3M Developer, a.s.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

realitní činnost

inženýrská činnost v investiční výstavbě

Počet členů statutárního orgánu: 1

Počet členů správní rady: 3

Mimořádná valná hromada společnosti 3M Developer, a.s. se sídlem Praha 4, Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00 jež se konala dne 24.9.2010, po projednání bodu 3 pořadu jednání "Zvýšení základního kapitálu Společnosti" přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti 3M Developer, a.s. následujícího obsahu: 1. Základní kapitál obchodní společnosti 3M Developer, a.s. se zvyšuje o částku 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých) ze současné výše 130.000.000,- Kč (jedno sto třicet milionů korun českých) na novou celkovou výši 160.000.000,- Kč (jedno sto šedesát milionů korun českých), a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upsání akcií nad částku zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých), se nepřipouští. Důvodem tohoto zvýšení základního kapitálu je posílení finančního potenciálu a vnitřních zdrojů financování společnosti. 2. Na zvýšení základního kapitálu budou vydány následující akcie: a) počet akcií: 60 kusů akcií (šedesát) b) jmenovitá hodnota každé akcie: 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) c) druh akcií: kmenové akcie d) forma akcií: akcie na majitele e) podoba akcií: listinná f) akcie nebudou kótované 3. Nové akcie obchodní společnosti 3M Developer, a.s., tj. 60 (šedesát) kusů nekótovaných listinných akcií na majitele, každá se jmenovitou hodnotou 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých), nebudou upsány s využitím přednostního práva, když všichni stávající akcionáři se výslovně svého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti vzdali prohlášením učiněným ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, a to před hlasováním valné hromady o zvýšení základního kapitálu. 4. Všechny nové akcie obchodní společnosti 3M Developer, a.s., tj. 60 (šedesát) kusů nekótovaných listinných akcií na majitele, každá se jmenovitou hodnotou 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých), budou nabídnuty určitému zájemci, a to Michalu Šnobrovi, narozenému 25.5.1970, bytem Strakonice, Zvolenská 134, PSČ 386 01. Předem určený zájemce Michal Šnobr upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře s obchodní společností 3M Developer, a.s. 5. Místem pro upsání akcií je sídlo obchodní společnosti 3M Developer, a.s. na adrese Praha 4, Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00. Předem určený zájemce Michal Šnobr upíše akcie doručením akceptované smlouvy o upsání akcií opatřené úředně ověřeným podpisem Michala Šnobra do výše uvedeného sídla společnosti. 6. Ze strany společnosti podepsaný návrh smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku obsahující náležitosti minimálně v rozsahu uvedeném v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku spolu s oznámením o podání návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, doručí představenstvo společnosti zájemci Michalu Šnobrovi bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis výše popsaného rozhodnutí mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. 7. Lhůta k upsání akcií činí 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií zájemci Michalu Šnobrovi a počátek jejího běhu bude oznámen zájemci Michalu Šnobrovi písemně, spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií a oznámení specifikovaných shora v bodu 6. 8. Návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení spcifikovaná v bodu 6 a 7 shoda budou doručeny buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oproti podpisu zájemce Michala Šnobra. 9. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tzn. emisní kurs každé akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) se stanovuje na částku 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých). 10. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií, jež budou vydány za jeho peněžitý vklad, tj. celkem částku ve výši 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých) na zvláštní účet společnosti č. 2093933/5800 vedený u obchodní společnosti J & T BANKA, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 471 15 378. 11. Lhůta pro splacení emisního kurzu všech akcií upsaných na základě smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku činí 14 (čtrnáct) dnů od upsání akcií (tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku). 12. Upisování akcií smlouvou o upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Mimořádná valná hromada společnosti 3M Developer, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, jež se konala dne 17.5.2007, po projednání bodu 3 pořadu jednání "Zvýšení základního kapitálu Společnosti" přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti 3M Developer, a.s. následujícího obsahu : 1. Základní kapitál obchodní společnosti 3M Developer, a.s. se zvyšuje o částku 112,600.000,- Kč (sto dvanáct milionů šest set tisíc korun českých) ze současné výše 17,400.000,- Kč (sedmnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) na novou celkovou výši 130,000.000,- (sto třicet milionů korun českých), a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upsání akcií nad částku zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 112,600.000,- Kč (sto dvanáct milionů šest set tisíc korun českých), se nepřipouští. Důvodem tohoto zvýšení základního kapitálu je posílení finančního potenciálu a vnitřních zdrojů financování Společnosti ve vazbě na předmět jejího podnikání. 2. Na zvýšení základního kapitálu budou vydány následující akcie : a) počet akcií 230 (dvě stě třicet) kusů akcií; b) jmenovitá hodnota každé akcie : z celkového počtu 230 (dvě stě třicet) kusů akcií má 224 (dvě stě dvacet čtyři) kusů akcií jmenovitou hodnotu každá 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) a 6 (šest) kusů akcií má jmenovitou hodnotu každá 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých); c) druh akcií : kmenové akcie; d) forma akcií :akcie na majitele; e) podoba akcií: listinná; f) akcie nebudou kótované. 3. Všechny nové akcie obchodní společnosti 3M Developer, a.s. tj. 230 (dvě stě třicet) kusů v souhrnné jmenovité hodnotě 112,600.000,- Kč (sto dvanáct milionů šest set tisíc korun českých), budou upsány bez využití přednostního práva na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku uzavřené mezi akcionáři společnosti 3M Developer, a.s., kteří se vzdali svého přednostního práva k upsání nových akcií společnosti dle ust. §204a odst. 1 obchodního zákoníku, jak uvedeno výše a v notářském zápise 4. Místem pro upsání akcií je kancelář JUDr. Zdeňka Špačka, notáře v Praze, na adrese Praha 10, Černokostelecká 7. 5. Lhůta k upsání akcií činí 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne následujícího po dni podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 6. Akcionářům bude počátek běhu lhůty pro upsání akcií oznámen písemně. 7. Emisní kurs upisovaných akcií, tzn. všech nově vydávaných akcií, je roven jejich jmenovité hodnotě, tzn. emisní kurs každé akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) se stanovuje na částku 500.00,- Kč (pět set tisíc korun českých) a emisní kurs každé akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) se stanovuje na částku 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). 8. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií, jež budou vydány za jejich peněžité vklady, tj. celkem za částku 112,600.000,- Kč (sto dvanáct milionů šest set tisíc korun českých) na zvláštní účet Společnosti č. 0002081895/5800 vedený u obchodní společnosti J & T BANKA, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 471 15 378 9. Lhůta pro splacení emisního kurzu všech akcií upsaných na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku činí 14 (čtrnáct) dnů od upsání akcií (tj. od sepsání dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku). 10. Upisování akcií dohodou akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.