SGRE One, a.s.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

inženýrská činnost v investiční výstavbě

Společnost SG Mountain Resort, s.r.o. jako jediný akcionář společnosti SGRE One, a.s. rozhodla dne 29. 3. 2017 při výkonu působnosti valné hromady společnosti SGRE One, a.s. o snížení základního kapitálu společnosti SGRE One, a.s. takto: 1. Důvody a účel snížení základní kapitálu Společnosti: Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je restrukturalizace závazkových vztahů (peněžních pohledávek) mezi Jediným akcionářem a Společností a s tím související optimalizace kapitálové vybavenosti Společnosti. Snížením základního kapitálu nebude zhoršena dobytnost pohledávek věřitelů. 2. Rozsah a způsob provedení snížení základního kapitálu Společnosti: Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 55.476.000,-Kč (slovy: padesát pět milionů čtyři sta sedmdesát šest tisíc korun českých), tedy z částky 154.100.000,-Kč (slovy: jedno sto padesát čtyři milionů sto tisíc korun českých) na částku 98.624.000,-Kč (slovy: devadesát osm milionů šest set dvacet čtyři tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno poměrně u všech akcií Společnosti takto: -jmenovitá hodnota každé kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě v dosavadní jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč se snižuje o částku 3.600.000,-Kč a po snížení základního kapitálu bude její jmenovitá hodnota činit 6.400.000,-Kč, -jmenovitá hodnota každé kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě v dosavadní jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč se snižuje o částku 360.000,-Kč a po snížení základního kapitálu bude její jmenovitá hodnota činit 640.000,-Kč, -jmenovitá hodnota každé kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě v dosavadní jmenovité hodnotě 100.000,-Kč se snižuje o částku 36.000,-Kč a po snížení základního kapitálu bude její jmenovitá hodnota činit 64.000,-Kč, -jmenovitá hodnota každé kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě v dosavadní jmenovité hodnotě 10.000,-Kč se snižuje o částku 3.600,-Kč a po snížení základního kapitálu bude její jmenovitá hodnota činit 6.400,-Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie. 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti: Částka 55.476.000,-Kč (slovy: padesát pět milionů čtyři sta sedmdesát šest tisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti bude celá vyplacena Jedinému akcionáři. Jediný akcionář souhlasí se započtením pohledávky Jediného akcionáře za Společností na vyplacení částky 55.476.000,-Kč (slovy: padesát pět milionů čtyři sta sedmdesát šest tisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti proti pohledávkám Společnosti za Jediným akcionářem ve výši 55.476.000,-Kč (slovy: padesát pět milionů čtyři sta sedmdesát šest tisíc korun českých) vyplývajícím z: (i) Úvěrové smlouvy uzavřené dne 20. září 2010 mezi Společností jako věřitelem a Jediným akcionářem jako dlužníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. března 2012 a dodatku č. 2 ze 30. prosince 2015, dle které má Společnost za Jediným akcionářem ke dni 29. března 2017 pohledávku na dlužné jistině poskytnutého úvěru ve výši 49.548.271,79Kč a na dlužném smluvním úroku z poskytnutého úvěru ve výši 3.785.897,24Kč, a (ii) Smlouvy o finančním vyrovnání uzavřené dne 15. ledna 2009 mezi Společností a Jediným akcionářem, dle které má Společnost za Jediným akcionářem ke dni 29. března 2017 pohledávku ve výši 582.427,11Kč. Představenstvo Společnosti je povinno do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku na náklady Společnosti vypracovat a Jedinému akcionáři doručit návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, spolu s výzvou Jedinému akcionáři k uzavření takové dohody o započtení. 4. Lhůta pro předložení akcií Společnosti: Představenstvo Společnosti je povinno do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzvat Jediného akcionáře způsobem stanoveným Zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti, aby ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku předložil Společnosti akcie k vyznačení jejich nižší jmenovité hodnoty.

Počet členů statutárního orgánu: 1

Počet členů dozorčí rady: 1

Dne 31.3.2009 rozhodl jediný akcionář společnosti SGRE One, a.s. o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 14.600.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů šest set tisíc korun českých), tj. ze stávající výše 139.500.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 154.100.000,- Kč. 2) Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním: a) 14 ks nových kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč; b) 6 ks nových kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč; kde veškeré nové kmenové akcie uvedené pod písmeny a) a b) budou dále označovány jen jako "nové akcie". 3) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu o 14.600.000,- Kč se nepřipouští. 4) Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář. Nové akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem, kterým je tento nemovitý majetek: a) jednotka č. 159/88 ? jiný nebytový prostor nacházející se v budově byt. domu č.p. 159 v části obce Bedřichov stojící na pozemku parcelní číslo St. 613, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2823/57525 na společných částech byt. domu č.p. 159 v části obce Bedřichov stojícího na pozemku parcelní číslo St. 613, spoluvlastnického podílu ve výši 2823/57525 na pozemku parcelní číslo St. 613 a spoluvlastnického podílu ve výši 2823/57525 na pozemku parcelní číslo 1019/1, b) jednotka č. 159/89 ? jiný nebytový prostor nacházející se v budově byt. domu č.p. 159 v části obce Bedřichov stojící na pozemku parcelní číslo St. 613, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 72/57525 na společných částech byt. domu č.p. 159 v části obce Bedřichov stojícího na pozemku parcelní číslo St. 613, spoluvlastnického podílu ve výši 72/57525 na pozemku parcelní číslo St. 613 a spoluvlastnického podílu ve výši 72/57525 na pozemku parcelní číslo 1019/1, c) pozemek p.č. 1019/2 ? ostatní plocha, vše v kat. území Bedřichov v Krkonoších, obec Špindlerův Mlýn, a to včetně veškerého příslušenství v katastru nemovitostí nezapsaného. 5) Veškeré nemovitosti, včetně příslušenství, jsou podrobně popsány ve znaleckém posudku znalce Ing. Františka Vlčka č. 67-2497/09 ze dne 17.3.2009, v němž je předmět nepeněžitého vkladu oceněn na částku 14.600.000,- Kč. 6) Nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři za úhrnný emisní kurs 14.600.000,- Kč, což znamená, že emisní kurs a) 14 ks nových kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč činí u každé jednotlivé akcie 1.000.000,- Kč, b) 6 ks nových kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč činí u každé jednotlivé akcie 100.000,- Kč. 7) Způsob upsání nových akcií: společnost je povinna doručit jedinému akcionáři nejpozději ve lhůtě 15 (patnáct) dnů po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku návrh smlouvy podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. K upsání akcií, tj. k uzavření smlouvy o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, poskytne společnost jedinému akcionáři lhůtu nejméně 15 (patnáct) dnů a nejdéle 1 (jeden) měsíc od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem upsání bude adresa sídla společnosti: Praha 8, Karlín, Ke Štvanici 656/3. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. 8) Jediný akcionář, který upíše nové akcie, je povinen splatit celý nepeněžitý vklad, a tím emisní kurs všech nových akcií, nejdéle ve lhůtě 10 (deset) dní od upsání akcií, vždy však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9) Započtení na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu nových akcií se nepřipouští. 10) Emisní kurs nových akcií bude splacen výše uvedeným nepeněžitým vkladem, a to předáním písemného prohlášení jediného akcionáře podle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku společnosti. Ve stejné lhůtě je jediný akcionář povinen nemovitosti společnosti předat. O předání bude sepsán ?Předávací protokol?. 11) Ukládá se představenstvu společnosti, aby nové akcie vydalo jedinému akcionáři nejpozději do 2 (dvou) měsíců po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a k převzetí těchto nových akcií jej vyzvalo doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla nejpozději do 1 (jednoho) měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s uvedením místa převzetí, a to v rozpětí nejméně 10 (deseti) pracovních dnů a po celou pracovní dobu, tj. 8.00 ? 16.00 hod.