Humatex, a.s.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

hornická činnost v rozsahu § 2 písm. b) - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, a § 2 písm. d) - úprava a zušlechťování nerostů, prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění

výroba chemických látek a chemických přípravků

Jediný akcionář Severočeské doly a.s., se sídlem v Chomutově, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ: 49 90 19 82, v působnosti valné hromady rozhodl dne 7.4.2005 o snížení základního kapitálu společnosti SD - Humatex, a.s., se sídlem Bílina, ul. Důlní čp. 199, PSČ 418 01, IČ: 25 45 84 42, takto: Snížení základního kapitálu je odůvodněno požadavkem jediného akcionáře optimalizovat strukturu kapitálu společnosti a odčerpat nadbytečné finanční zdroje z důvodu jejich efektivnějšího využití, a to za situace, kdy snížení základního kapitálu nenaruší solventnost společnosti a nebude mít vliv na dobytnost pohledávek věřitelů vůči společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena jedinému akcionáři na jeho bankovní účet v termínu do 90 (slovy devadesáti) dnů poté, co nabude právní moci rozhodnutí Krajskému soudu v Ústí nad Labem o zápisu sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku. Základní kapitál společnosti SD - Humatex, a.s. bude snížen z částky 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých) na částku 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých), tedy o částku 5.000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty 25 ks (slovy dvacet pět kusů) akcií dle § 213a obchodního zákoníku, kdy se jmenovitá hodnota jedné akcie snižuje z částky 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) na 800.000,- Kč (slovy osm set tisíc korun českých). K vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií je akcionář povinen společnosti předložit listinné akcie v termínu do 14 (slovy čtrnácti) dnů po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Jediný akcionář rozhodl dne 25.2.2003 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti SD - Humatex, a.s., a to na základě zprávy představenstva zpracované dle § 204 odst. 3 obch. zák. ze dne 18.2.2003 takto : Základní kapitál bude zvýšen o částku 23 000 000,-Kč, tj. dvacet tři milionů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál, odpovídá 23 kusů upisovaných akcií, přičemž se jedná o kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč, tj. jeden milion korun českých. Jediný akcionář prohlašuje, že se vzdává přednostního práva na upisování všech akcií, tj. 23 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie jeden milion korun českých. Všechny akcie budou bez veřejné nabídky nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Severočeské doly a.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ 499 01 982. Emisní kurs upisované akcie je totožný s její jmenovitou hodnotou a činí 1 000 000,- Kč, tj. jeden milion korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, který činí dle znaleckého posudku 23 762 000,- Kč, a jmenovitou hodnotou akcií, která činí 23 000 000,- Kč, tj. 762 000,- Kč, je určen tímto rozhodnutím jediného akcionáře pro tvorbu rezervního fondu. Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti SD - Humatex, a.s. tj. Bílina, Důlní 199 a počátek lhůty pro upisování akcií začíná dnem následujícím po dni podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázán v souladu s ust. § 203 odst. 4) obch. zák. na rozvazovací podmínku, jíž je podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Konec této lhůty je čtrnáct dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Upisovatel se o počátku běhu této lhůty dozví písemným oznámením představenstva, které mu bude prokazatelně doručeno. O konci této lhůty je povinno ho vyrozumět představenstvo prokazatelně písemným oznámením ihned, jakmile obdrží pravomocné usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu nepeněžitého vkladu nejpozději do třiceti dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu bude sídlo společnosti SD - Humatex, a.s. tj. Bílina, ul. Důlní čp. 199. Nepeněžitý vklad charakteru movitého majetku bude splacen na základě předávacího protokolu fyzickým předáním v sídle společnosti. Nepeněžitý vklad charakteru nemovitého majetku bude splacen na základě písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obch. zák. spolu s fyzickým předáním nemovitostí. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, který vkládají Severočeské doly a.s. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří: nehmotný majetek - marketingový průzkum trhu humátových sorbentů a solí huminových kyselin, movitý majetek - ocelové plošiny, kompresorová stanice, čerpadla, extraktory, soustruhy, vrtačky, rypadlo, stroje šicí na uzavírání pytlů, váhy můstkové a laboratorní, dopravníky pásové, Škoda Fabia CVK 63-84, vozík vysokozdvi- žný, odstředivka, dopravníky technologické, jeřáb mostový, technologie výroby tekutých humátů, nádrže sedimentační a usazovací, sušárna skříňová, předvářka, třídič, fotometr, transportér, sušárna Buhlerova, zařízení vzduchotechniky, zařízení balící, pila na kov, kolový mlýn, pec muflová, mikrovlnný mineralizátor, přístroj prosívací, souprava sušících válců, sušič dvouválcový, Caterpillar, stroj zametací, manipulační zařízení, kolektor inženýrských sítí, elektronická zabezpečovací signalizace, nemovitý majetek: Pozemky v k.ú. Bílina, LV č. 3079: Část parcely č. 2390/1, z níž byla oddělena geometrickým plánem č. 1747-12/2002, schválen dne 18.10.2002 - parc. č. 2390/5 o výměře 4294 m2 - zastavěná plocha. Část parcely č. 2372/1, z níž byla oddělena geometrickým plánem č. 1747-12/2002, schválen dne 18.10.2002 - parc. č. 2372/196 o výměře 4144 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha. Část parcely č. 2390/2, z níž byla oddělena geometrickým plánem č. 1747-12/2002, schválen dne 18.10.2002 - parc. č. 2390/6 o výměře 494 m2 - ostatní plocha, jiná plocha. Parc. č. 2372/36 o výměře 587 m2 - zastavěná plocha a nádvoří. Parc. č. 2372/123 o výměře 162 m2 - zastavěná plocha a nádvoří. Parc. č. 2391 o výměře 698 m2 - zastavěná plocha a nádvoří. Parc. č. 2390/3 o výměře 57 m2 - zastavěná plocha a nádvoří. Parc. č. 2390/4 o výměře 38 m2 - zastavěná plocha a nádvoří Parc. č. 2372/34 o výměře 550 m2 - zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky v k.ú. Duchcov, LV č. 2049: Parc. č. 3283/1 o výměře 68935 m2 - ostatní plocha. Stavby zapsané do katastru nemovitostí, k.ú. Bílina, LV č. 3079: Objekt bydlení čp. 199 na parc. č. 2391. V účetní evidenci vedený jako kanceláře, expedice, dílna - invent č. 10174. Průmyslový objekt na parc. č. 2372/34. V účetní evidenci vedený jako zastřešená skládka - invent. č. 10219. Průmyslový objekt na parc. č. 2372/36. V účetní evidenci vedený jako sklad - invent. č. 10310. Jiná stavba na parc. č. 2372/123. V účetní evidenci vedený jako sklad louhu - invent. č. 10895. Výroba na parc. č. 2390/3. V účetní evidenci vedený jako garáž - invent. č. 10208. Výroba na parc. č. 2390/4. V účetní evidenci vedený jako čerpací stanice - invent. č. 20233. Výroba na parc. č. 2390/5 (odděleno z p.č. 2390/1 - stavba rozdělena). V účetní evidenci vedeno jako sklad - invent. č. 10123, výrobna humitanů - invent. č. 10169, šatny a koupelny - invent. č. 10216, sklad - invent. č. 10390, vzduchotechnika, ventilátory - invent. č. 31654. Stavby nezapisované do katastru nemovitostí, k.ú. Bílina: Zpevněná plocha betonová - invent. č. 20248. Přístřešek u čerpací stanice - invent. č. 10917. Vozovka u staré vrátnice - invent. č. 20332. Kanalizace trubní - invent. č. 20236. Ostatní potrubí - invent. č. 20227. Oplocení - invent. č. 20273. Venkovní osvětlení - invent. č. 20251. Elektroinstalace - invent. č. 20242. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem o hospodářské hodnotě nepeněžitého vkladu vybraného obchodního majetku společnosti Severočeské doly a.s., IČ 49 90 19 82, znalce Ing. Jaroslavy Medvědové, Litohlavy 88, 337 01 Rokycany, jmenovaného na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, čj. Nc 1004/2003-19 ze dne 15.1.2003, právní moc 5.2.2003, č. posudku 308/2002 ze dne 24.2.2003. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu ve výši 23 762 000,- Kč, tj. dvacet tři milionu sedm set šedesát dva tisíce korun českých. Za tento nepeněžitý vklad společnost vydá 23 kusu kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč, tj. jeden milion korun českých.