Smarty Finance a.s.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

reklamní činnost a marketing

zpracování dat, služby, databank, správa sítí

zprostředkování služeb

mimořádná valná hromada obchodní společnosti konaná dne 2.2.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto: Z důvodu výrazného omezení obchodních aktivit společnosti bude základní kapitál společnosti snížen ze současné výše 50.000.000,- Kč ( slovy: padesátmilionů korun českých ) o částku 48.000.000,- Kč ( slovy: čtyřicetosmmilionů korun českých ), to jest na novou výši 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 48.000.000,- Kč bude vyplacena akcionářům ve lhůtě 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, případně do 30 dnů od úhrady, resp. poskytnutí zajištění věřitelům, kteří řádně přihlásili své pohledávky vůči společnosti, a ne dříve než budou předloženy akcie k výměně. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že u společností vydaných 200 kusů akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč ( slovy: desettisíc korun českých) bude snížena její jmenovitá hodnota o částku 9.600,-Kč ( slovy:devěttisícšestsetkorun českých) na částku 400,- Kč (slovy: čtyřista korun českých ), dále u společností vydaných 96 kusů akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českých) bude snížena její jmenovitá hodnota o částku 480.000,- Kč ( slovy: čtyřistaosmdesáttisíckorun českých ) na částku 20.000,-Kč ( slovy: dvacettisíc korun českých), a to výměnou dosavadních akcií za akcie nové s vyznačením nižší jmenovité hodnoty. Lhůta pro předložení akcií k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou počne běžet od zápisu snížení základního kapitálu společnosti v obchodním rejstříku a bude trvat 30 dní. Počátkem běhu této lhůty oznámí společnost akcionářům dopisem na adresu akcionáře , která je uvedena v seznamu akcionářů , vedeném společností. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě nepředloží akcie k výměně, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená.

Usnesení valné hromady ze dne 28.2.2005 podle § 203 odst. 2 obchod. zák. o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000,- Kč ( slovy: dva miliony korun českých) o 48.000.000,- Kč ( slovy: čtyřicet osm milionů korun českých) na 50.000.000,- Kč ( slovy: padesát milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je požadavek peněžního ústavu pro další úvěrování, při zamýšlením rozvoji podnikatelských aktivit. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 96 kusů ( slovy: devadesát šest) nových kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- ( slovy: pět set tisíc korun českých), akcie budou číslovány B1 až B96. Emisní kurs akcií je roven jmenovité hodnotě akcií ( tj. 500.000,- Kč za jednu akcii). Emisní kurs bude splacen peněžitými vklady na zvláštní účet společnosti č. 1702362/0800, vedený u České spořitelny, a.s. do 21 pracovních dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ( a po uzavření dohody dle § 205 obch. zák.). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Účast na zvýšení základního kapitálu bude realizována na základě dohody obou akcionářů, pana Kamila Vacka a pana Ing. Petra Syrůčka, o účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obch. zák., jíž se současně oba akcionáři vzdají přednostního práva na upisování akcií. Tato dohoda musí být uzavřena do deseti dnů od konání valné hromady, jež rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu současně ruší rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu ze dne 22.10.2004