1. Hradecká zemědělská a.s.

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 15. 11. 2016 při výkonu působnosti valné hromady společnosti takto: I.z v y š u j e základní kapitál Společnosti o částku 30.000.000,-- Kč (třicet miliónů korun českých) ze stávající zapsané výše 26.155.750,-- Kč (dvacet šest miliónů jedno sto padesát pět tisíc sedm set padesát korun českých) na novou výši 56.155.750,-- Kč (padesát šest miliónů jedno sto padesát pět tisíc sedm set padesát korun českých), a to upsáním 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 30.000.000,-- Kč (třicet miliónů korun českých), vydané jako cenný papír (dále jen Nová akcie), představující peněžitý vklad, přičemž - se nepřipouští upisovat akcie nad nebo pod navrhovanou částku; - není možné upisovat Novou akcii nepeněžitými vklady; - Nová akcie nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu a její převod na jinou osobu, než na akcionáře Společnosti, bude podmíněn souhlasem představenstva Společnosti; - Nová akcie bude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení §§ 484 a následujících ZOK, když - lhůta pro upisování Nové akcie, tj. pro uzavření písemné smlouvy ve smyslu ustanovení § 479 ZOK, činí 1 (jeden) měsíc ode dne doručení návrhu této smlouvy (dále jen Návrh) Jedinému akcionáři; statutární orgán Společnosti je povinen odeslat Návrh Jedinému akcionáři do 1 (jednoho) měsíce ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; - upisování Nové akcie bude provedeno na adrese Čelakovského 1858/27, Kroměříž, PSČ 767 01; - na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 26.055.750,-- Kč (dvacet šest miliónů padesát pět tisíc sedm set padesát korun českých) lze upsat podíl na Nové akcii o velikosti zlomku 26055750/26155750 (dvacet šest miliónů padesát pět tisíc sedm set padesát lomeno dvacet šest miliónů jedno sto padesát pět tisíc sedm set padesát) a na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) lze upsat podíl na Nové akcii o velikosti zlomku 10000/26155750 (deset tisíc lomeno dvacet šest miliónů jedno sto padesát pět tisíc sedm set padesát); - s využitím přednostního práva se upisuje Nová akcie; - emisní kurs Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě; - Nová akcie bude upisována bez veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 479 ZOK; - lhůta pro splacení emisního kursu upsané Nové akcie činí 1 (jeden) měsíc ode dne jejího upsání s tím, že Jediný akcionář jej splatí na účet Společnosti číslo 107-262490257/0100, vedený u Komerční banky, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, nevyužije - li možnosti započtení, uvedené níže; - dle ustanovení § 475 písm. l) ZOK se připouští možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nové akcie ve výši 30.000.000,- Kč (třicet miliónů korun českých) (dále jen Pohledávka Společnosti), když - započítávané pohledávky vůči Společnosti vlastní Jediný akcionář a jsou v celkové výši 33.947.990,- Kč (třicet tři milióny devět set čtyřicet sedm tisíc devět set devadesát korun českých); jedná se o pohledávky postoupené Jedinému akcionáři původními věřiteli Společnosti a dále o pohledávky z obchodního styku mezi Jediným akcionářem a Společností; tyto všechny pohledávky byly vyúčtovány fakturami s čísly 2016-OZAV-0016, 2016-OZAV-0023, 2016-OZAV-0026, 2016-OZAV-0025, 2016-OZAV-0032, 2016-OZAV-0034, 2016-OZAV-0039, 2016-OZAV-0053, 2016-OZAV-0050, 2016-100098, 2016-100105, 2016-100106, 2016-100110, 2016-100124, 2016-100025, 2016-100033, 2016-100036, 2016-100062, 2016-100072, 2016-100104, 2016-100118, 2016-100182, 2016-100183, 2016-100266, 2016-100056, 2016-100071, 2016-100073, 2016-100102, 2016-100120, 2016-100125, 2016-100153, 2016-100267, 2016-OZAV-0058, 2016-OZAV-0059, 2016-100294, 2016-OZAV-0051, 2016-100070, 2016-100144, 2016-100252, 2016-100277, 2016-100298, 2016-100299, 2016-OZAV-0060, 2016-100323, 2016-100270, 2016-100272, 2016-100331, 2016-OZAV-0061, 2016-100351, 2016-100353, 2016-100364, 2016-100378, 2016-100379, 2016-100384, 2016-100385, 2016-100386, 2016-100383, 2016-100354 a 2016-OZAV-0012 (dále jen Pohledávka Jediného akcionáře), - dohoda o započtení Pohledávky Jediného akcionáře proti Pohledávce Společnosti (dále jen Dohoda o započtení) musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku; návrh Dohody o započtení je povinno představenstvo Společnosti zaslat Jedinému akcionáři do pěti (5) dnů ode dne upsání Nové akcie; lhůta pro uzavření Dohody o započtení činí 1 (jeden) měsíc ode dne upsání Nové akcie; II. s c h v a l u j e možnost započtení Pohledávky Jediného akcionáře proti Pohledávce Společnosti; III. s c h v a l u j e v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 ZOK návrh Dohody o započtení, který tvoří přílohu číslo 2 notářského zápisu.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Mimořádná valná hromada (dále jen valná hromada) emitenta 1. Hradecká zemědělská a.s., se sídlem Hradec nad Moravicí, Žižkova 511, PSČ 747 41, IČ 63479401 (dále také jako "Společnost"), přijímá v souladu s ustanoveními § 183i až 183n, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů následující usnesení: Valná hromada konstatuje, na základě údajů obsažených v seznamu akcionářů vedeném společností 1. Hradecká zemědělská a.s., že společnost NAVOS, a.s. se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4091, má ve svém majetku kmenové akcie emitované společností 1. Hradecká zemědělská a.s., a to 10.384 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 250,-Kč, 2.347 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.500,-Kč a 631 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč, jejichž souhrnná jmenovité hodnota činí 24.238.500,-Kč, což představuje podíl na základním kapitálu a podíl na hlasovacích právech obchodní společnosti 1. Hradecká zemědělská a.s. ve výši 92,67%. Valná hromada určuje, že obchodní společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4091, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti 1. Hradecká zemědělská a.s., se sídlem Hradec nad Moravicí, Žižkova 511, PSČ 747 41, IČ 63479401. Společnost NAVOS, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnosti NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4091, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4091, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 27758419, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 27758419, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akconářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnoě 250,-Kč, všechny kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 2.500,-Kč a všechny kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, obchodní společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4091, za podmínek stanovených § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí: - částku ve výši 100 Kč za každou jednu akcii v listiné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 250,-Kč - částku ve výši 1.000 Kč za každou jednu akcii v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 2.500,-Kč - částku ve výši 10.000,-Kč za každou jednu akcii v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložen znaleckým posudkem č. 1598-168/10 zpracovaným dne 27.9.2010 znaleckým ústavem - společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okr. Brno-město, PSČ 602 00, IČ: 44119097, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037, ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dosavadním vlastníkům listinných akcií společnosti 1. Hradecká zemědělská a.s. vzniká právo na zaplacení protiplnění jejich předáním společnosti. Vlastníci listinných akcií budou předání akcií společnosti uskutečňovat tak, že tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111. 616 00 Brno, IČ 27758419.

Na základě usnesení Krajského soudu Ostrava č.j. KSOS 14 INS 2566/2009-A18 ze dne 30.7.2009 bylo zastaveno insolvenční řízení pro zpětvzetí návrhu. Toto usnesení je účinné dnem jeho vyhlášení, tj. 30.7.2009.

Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu Ostrava č.j. KSOS 14 INS 2566/2009 ze dne 6.5.2009. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 7.5.2009 v 8:46 hod.