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to po předchozím telefonickém nebo emailovém objednání každý pracovní den v době od 9.00 hod. do 14.00 hod. Objednávku termínu nahlédnutí je třeba předem dojednat se Společností telefonní číslo: +420 602 737 804, e-mail: gajdos@alfaplastik.cz . 6.Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby uvedené v § 378 ZOK, obchodní společnosti Roklen360 a.s., která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Protiplnění bude příslušným akcionářům vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.