PBS ENERGO, a.s.

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky

Valná hromada společnosti PBS ENERGO, a.s. konaná dne 11.01.2018 částečně revokuje své rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 57.000.000,-- Kč ze dne 18.12.2017 a to tak, že část tohoto rozhodnutí za 8. se ruší a nově zní: 8. Celý emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen takto: -- částku 27.930.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů devět set třicet tisíc korun českých) uhradí PBS GROUP, a.s. ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu akcií, započtením své peněžité pohledávky vůči společnosti PBS ENERGO, a.s., a to: z titulu nevyplacených dividend ve výši 980.000,-- Kč, z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 15.03.2017 ve výši 10.000.000,-- Kč, která byla na PBS GROUP, a.s. postoupena dne 20.06.2017, z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 31.08.2017 ve výši 16.950.000,-- Kč, která byla na PBS GROUP, a.s. postoupena dne 12.12.2017, proti pohledávce, kterou má společnost PBS ENERGO, a.s., a.s. za tímto předem určeným zájemcem z titulu nároku na splacení emisního kursu akcií vydaných v souvislosti se zvýšením jejího základního kapitálu, -- částku 29.070.000,- Kč (slovy dvacet devět milionů sedmdesát tisíc korun českých) uhradí První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu akcií, započtením své peněžité pohledávky vůči společnosti PBS ENERGO, a.s., a to: z titulu nevyplacených dividend ve výši 1.020.000,-- Kč, z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 15.03.2017 ve výši 15.000.000,- Kč, z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 13.07.2017 ve výši 13.050.000,-- Kč, proti pohledávce, kterou má společnost PBS ENERGO, a.s., a.s. za tímto předem určeným zájemcem z titulu nároku na splacení emisního kursu akcií vydaných v souvislosti se zvýšením jejího základního kapitálu.

Valná hromada rozhodla o uložení povinnosti představenstvu společnosti zveřejnit rozhodnutí o přeměně akcií společnosti na zaknihované cenné papíry a uveřejnit toto rozhodnutí na webových stránkách společnosti. 1. Valná hromada společnosti PBS ENERGO, a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 72.000.000,--Kč (slovy: sedmdesát dva milionů korun českých) o částku ve výši 57.000.000,-- Kč (slovy: padesát sedm milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálku a nové akcie budou upisovány peněžitým vkladem. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) o celkovém počtu 5700 (slovy: pět tisíc sedm set) kusů. 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to: obchodní společnosti PBS GROUP, a.s. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Krakovská 583/9, PSČ 110 00, IČO 61057801, - 2793 (slovy: dva tisíce sedm set devadesát tři) kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a obchodní společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. se sídlem Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš, IČO 00176109, - 2907 (slovy: dva tisíce devět set sedm) kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 4. Akcie společnosti PBS ENERGO, a.s.. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti na adrese Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš. 5. Upsání nových akcií společností PBS GROUP, a.s. bude provedeno ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dnešního dne, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na odkládací podmínku, kterou je podání návrhu na zápis o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a na rozvazovací podmínku jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Představenstvo společnosti odešle předem určeným zájemcům návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle 479 zákona o obchodních korporacích, do pěti (5) dnů ode dnešního rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 7. Emisní kurs upisovaných kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč (slovy: deset tisíc korun českých), bude roven jmenovité hodnotě a činí 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii. 8. Celý emisní kurs upsaných akcií bude splacen tak, že část emisního kursu akcií - - částku 10.980.000,- Kč (slovy: deset milionů devět set osmdesát tisíc korun českých) uhradí PBS GROUP, a.s. ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu akcií, započtením své peněžité pohledávky vůči společnosti PBS ENERGO, a.s., z titulu nevyplacených dividend ve výši 980.000,-- Kč, a své peněžité pohledávky z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 20.06.2017 ve výši 10.000.000,-- Kč, proti pohledávce, kterou má společnost PBS ENERGO, a.s., a.s. za tímto předem určeným zájemcem z titulu nároku na splacení emisního kursu akcií vydaných v souvislosti se zvýšením jejího základního kapitálu, - částku 29.070.000,- Kč (slovy dvacet devět milionů sedmdesát tisíc korun českých) uhradí První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu akcií, započtením své peněžité pohledávky vůči společnosti PBS ENERGO, a.s., z titulu nevyplacených dividend ve výši 1.020.000,-- Kč, své peněžité pohledávky z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 15.03.2017 ve výši 15.000.000,- Kč, a své peněžité pohledávky z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 13.07.2017 ve výši 13.050.000,-- Kč proti pohledávce, kterou má společnost PBS ENERGO, a.s., a.s. za tímto předem určeným zájemcem z titulu nároku na splacení emisního kursu akcií vydaných v souvislosti se zvýšením jejího základního kapitálu, a zbylou část emisního kursu akcií - částku 16.950.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů devět set padesát tisíc korun českých) uhradí předem určený zájemce PBS GROUP ve lhůtě do 5 (slovy: pěti) let od úpisu akcií, a to na účet č. 43-8049190227/0100 vedený u Komerční banky, a.s. 9. Pravidla pro postup o uzavření smlouvy o započtení: dohoda o započtení pohledávky mezi společností PBS ENERGO, a.s. a předem určeným zájemcem, bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Lhůta pro přijetí návrhu dohody o započtení pohledávky činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10. Valná hromada společnosti PBS ENERGO, a.s. schvaluje znění dohody o započtení pohledávek mezi předem určenými zájemci a společností. 11. Hodnota pohledávek pro započtení je určena reálnou hodnotou těchto pohledávek vykázanou v účetní závěrce za předchozí účetní období před rozhodnutím valné hromady o tomto vkladu, ověřenou auditorem s výrokem bez výhrad, předloženou společností.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3