Medical Systems a.s.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

pronájem a půjčování věcí movitých

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

zprostředkování obchodu a služeb

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

1. Základní kapitál obchodní společnosti AGEL Insurance a.s., se sídlem Třinec, Konská 453, PSČ 739 61, identifikační číslo 268 53 167 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2864 (dále též jen "Společnost") se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 2,000.000,-Kč na novou výši 52,000.000,- Kč. Základní kapitál se tedy zvyšuje o částku 50.000.000,- Kč, slovy: padesátmilionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií v počtu celkem 50 ks, slovy: padesát kusů, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, které nebudou kótované (dále též jen "nové akcie"). 3. Jediný akcionář Společnosti se v souladu s ustanovením §204a odst. 7 obchodního zákoníku prohlašuje, že se vzdává přednostního práva na upisování akcií při tomto zvýšení základního kapitálu a vyslovuje svůj souhlas s tím, že nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, specifikovanému v tomto rozhodnutí. 4. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. r.č. 630726/6185 Praha 1, Nové Město, Ve Smečkách 1326/11, PSČ 110 00, bez veřejné nabídky. 5. Místem upisování nových akcií je sídlo Společnosti. Lhůta pro upsání akcií činí 90, slovy: devadesát, dnů a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Nové akcie Společnosti budou předem určeným zájemcem upsány na základě smlouvy o upsání akcií, uzavřené mezi předem určeným zájemcem a Společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny podle §204 odst. 5 obchodního zákoníku. 6. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude obsahovat náležitosti podle §205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat. Počátek běhu upisovací lhůty podle §203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty pro upisování akcií. - 7. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí: 1,000.000,-- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, a bude splacen v celkové částce 50,000.000,-- Kč, slovy: padesátmilionů korun českých, výhradně započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce (upisovatele) vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, a to: Pohledávky vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 8.8.2007, kterou uzavřel předem určený zájemce (upisovatel), jako věřitel, se Společností, jako dlužníkem, jejímž předmětem bylo zapůjčení peněžních prostředků ve výši 50.000.000,- Kč, slovy: padesátmilionů korun českých k provoznímu financování společnosti. K dnešnímu dni činí závazek Společnosti z tohoto právního důvodu 50,000.000Kč, slovy: padesátmilionů korun českých. Pohledávka je navrhována k započtení v rozsahu 50,000.000Kč, slovy: padesátmilionů korun českých. (dále též jen "Specifikovaná pohledávka"). Celkový emisní kurz upsaných akcií, tj. částka 50,000.000,-- Kč, slovy: padesátmilionů korun českých, bude splacena započtením pohledávky v rozsahu výše uvedeném a to uzavřením dohody o započtení pohledávky. Lhůta pro splacení t.j. uzavření dohody o započtení pohledávek činí šedesát dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. Dohoda o započtení pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení bude určenému zájemci (upisovateli) doručen představenstvem dopisem nebo osobně předán a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o úpisu akcií. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem bude doručen společnosti na adresu jejího sídla. Jediný akcionář výslovně schvaluje možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí.