RHI Magnesita Czech Republic a.s.

B 417 vedená u Krajského soudu v Brně

RHI Magnesita Czech Republic a.s.

Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice

Akciová společnost

Hornická činnost včetně projektování podle zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu § 2 písm.: b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech provozovaných v písmenech b) až d) i) důlně měřičská činnost

Provozování drážní dopravy na železničních drahách - vlečkách

Opravy silničních vozidel

Provádění trhacích prací

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Valná hromada dne 14. května 2025 přijala toto usnesení: "Valná hromada společnosti RHI Magnesita Czech Republic a.s., se sídlem Nádražní 218, PSČ 679 63 Velké Opatovice, Česká republika, IČO: 163 43 409, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 417 (dále jen "Společnost"), v souladu s ustanovením § 375 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK") rozhoduje takto: 1. Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 375 ZOK je společnost RHI Magnesita GmbH, společnost s ručením omezeným založená a existující podle rakouského práva, se sídlem ve Vídni, Rakouská republika, a obchodní adresou Kranichberggasse 6, 1120 Vídeň, Rakouská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod reg. č. FN 442121 d (dále jen "Hlavní akcionář"), která ke dni podání žádosti Hlavního akcionáře o svolání valné hromady Společnosti i ke dni konání valné hromady Společnosti, vlastní 713.822 akcií na jméno vydaných Společností jako listinné akcie o souhrnné jmenovité hodnotě 713.822.000,- Kč odpovídajících podílu ve výši (po zaokrouhlení) 94,25 % na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech ve Společnosti. 2. Valná hromada rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným Společností, které jsou ve vlastnictví jiných osob než Hlavního akcionáře (dále jen "Minoritní akcionáři" a samostatně "Minoritní akcionář") (účastnické cenné papíry Minoritních akcionářů dále jen "Akcie"), na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK. Vlastnické právo k Akciím přejde z Minoritních akcionářů na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Bez zbytečného odkladu po přechodu Akcií na Hlavního akcionáře představenstvo Společnosti zajistí zápis změny vlastníka Akcií v seznamu akcionářů Společnosti a zápis Hlavního akcionáře jako jediného akcionáře Společnosti do obchodního rejstříku. 3. Valná hromada určuje, že každému Minoritnímu akcionáři, jehož Akcie přejdou v důsledku nuceného přechodu Akcií na Hlavního akcionáře, náleží podle § 376 odst. 1 ZOK přiměřené protiplnění v penězích ve výši 1.430,- Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta třicet korun českých) za každou takto přešlou Akcii (dále jen "Protiplnění"). Hlavní akcionář doložil přiměřenost Protiplnění znaleckým posudkem ze dne 14. 3. 2025, č. 022800/2025, vypracovaným znaleckou kanceláří Grant Thornton Appraisal services a.s., IČO: 275 99 582, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen "Znalecký posudek"). Minoritním akcionářům dále ve smyslu a za podmínek § 388 ZOK vzniká právo na úroky obvyklé v době přechodu vlastnického práva k Akcii dle § 1802 zákona č. 89/2012. Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za dobu ode dne přechodu vlastnického práva k Akciím do vyplacení Protiplnění. Právo na úrok však nevzniká po dobu, po jakou je Minoritní akcionář v prodlení s předáním Akcií Společnosti. 4. Valná hromada bere na vědomí, že osoba pověřená Hlavním akcionářem k výplatě Protiplnění ve smyslu § 378 odst. 1 písm. a) ZOK je společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, Česká republika (dále jen "Pověřená osoba") a dále že Hlavní akcionář předal pověřené osobě před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě Protiplnění, včetně předpokládaných úroků, což Hlavní akcionář doložil Společnosti předložením potvrzení vystaveného Pověřenou osobou. 5. Valná hromada určuje, že Pověřená osoba poskytne Protiplnění oprávněným osobám, které byly k okamžiku přechodu Akcií vlastníky Akcií nebo případně zástavními věřiteli, je-li prokázán vznik a existence zástavního práva k Akciím, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od předání Akcií Společnosti v souladu s § 388 a § 387 ZOK. Pověřená osoba vyplatí Protiplnění oprávněným osobám (vlastníkům Akcií nebo zástavním věřitelům) na jejich bankovní účet vedený u peněžního ústavu se sídlem v České republice nebo u pobočky zahraničního peněžního ústavu v České republice, který je uvedený v seznamu akcionářů Společnosti nebo který oprávněná osoba písemně sdělí Společnosti při předání Akcií. Oprávněné osoby jsou povinny do 30 dnů po přechodu vlastnického práva k Akciím předat Akcie Společnosti."

Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutími valných hromad a.s. z 1.9.1992, 20.1.1993, 31.3.1993, 21.9.1993, 16.5.1994, 29.5.1995, 27.5.1996, 25.5.1999, 12.6.2000, 3.2.2001, 15.6.2002, 20.6.2003, 11.6.2004, 11.6.2005, 17.4.2013 a 15.5.2014 a dále na základě § 173 odst. 4 obchodního zákoníku podle zák. č. 206/2002 Sb., zák. č. 257/2004 Sb., zák. č. 56/2006 Sb., zák. č. 130/2008 Sb., zák.č. 93/2009 Sb., zák. č. 350/2011 Sb., zák.č. 119/2012 Sb., rozhodnutím valné hromady ze dne 19. 9. 2018 a rozhodnutím valné hromady ze dne 10. 6. 2020.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Způsob zřízení: Zakladatelským plánem ze dne 7.3.1991 o založení akciové společnosti a podle povolení ministerstva průmyslu ČR ze dne 18.3.1991 č.j.810/1158/91