CE-Traffic, a.s.

Zapisuje se usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu přijaté dne 26.11.2020, jehož přijetí je osvědčeno notářským zápisem číslo 504/2020 sepsaným Mgr. Karlem Barešem, notářem v Lysé nad Labem, a v souladu s § 518 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: Valná hromada schvaluje rozhodnutí o snížení základního kapitálu obchodní společnosti CE-Traffic, a.s., IČO 280 82 656, v tomto znění: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku ve výši 9.368.880,- Kč (slovy: devět miliónů tři sta šedesát osm tisíc osm set osmdesát korun českých), tj. z částky 11.370.000,- Kč (slovy: jedenáct miliónů tři sta sedmdesát tisíc korun českých) na částku 2.001.120,- Kč (slovy: dva milióny jeden tisíc sto dvacet korun českých). Snížení základního kapitálu ve výše uvedeném rozsahu bude provedeno takto: (a) důvod a účel důvodem a účelem snížení základního kapitálu Společnosti je optimalizace kapitálové struktury Společnosti. Snížením neklesne základní kapitál Společnosti pod výši stanovenou zákonem. Snížením základního kapitálu nedojde k úpadku nebo platební neschopnosti Společnosti podle zvláštního právního předpisu. Snížení základního kapitálu Společnosti se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů Společnosti; (b) rozsah a způsob základní kapitál Společnosti bude snížen o částku ve výši 9.368.880,- Kč, tj. z částky 11.370.000,- Kč na částku 2.001.120,- Kč a snížení bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty akcií emitovaných Společností, a to tak, že se jmenovitá hodnota akcií emitovaných Společností sníží o částku ve výši 8.240,- Kč, tj. z částky 10.000,- Kč na částku 1.760,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou na základě výzvy a pokynů představenstva Společnosti; (c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 9.368.880,- Kč bude vyplacena akcionářům Společnosti poměrně podle jejich podílů na základním kapitálu Společnosti převodem na bankovní účty, které akcionáři za tímto účelem sdělí Společnosti. Poměrná částka odpovídající snížení základního kapitálu bude akcionářům splatná do třiceti (30) dnů od účinnosti zápisu snížení základního kapitálu (resp. zápisu nové výše základního kapitálu) Společnosti do obchodního rejstříku; (d) lhůta pro předložení akcií Společnosti akcionáři Společnosti jsou povinni předložit Společnosti své akcie emitované Společnosti ve lhůtě patnácti (15) dnů od účinnosti zápisu snížení základního kapitálu (resp. zápisu nové výše základního kapitálu) Společnosti do obchodního rejstříku.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

Valná hromada společnosti CE-Traffic, a.s. zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti CE-Traffic, a.s., se sídlem Praha - Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00, IČ: 280 82 656, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14676, z částky 9.280.000,- Kč (slovy: devět milionů dvě stě osmdesát tisíc korun českých) o částku, jejíž rozmezí je určeno spodní hranicí ve výši 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) a horní hranicí ve výši 2.310.000,- Kč (slovy: dva miliony tři sta deset tisíc korun českých) na částku nejméně 10.080.000,- Kč (slovy: deset milionů osmdesát tisíc korun českých) a nejvíce 11.590.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set devadesát tisíc korun českých) za následujících podmínek: 1) Bude upsáno minimálně 80 (slovy: osmdesát) a nejvíce 231 (slovy: dvě stě třicet jedna) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nové akcie mohou být na žádost nabyvatele vydány jako hromadná listina resp. více hromadných listin. Nově upisované akcie nebudou kotované. 2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií činí nejméně 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) a nejvíce 2.310.000,- Kč (slovy: dva miliony tři sta deset tisíc korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. 3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4) Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. 5) Všechny akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů k nově upisovaným akciím v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upisování akcií, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku. 6) Nově upisované akcie budou upsány předem určenými zájemci, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické stability a strategických vazeb v zájmovém regionu. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto: 18 (osmnáct) akcií bude nabídnuto k úpisu společnosti Central European Data Agency, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 79/192, PSČ 186 00, IČ: 264 29 632, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7038, 45 (čtyřicet pět) akcií bude nabídnuto k úpisu společnosti Sygic a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Námestie 1. mája 18, PSČ 811 06, IČ: 35 892 030, , zapsané v obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíle Sa, vložka 4893/B, 5 (pět) akcií bude nabídnuto k úpisu Ing. Jiřímu Novobilskému, narozenému 10. 10. 1974, bytem Praha 9, Černý Most, Kpt. Stránského 977/11, PSČ 198 00, 40 (čtyřicet) akcií bude nabídnuto k úpisu společnosti Keratronik sp. z o.o., se sídlem Polská republika, 02-677 Warszawa, ul. Tasmowa nr 7, Registrační číslo: Číslo statistického úřadu (REGON): 140972690, NIP 7010076267, 10 (deset) akcií bude nabídnuto k úpisu RNDr. Ivanu Dvořákovi, CSc., narozenému 8. 3. 1950, bytem Praha 5, Smíchov, Nad Kesnerkou 2753/26, PSČ 150 00, 10 (deset) akcií bude nabídnuto k úpisu Ing. Heleně Čacké, narozené 25. 1. 1956, bytem Bořanovice, Pakoměřice, Líbeznická 82, 86 (osmdesát šest) akcií bude nabídnuto k úpisu společnosti Decell Technologies Ltd., se sídlem Izrael, Tel-Aviv, 32 B Habarzel St., PSČ 69710, 17 (sedmnáct) akcií bude nabídnuto k úpisu Ing. Jiřímu Jindrovi, narozenému 2. 6. 1969, bytem Praha 2, Nové Město, Rumunská 1645/6, PSČ 120 00. 7) Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odstavec 5 obchodního zákoníku předloží valné hromadě písemnou zprávu, ve které budou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva; zpráva tvoří součást přílohy číslo sedm tohoto notářského zápisu. 8) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 14.000,- Kč (slovy: čtrnáct tisíc korun českých) a je tvořen součtem její jmenovité hodnoty a emisního ážia ve výši 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých). 9) Upisovatel provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností s možností využití § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií může proto začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o úpisu akcií musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny. 10) Místem upisování je sídlo společnosti CE-Traffic, a.s., tedy Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00 v pracovní dny v době od 9.00 do 17.00 hodin. 11) Lhůta pro upisování akcií je 30 (třicet) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovatelům do 7 (sedmi) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání nových akcií. 12) Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady upisovatele. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií v jedné splátce, a to do 10 (deseti) dnů od provedení úpisu akcií na bankovní účet společnosti založený za tímto účelem podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku společností pro splácení emisního kurzu akcií, číslo 107-1371540297/0100; název účtu: CE-TRAFFIC, A.S.; IBAN: CZ1101000001071371540297; SWIFT: KOMBCZPPXXX vedený u Komerční banky, a.s.