Slavia pojišťovna a.s.

1) pojišťovací činnosti dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví

1) pojišťovací činnosti dle § 7 odst. 3 zák.č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 39/2004 Sb. -v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu 1a),b),d),3a,5, 6a) ,7, 8a),b),c),d),f), 9, 10a,c), 13a),c),d), 16d),e),j), 18

Exekuce nařízená usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 20.5.2005 č.j. 34 Nc 5621/2005-5 se ukončuje na základě usnesení Exekutorského úřadu v Teplicích ze dne 21.6.2005 č.j. Ex 1084/05-14 z důvodu vymožení pohledávky oprávněného včetně jejího příslušenství.

Usnesením Obvodního soudu Praha 6 ze dne 20.5.2005 č.j. 34 Nc 5621/2005-5 byla nařízena exekuce na majetek společnosti k uspokojení pohledávky oprávněné: Anna Polavková, Zbojnická čp. 97, 405 02 Děčín, IČ: 49066374 ve výši 1.650,00 Kč s příslušenstvím. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda, Exekutorský úřad v Teplicích, se sídlem Husitská 692/3, 415 01 Teplice.

Rozhodnutím valné hromady dne 18.8.2017 bylo schváleno : 1)Základní kapitál společnosti Slavia pojišťovna a.s. (Společnost) se zvyšuje o částku 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) na částku 371.000.000,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát jedna milionů korun českých) upsáním nových akcií o souhrnné jmenovité hodnotě 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod tuto částku se nepřipouští. 2)Bude vydáno 80 ks (slovy: osmdesát kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie: 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a to kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě. 3)Emisní kurz upisovaných nových akcií je 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) na každou 1 (jednu) novou kmenovou zaknihovanou akcii, která zní na majitele, o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Celkový emisní kurz všech nově upisovaných akcií tedy odpovídá jejich souhrnné jmenovité hodnotě a činí částku ve výši 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). 4)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno výhradně peněžitými vklady dosavadních akcionářů. Přednostní právo dosavadních akcionářů na úpis nových akcií se neuplatní, neboť se všichni akcionáři Společnosti v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), svého přednostního práva vzdali. 5)Všechny nové akcie budou upisovány bez využití přednostního práva dosavadními akcionáři Společnosti bez omezení. 6)Lhůta pro upsání akcií počíná běžet okamžikem přijetí tohoto usnesení a činí 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne konání této valné hromady, ne však méně než 1 (slovy: jeden) týden od zveřejnění oznámení o počátku lhůty pro upsání nových akcií na webových stránkách Společnosti na adrese http://slavia-pojistovna.cz. Zájem upsat akcie mohou akcionáři uplatnit na adrese sídla Společnosti ve stanovené lhůtě, vždy v pracovní dny od 9:00 do 12:00 hodin nebo písemným oznámením adresovaným představenstvu Společnosti v téže lhůtě. V případě, že více akcionářů uplatní zájem o úpis stejných akcií, platí, že akcie upíše ten akcionář, který zájem o upsání akcií uplatnil vůči představenstvu Společnosti nejdříve. K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi akcionářem a Společností. Akcionáři, který uplatní zájem na úpis nových akcií, předloží nebo zašle představenstvo Společnosti smlouvu o upsání nových akcií. Akcionář je pak povinen akceptovat návrh a doručit podepsanou smlouvu o upsání akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce od konání této valné hromady Společnosti, není tak však povinen učinit dříve než ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) týdne ode dne předložení nebo doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o upsání nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby zájem na úpis nových akcií neuplatnil. 6)Emisní kurz nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet zřízený Společností č.: 19-6017530267/0100, vedený u Komerční banky, a.s., ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne skončení lhůty pro upsání akcií. Před zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku musí být splaceno nejméně 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty všech nových akcií. 7)Nové akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky akcií.

1)Základní kapitál společnosti Slavia pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591, IČ 601 97 501 (dále Společnost) se zvyšuje o částku 21.000.000,- Kč (slovy: dvacetjednamilionů korun českých) na částku 331.000.000,- Kč (slovy: třistatřicetjednamilionů korun českých) upsáním nových akcií o souhrnné jmenovité hodnotě 21.000.000,- Kč. Upisování akcií nad nebo pod tuto částku se nepřipouští. 2)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce společnosti Capital Management Company, a.s., IČ 63079992, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, dosavadním akcionářem společnosti (dále jen Capital Management Company, a.s.). 3)Předmětem nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce Capital Management Company, a.s., jsou ochranné známky, jejichž hodnota byla stanovena znalcem za tímto účelem vybraným představenstvem Společnosti společností Equity Solutions Appraisals s.r.o., IČ 28933362, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Týnská 633/12, PSČ 11000, na částku v celkové výši 21.005.000,- Kč (slovy: dvacetjednamilionůpěttisíc korun českých), a sice: - kombinovaná ochranná známka SLAVIA POJIŠŤOVNA, č. zápisu 304049, č. spisu 463113, registrované pro třídy výrobků a služeb č. 9, 16 a 36; -slovní ochranná známka SLAVIE, č. zápisu 189396, č. spisu 83349, registrované pro třídu výrobků a služeb č. 36; -slovní ochranná známka SLAVIA, č. zápisu 196092, č. spisu 90607, registrované pro třídy výrobků a služeb č. 36 a 42; všechny vedené v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví, jejichž vlastníkem se předem určený zájemce stal na základě smlouvy o převodu ochranných známek ze dne 19. září 2014 s účinky vůči Společnosti ke dni uzavření této smlouvy (dále jen nepeněžitý vklad). 4)Bude vydáno 42 (slovy: čtyřicet dva) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie: 500.000 Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), a to kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě. Celkový emisní kurz všech nově upisovaných akcií je jejich hodnota určená znalcem, tedy 21.005.000,- Kč (slovy: dvacetjednamilionůpěttisíc korun českých). Celý emisní kurz bude splacen výhradně nepeněžitým vkladem společnosti Capital Management Company, a.s. Emisní kurz přesahující jmenovitou hodnotu všech upisovaných akcií tvoří emisní ážio 5)Představenstvo Společnosti předá společnosti Capital Management Company, a.s., bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto usnesení valné hromady návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti a návrh smlouvy o nepeněžitém vkladu obsahující všechny náležitosti. 6)Společnost Capital Management Company, a.s., upíše nové akcie ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dní ode dne konání této valné hromady doručením podepsané smlouvy o upsání akcií představenstvu Společnosti v sídle Společnosti. 7)Společnost Capital Management Company, a.s., splatí nepeněžitý vklad ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní ode dne, kdy dojde k upsání nových akcií, a to doručením podepsané smlouvy o vkladu představenstvu Společnosti v sídle Společnosti. Nepeněžitý vklad bude na Společnost převeden a splacen ke dni podpisu smlouvy o nepeněžitém vkladu, neboť ta bude účinná ke dni podpisu poslední smluvní stranou a mezi stranami smlouvy o nepeněžitém vkladu, na rozdíl od třetích osob, má převod ochranných známek účinky ke dni její účinnosti. 8)Akcionářům Společnosti nepřísluší přednostní právo na úpis nových akcií, neboť základní kapitál Společnosti je zvyšován nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce Capital Management Company, a.s. Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky.

Počet členů dozorčí rady: 3

Počet členů statutárního orgánu: 5