Bohemia - lázně a. s.

založena rozhodnutím Fondu národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, a přijetím zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu Státního notářství pro Prahu 6 č. j. 6 NZ 418/92, 6 N 449/92 ze dne 29. 4. 1992.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 13.8.2025 o nuceném přechodu účastnických cenných papírů akcií vydaných společností na hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích takto: Valná hromada společnosti Bohemia - lázně a.s. se sídlem Sadová 800/5, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 45357218, spisová značka: B 212 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále též jen Společnost), v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen ZOK) činí následující rozhodnutí: 1.Určení hlavního akcionáře: Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost Karlovarská lázeňská, a.s. se sídlem Praha 6, Za Pohořelcem 936/17, PSČ 169 00, IČO: 63079801, spisová značka B 3224 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen Hlavní akcionář) ve smyslu ustanovení § 375 ZOK, neboť ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře a též ke dni konání valné hromady vlastní 47.695 kusů kmenových listinných akcií Společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, tzn. že souhrnná jmenovitá hodnota akcií vlastněných Hlavním akcionářem činí částku 47.695.000,- Kč, s nímž je spojen podíl ve výši 91,69 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti (dále též jen Akcie). 2.Nucený přechod akcií vlastněných akcionáři odlišnými od Hlavního akcionáře: Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu všech akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (dále též jen Minoritní akcionáři) na Hlavního akcionáře (dále též jen Přechod akcií), a to s účinností ke dni uplynutí 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále též jen Den účinnosti). Hlavní akcionář se tak ke Dni účinnosti stane vlastníkem všech akcií Společnosti, které byly před tímto okamžikem vlastněny Minoritními akcionáři. Společnost nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie. 3.Výše protiplnění: Valná hromada určuje, že výše protiplnění ve smyslu ustanovení § 376 ZOK, které bude poskytnuto Hlavním akcionářem Minoritním akcionářům (případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím Společnosti) za jejich akcie, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu akcií, činí částku 7.189,- Kč (sedm tisíc jedno sto osmdesát devět korun českých), (dále též jen Protiplnění). Výše Protiplnění, resp. jeho přiměřenost ve smyslu § 376 odst. 1 ZOK, byla Hlavním akcionářem doložena Společnosti znaleckým posudkem vypracovaným pro účely ocenění akcií Společnosti č. 044546/2025 ze dne 20.5.2025, Ing. Alena Drvotová, R. Novotného 1143, 272 01 Kladno IČO: 48691046, znalcem jmenovaným rozhodnutími Krajského soudu v Praze ze dne 20.6.2007, č.j. Spr. 4099/2006 pro základní obor ekonomika - ceny a odhady se specializací na oceňování podniků (dále též jen Znalec), což znamená, že byly splněny podmínky stanovené v § 376 odst. 1 ZOK (dále též jen Znalecký posudek). 4.Poskytnutí a výplata Protiplnění: Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady pověřené osobě dle § 378 odst. 1 ZOK, tj. společnosti Raiffeisenbank a.s. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČO: 49240901, spisová značka: B 2051 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen Pověřená osoba), která je držitelkou samostatné licence České národní banky k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, peněžní prostředky ve výši dostačující k výplatě Protiplnění, a to včetně úroků, které budou vyplaceny současně s Protiplněním ve výši obvyklé ke dni přechodu vlastnického práva. Tato skutečnost byla Společnosti doložena předložením potvrzení vystaveného Pověřenou osobou. Dosavadní vlastníci nuceně přecházejících listinných akcií Společnosti jsou povinni je předložit (odevzdat) do 30 (třiceti) dnů po Dni účinnosti, a to výše uvedené Pověřené osobě, kterou zároveň pověřila Společnost přebíráním akcií; přičemž v době jejich prodlení s předložením listinných akcií Společnosti nemohou požadovat vyplacení Protiplnění ani úroků. Pověřená osoba poskytne Protiplnění a úroky obvyklé stanovené pokynem Hlavního akcionáře ke Dni účinnosti oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po vzniku práva oprávněných osob na zaplacení Protiplnění dle § 387 a § 388 ZOK, a to na základě žádosti akcionáře a za podmínek uveřejněných na internetových stránkách Společnosti spolu s oznámením dle § 384 odst. 1 ZOK, a to na účet u peněžního ústavu se sídlem v České republice nebo u pobočky zahraničního peněžního ústavu v České republice (dále jen účet) uvedený v seznamu akcionářů Společnosti, jinak na účet, který oprávněná osoba sdělí Pověřené osobě v žádosti o vyplacení Protiplnění. Stanoví se, že osobou oprávněnou k přijetí Protiplnění bude vždy osoba, která bude ke Dni účinnosti vlastníkem nuceně přecházejících akcií Společnosti, ledaže bude Společnosti prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím Společnosti. V takovém případě Pověřená osoba poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcií Společnosti, že zástavní právo přede Dnem účinnosti zaniklo. V ostatním se nucený přechod akcií Společnosti na Hlavního akcionáře řídí příslušnými ustanoveními ZOK a jiných právních předpisů účinných na území České republiky.

Valná hromada společnosti konaná dne 30.6.2016 rozhodla takto: Základní kapitál společnosti se snižuje o 6.259.000,- Kč (šest milionů dvě stě padesát devět tisíc korun českých) a to tak, že společnost zničí celkem 6.259 (šest tisíc dvě stě padesát devět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které má ve svém majetku. Vzhledem k tomu, že důvodem a účelem snížení základního kapitálu je povinné snížení základního kapitálu společnosti, neobsahuje rozhodnutí valné hromady ustanovení o tom, jakým způsobem bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3