ENERGIE Holding a.s.

Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti ENERGIE Holding a.s. takto: Základní kapitál se snižuje z částky 365 000 000,- Kč (slovy: tři sta šedesát pět milionů korun českých) na částku 99 635 000,- Kč (slovy: devadesát devět milionů šest set třicet pět tisíc korun českých), tedy o částku 265 365 000,- Kč (slovy: dvěstě šedesát pět milionů tři sta šedesát pět tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace struktury a výše vlastního kapitálu společnosti. Dále snížení základního kapitálu uvolní přebytečný provozní kapitál a ten bude vyplacen jedinému akcionáři. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcie společnosti ENERGIE Holding a.s. ze stávající výše jmenovité hodnoty této akcie 365 000 000,- Kč (slovy: tři sta šedesát pět milionů korun českých), na novou jmenovitou hodnotu 99 635 000,- Kč (slovy: devadesát devět milionů šest set třicet pět tisíc korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcie bude provedeno vyznačením nižší hodnoty na dosavadní akcii. Částka ve výši 200 000 000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) získaná snížením základního kapitálu bude převedena do ostatních kapitálových fondů společnosti ENERGIE Holding a.s. Částka ve výši 65 365 000,- Kč (slovy:šedesát pět milionů tři sta šedesát pět tisíc korun českých) získaná snížením základního kapitálu bude vyplacena po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku jedinému akcionáři společnosti ENERGIE Holding a.s. Do jednoho měsíce po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti písemně akcionáře, aby ve lhůtě 10 dní předložil akcii společnosti k vyznačení její nižší jmenovité hodnoty a zároveň ho upozorní na skutečnost, že nebude-li akcie v této lhůtě předložena, bude mu poskytnuta dodatečná 14 denní lhůta a nebude-li ani v této lhůtě akcie předložena, bude prohlášena za neplatnou.

Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti ENERGIE Holding a.s. takto: Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 440 000 000,- Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet milionů korun českých) na částku 365 000 000,- Kč, (slovy: tři sta šedesát pět milionů korun českých), tedy o částku 75 000 000,- Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace struktury a výše vlastního kapitálu společnosti. Snížením základního kapitálu se uvolní přebytečný provozní kapitál a ten bude vyplacen jedinému akcionáři. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcie společnosti ENERGIE Holding a.s. ze stávající výše jmenovité hodnoty této akcie 440 000 000,- Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých), na novou jmenovitou hodnotu 365 000 000,- Kč, (slovy tři sta šedesát pět milionů korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcie společnosti bude provedeno vyznačením nižší hodnoty na dosavadní akcii. Částka ve výši 75 000 000,- Kč (slovy: sedmdesát pět mililonů korun českých) získaná snížením základního kapitálu bude vyplacena po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku jedinému akcionáři společnosti ENERGIE Holding a.s. Po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti písemně akcionáře, aby ve lhůtě 10 dní předložil akcii společnosti k vyznačení její nižší jmenovité hodnoty, a zároveň ho upozorní na skutečnost, že nebude-li akcie v této lhůtě předložena, bude mu poskytnuta dodatečná 14 denní lhůta a nebude-li ani v této lhůtě akcie předložena, bude prohlášena za neplatnou.

Pří výkonu působnosti valné hromady jediný akcionář rozhodl a přijal dne 18.12.2006 usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti formou započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, takto: Plně splacený základní kapitál obchodní spoelčnosti ENERGIE Holding a.s. ve stávající výši = 2.000.000,- Kč (slovy: Dva miliony korun českých), se zvyšuje o částku = 438.000.000,- Kč (slovy Čtyři sta třicet osm milionů korun českých), na novou sumární výši základního kapitálu = 440.000.000,- Kč (slovy: Čtyři sta čtyřicet milionů korun českých), s tím, že upisování akcií nad tuto navrženou částku zvýšení se nepřipouští. Jedná se o úpis = 1 kusu kmenové akcie, v listinné podobě, na jméno, o jmenovité hodnotě akcie = 438.000.000,- Kč. Rozhoduji a schvaluji, že toto zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno v plném rozsahu a výhradně započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře = obchodní společnosti MVV Energie CZ s.r.o., - se sídlem Praha 3, Chrudimská 2526/2a, PSČ 130 00, Identifikační číslo: 496 85 490, vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Splacení emisního kursu 1 ks akcie bude provedeno v plné výši započtením této níže uvedené pěněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Peněžitá pohledávky věřitele MVV Energie CZ s.r.o., - se sídlem Praha 3, Chrudimská 2526/2a, PSČ 130 00, Identifikační číslo: 496 85 490, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, č.vl. 23493, ve výši dlužné částky = 438.000.000,- Kč (slovy Čtyři sta třicet osm milionů korun českých), z titulu smlouvy o půjčce finančních prostředků ve výši = 438.000.000,- Kč uzavřené dne 14.prosince 2006 mezi věřitelem MVV Energie CZ s.r.o. a obchodní společností ENERGIE Holding a.s. - IČ: 275 94 301. Předmětná smlouva o půjčce tvoří přílohu č. 4 notářského zápisu. Částka určená k započtení = 438.000.000,- Kč (slovy Čtyři sta třicet osm milionů korun českých). Akcie bude nabídnuta k úpisu jedinému akcionáři = věřiteli MVV Energie CZ s.r.o., - se sídlem Praha 3, Chrudimská 2526/2a, PSČ 130 00, Identifikační číslo: 496 85 490, a to s ohledem na započtení jeho výše uvedené peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Postup upsání akcie: Představentsvo předloží jedinému akcionáři MVV Energie CZ s.r.o. návrh smlouvy o upsání akcie bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to i před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Jedinému akcionáři bude v návrhu smlouvy o upsání akcie dána lhůta pro uzvaření smlouvy o upsání akcií 15 dnů od doručení návrhu této smlouvy jedinému akcionáři. Upsání akcie bude v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcie se rovná její jmenovité hodnotě.