BOIS Opava a.s.

Počet členů správní rady: 3

Valná hromada společnosti přijala dne 16.4.2009 toto usnesení: zvyšuje základní kapitál o částku 800.000,-- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 2,800.000,-- Kč (slovy: dva miliony osm set tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Budou upsány 4 kusy nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie činí 200.000,-- Kč. 1) Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti sloužící dalšímu rozvoji společnosti. 2) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 800.000,-- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 2,800.000,-- Kč (slovy: dva miliony osm set tisích korun českých). Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 3) Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 4; jmenovitá hodnota: 200.000,-- Kč; druh: kmenové; forma: na jméno; podoba: listinné. Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány s emisním kursem jednotlivé akcie, který se bude rovnat její jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, bez emisního ážia. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři svého přednostního práva vzdali. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 24 odst. 5 obch. zákoníku. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to Ing. Ondřeji Pekárkovi, r.č. 810329/5453, bytem Praha 6 - Břevnov, Čílova 1799/8, a Mgr. Tomáši Pekárkovi, r.č. 790612/5436, bytem Praha 5 - Košíře, U Kavalírky 463/2, kterými budou nabídnuty k úpisu všechny čtyři kusy nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 200.000,- Kč a to každému z nich dva kusy. 4) Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do sedmi (7) dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo: sídlo společnosti Opava, Předměstí, Olomoucká 267/29, PSČ 746 01. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 15.00 hod. Emisní kurs: 200.000,-- Kč. 5) Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 43-4568720287/0100 do jednoho měsíce ode dne úpisu.