PROMET LOGISTICS a.s.

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti PROMET LOGISTICS a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 12.7.2011: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávající výše 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých) o částku ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) na částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých); upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií a splacení emisního kursu nově upisovaných akcií peněžitým vkladem je přípustné, když emisní kurs všech dosud upsaných akcií je splacen v plné výši; b) na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude upsáno 8 (slovy: osm) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), v listinné podobě, které nebudou kótovány podle zvláštního právního předpisu (dále též jen "Akcie"); zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem Jediného akcionáře; c) Jediný akcionář společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na úpis akcií na zvýšení základního kapitálu; d) Akcie budou upsány Jediným akcionářem společnosti a to obchodní společností PROMET GROUP a.s. se sídlem Ostrava, Mar. Hory, Václavská 2027/11, PSČ 709 00, identifikační číslo: 258 92 975, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2528, jako předem určeným zájemcem, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku; e) určuje, že místem pro upsání Akcií Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem je sídlo Společnosti na adrese Ostrava, Mariánské Hory, Václavská 2027/11, PSČ 709 00, vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; f) určuje lhůtu pro upisování akcií, tj. lhůtu pro uzavření smlouvy o upsání akcií, takto: Společnost je povinna nejpozději do 15 (slovy: patnácti dnů) ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu, kterým bude toto rozhodnutí jediného akcionáře zapsáno do obchodního rejstříku nebo bude zapsáno příslušným soudem do obchodního rejstříku, doručit Jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií a lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi Společností a Jediným akcionářem se stanoví na 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři k rukám jeho zmocněnce a uzavření smlouvy o upsání akcií zmocněncem Jediného akcionáře jménem Jediného akcionáře; Jedinému akcionáři ( případně k rukám zmocněnci Jediného akcionáře ) bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií, tj. uzavření smlouvy o úpisu akcií, písemně doporučeným dopisem nebo osobně předaným současně s doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií; úpis akcií je možno vázat rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. g) emisní kurs akcií takto upisovaných se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) na jednu akcii; h) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti číslo 117327533/0300 vedený u Československé obchodní banky, a. s. i) Konstatuje, že zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov obchodní společnosti PROMET LOGISTICS a.s.

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 22.6.2009: a) Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti obchodní společnosti PROMET LOGISTICS a.s. se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Václavská 2027/11, PSČ 709 00, identifikační číslo: 277 87 681, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3162 (dále též jen "Společnost") ze stávající výše 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o 4.000.000,- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých) na 6.000.000,- Kč (slovy: šestmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,-Kč je v plném rozsahu splacen. b) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním 400 (slovy: čtyřset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), které nebudou kótovány; emisní kurs všech upisovaných akcií bude činit částku ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), tedy emisní kurs každé jedné upisované akcie bude činit částku ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých). c) Jediný akcionář se před učiněním tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění. d) Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář, a to obchodní společnost PROMET GROUP a.s. se sídlem Ostrava-Mar. Hory, Václavská 2027/11, PSČ 709 00, identifikační číslo: 258 92 975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2528 (dále jen "předem určený zájemce"). e) Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle Společnosti na adrese Ostrava, Mariánské Hory, Václavská 2027/11, PSČ 709 00; představenstvo Společnosti je povinno ve lhůtě tří dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 (slovy: patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; f) Předem určený zájemce je povinen uhradit 100% emisního kursu všech upisovaných akcií do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií na bankovní účet společnosti č. 117117093/0300, vedený u ČSOB a.s.