IBA Group a.s.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

reklamní činnost a marketing

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

zprostředkování obchodu a služeb

Valná hromada společnosti přijala dne 09.06.2020 rozhodnutí tohoto obsahu: 1. Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.056.000,- Kč (slovy: jeden milión padesát šest tisíc korun českých), ze současné výše 60.192.000,- Kč (slovy: šedesát miliónů sto devadesát dva tisíc korun českých), na částku 61.248.000,- Kč (slovy: šedesát jedna miliónů sedm dvě stě čtyřicet osm tisíc korun českých). 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení stability společnosti, získání finančních prostředků na její činnost. 4. Valná hromada rozhoduje, že se vylučuje přednostní právo akcionářů k upsaní nových akcií a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je finanční stabilizace společnosti a to jednak získáním nových finančních zdrojů. 5. Na zvýšení základního kapitálu budou upsány 2 ks (slovy: dva kusy) nových akcií každá ve jmenovité hodnotě jedné akcie 528.000,-Kč (slovy: pět set dvacet osm tisíc korun českých), akcie budou kmenové, budou vydány v listinné podobě a budou znít na jméno. Emisní kurz každé akcie upisované bez využití přednostního práva činí 16.000.000,- Kč (šestnáct miliónů korun českých) na jednu akcii. Emisní ážio každé akcie tedy činí 15.472.000,- Kč (patnáct miliónů čtyři sta sedmdesát dva tisíc korun českých). 6. Valná hromada rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti nebudou upisovány s využitím přednostního práva, které je tímto usnesením vyloučeno, ale že budou tyto akcie nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost I.B.A. DEVELOPMENT LIMITED, se sídlem Kypr, 4 AgiasZonis, 4, Palatino House, office/flat 201, 3027 Limassol. Společnost I.B.A. DEVELOPMENT LIMITED, se sídlem Kypr, 4 AgiasZonis, 4, Palatino House, office/flat 201, 3027 Limassol je oprávněna upsat 2 ks (slovy: dva kusy) nových kmenových akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie 528.000,-Kč (slovy: pět set dvacet osm tisíc korun českých). Emisní kurz každé akcie upisované bez využití přednostního práva činí 16.000.000,- Kč (šestnáct miliónů korun českých) na jednu akcii. Emisní ážio každé akcie tedy činí 15.472.000,- Kč (patnáct miliónů čtyři sta sedmdesát dva tisíc korun českých) 7. Valná hromada určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Praha Petržílkova 2583/13, PSČ 158 00 nejpozději do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen písemným oznámením statutárního ředitele společnosti s návrhem smlouvy na upsání akcií. 8. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta minimálně čtrnácti dní od dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. 9. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií nejpozději do 60 (slovy: šedesáti) dnů od úpisu, a to na účet společnosti.

Valná hromada společnosti přijala na dne 11.04.2019 rozhodnutí tohoto obsahu: 1. Základní kapitál se zvyšuje o částku 2.112.000,- Kč (slovy: dva milióny sto dvanáct tisíc korun českých), ze současné výše 58.080.000,- Kč (padesát osm milionů osmdesát tisíc korun českých), na částku 60.192.000,- Kč (slovy: šedesát miliónů sto devadesát dva tisíc korun českých). 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení stability společnosti, získání finančních prostředků na její činnost. 4. Valná hromada rozhoduje, že se vylučuje přednostní právo akcionářů k upsaní nových akcií a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je finanční stabilizace společnosti a to jednak získáním nových finančních zdrojů. 5. Na zvýšení základního kapitálu budou upsány 4 ks (slovy: čtyři kusy) nových akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 528.000,-Kč (slovy: pět set dvacet osm tisíc korun českých), všechny akcie budou kmenové, budou vydány v listinné podobě a budou znít na jméno. Emisní kurz všech akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 38.482.500,- Kč (třicet osm miliónů čtyři sta osmdesát dva tisíc pět set korun českých) na jednu akcii. Emisní ážio u každé jedné akcie tedy činí 37.954.500,- Kč (třicet sedm miliónů devět set padesát čtyři tisíc pět set korun českých) 6. Valná hromada rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti nebudou upisovány s využitím přednostního práva, které je tímto usnesením vyloučeno, ale že budou všechny akcie nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost I.B.A. DEVELOPMENT LIMITED, se sídlem Kypr, 4 AgiasZonis, 4, Palatino House, office/flat 201, 3027 Limassol. Společnost I.B.A. DEVELOPMENT LIMITED, se sídlem Kypr, 4 AgiasZonis, 4, Palatino House, office/flat 201, 3027 Limassol je oprávněna upsat 4 ks (slovy: čtyři kusy) nových kmenových akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 528.000,-Kč (slovy: pět set dvacet osm tisíc korun českých). Emisní kurz všech akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 38.482.500,- Kč (třicet osm miliónů čtyři sta osmdesát dva tisíc pět set korun českých) na jednu akcii. Emisní ážio u každé jedné akcie tedy činí 37.954.500,- Kč (třicet sedm miliónů devět set padesát čtyři tisíc pět set korun českých). 7. Valná hromada určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Praha Petržílkova 2583/13, PSČ 158 00 nejpozději do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen písemným oznámením statutárního ředitele společnosti s návrhem smlouvy na upsání akcií. 8. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta minimálně čtrnácti dní od dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. 9. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií nejpozději do 60 (slovy: šedesáti) dnů od úpisu, a to na účet společnosti.