LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

B 208 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

č.p. 82, 463 62 Lázně Libverda

Akciová společnost

Pekařství, cukrářství

Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Masérské, rekondiční a regenerační služby

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Mimořádná valná hromada společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. přijala dne 17.12.2024 následující rozhodnutí: Valná hromada společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s., se sídlem v Lázních Libverda č.p. 82, PSČ 463 62, IČO: 44569505, spisová značka: B 208 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, (dále též jen Společnost), v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen ZOK) činí následující rozhodnutí: 1. Určení hlavního akcionáře: Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., IČO: 61860042, se sídlem Praha 4 - Vinohrady, Závišova 66/13, PSČ 140 00, spisová značka B 2889 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen Hlavní akcionář) ve smyslu ustanovení § 375 ZOK, neboť ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře a též ke dni konání valné hromady vlastní 62.621 (šedesát dva tisíc šest set dvacet jedna) kusů kmenových listinných akcií Společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jedno sto korun českých) každá, tzn. že souhrnná jmenovitá hodnota akcií vlastněných Hlavním akcionářem činí částku 6.262.100,- Kč (šest milionů dvě stě šedesát dva tisíc jedno sto korun českých), s nímž je spojen podíl ve výši 98,07 % (devadesát osm celých sedm setin procenta) na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti (dále též jen Akcie). 2. Nucený přechod akcií vlastněných akcionáři odlišnými od Hlavního akcionáře: Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu všech akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (dále též jen Minoritní akcionáři) na Hlavního akcionáře (dále též jen Přechod akcií), a to s účinností ke dni uplynutí 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále též jen Den účinnosti). Hlavní akcionář se tak ke Dni účinnosti stane vlastníkem všech akcií Společnosti, které byly před tímto okamžikem vlastněny Minoritními akcionáři. Společnost nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie. 3. Výše protiplnění: Valná hromada určuje, že výše protiplnění ve smyslu ustanovení § 376 ZOK, které bude poskytnuto Hlavním akcionářem Minoritním akcionářům (případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím Společnosti) za jejich akcie, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu akcií, činí částku: 2.145,- Kč (dva tisíce jedno sto čtyřicet pět korun českých), (dále též jen Protiplnění). Výše Protiplnění, resp. jeho přiměřenost ve smyslu § 376 odst. 1 ZOK, byla Hlavním akcionářem doložena Společnosti znaleckým posudkem vypracovaným pro účely ocenění akcií Společnosti č. 995-22/24 ze dne 01.11.2024, Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., se sídlem: Brno Soběšice, Růženec 669/31b, PSČ 644 00, IČO: 68703171, znalcem jmenovaným rozhodnutími Krajského soudu v Brně ze dne 07.06.1999 č.j. Spr. 1583/98 a ze dne 09.07.2001 č.j. Spr. 1808/2000 pro základní obor ekonomika - ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků (dále též jen Znalec), což znamená, že byly splněny podmínky stanovené v § 376 odst. 1 ZOK (dále též jen Znalecký posudek). 4. Poskytnutí a výplata Protiplnění: Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady pověřené osobě dle § 378 odst. 1 ZOK, tj. společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 27758419, spisová značka: B 5249 vedená u Krajského soudu v Brně (dále též jen Pověřená osoba), která je držitelkou samostatné licence České národní banky k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, peněžní prostředky ve výši dostačující k výplatě Protiplnění, a to včetně úroků, které budou vyplaceny současně s Protiplněním ve výši obvyklé ke dni přechodu vlastnického práva. Tato skutečnost byla Společnosti doložena předložením potvrzení vystaveného Pověřenou osobou. Dosavadní vlastníci nuceně přecházejících listinných akcií Společnosti jsou povinni je předložit (odevzdat) do 30 (třiceti) dnů po Dni účinnosti, a to buď výše uvedené Pověřené osobě, kterou zároveň pověřila Společnost přebíráním akcií, v sídle Pověřené osoby na adrese CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Jana Babáka 2733/11, Budova A, Brno Královo Pole, PSČ 612 00, tel. +420 530 334 240, e-mail: dotazy@cyrruscf.cz, a to v pracovní dny vždy v čase 1012 a 1315 hodin; nebo do rukou Pověřenou osobou Zmocněné osoby, kterou je společnost CENTIN, a.s., IČO 63999897, na adrese jejího sídla K Botiči 1453/6, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101 00 (dále též jen Zmocněná osoba), a to výhradně po předchozí e-mailové či telefonické domluvě na tel. čísle +420 271 745 123 nebo e-mailové adrese: info@centin.cz; nebo do rukou Společnosti, na adrese sídla Společnosti v Lázních Libverda č.p. 82, PSČ 463 62, také výhradně po předchozí e-mailové či telefonické domluvě na tel. čísle +420 732 768 019 nebo e-mailové adrese: reditel@lazne-libverda.cz, přičemž v době jejich prodlení s předložením listinných akcií Společnosti nemohou požadovat vyplacení Protiplnění ani úroků. Pověřená osoba poskytne Protiplnění a úroky obvyklé stanovené pokynem Hlavního akcionáře ke Dni účinnosti oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po vzniku práva oprávněných osob na zaplacení Protiplnění dle § 387 a § 388 ZOK, a to na základě žádosti akcionáře a za podmínek uveřejněných na internetových stránkách Společnosti spolu s oznámením dle § 384 odst. 1 ZOK, a to na účet u peněžního ústavu se sídlem v České republice nebo u pobočky zahraničního peněžního ústavu v České republice (dále jen účet) uvedený v seznamu akcionářů Společnosti, jinak na účet, který oprávněná osoba sdělí Pověřené osobě, Zmocněné osobě nebo Společnosti v žádosti o vyplacení Protiplnění. Stanoví se, že osobou oprávněnou k přijetí Protiplnění bude vždy osoba, která bude ke Dni účinnosti vlastníkem nuceně přecházejících akcií Společnosti, ledaže bude Společnosti prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím Společnosti. V takovém případě Pověřená osoba poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcií Společnosti, že zástavní právo přede Dnem účinnosti zaniklo. V ostatním se nucený přechod akcií Společnosti na Hlavního akcionáře řídí příslušnými ustanoveními ZOK a jiných právních předpisů účinných na území České republiky.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Dne 27.6.2011 valná hromada společnosti rozhodla takto: 1) Základní kapitál společnosti se snižuje postupem dle ust. § 213a obchodního zákoníku z dosavadní výše 63.853.000,- Kč (šedesát tři milionů osm set padesát tři tisíc korun českých) o částku 57.467.700,- Kč (padesát sedm milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc sedm set korun českých) na novou výši 6.385.300,- Kč (šest milionů tři sta osmdesát pět tisíc tři sta korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty všech 63.853 ks (šedesát tři tisíc osmi set padesáti tří kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každé z nich, na novou jmenovitou hodnotu 100,- Kč (jedno sto korun českých) každé z nich. 2) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je uvedení jeho výše do souladu s hospodářskými výsledky společnosti. 3) Částka, o kterou se sníží základní kapitál, bude převedena na účet ostatních závazků společnosti a vyplacena akcionářům společnosti.

Práva a povinnosti spojené s touto akcií bude akcionář vykonávat prostřednictvím svého zmocněnce, ministerstva zdra- votnictví ČR. Zvláštní práva, která jsou s touto akcií spoje- na, končí převodem akcie na jiného akcionáře, který nebude svá práva vykonávat prostřednictvím MZ ČR, anebo uplynutím lhůty deseti let od okamžiku jejího vydání: a) akcionář má rozhodovací právo při změně a úpravě základ- ního předmětu činnosti, kterým je poskytování léčebné péče

b) akcionář má právo veta při jednáních o prodejích nemovi- tostí a pozemků společnosti, které jsou vymezeny v sezna- mu nemovitostí odsouhlaseném MZ ČR, c) akcionář má rozhodovací právo při stanovení počtu léčeb- ných příležitostí pro jmenovité léčebné programy AIM, d) akcionář má právo veta při jednání o změně stanov týkají- cích se práv spojených s těmito akciemi.