IVITERA a.s.

Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Zprostředkování obchodu a služeb

Reklamní činnost a marketing

Výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů

A. Valná hromada schvaluje návrh představenstva na : - Zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze 2.000.000,- Kč ( dvou milionů korun českých) o 22.800.000,- Kč (dvacet dva milionů osm set tisíc korun českých) na 24.800.000,- Kč (dvacet čtyři milionů osm set tisíc korun českých) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: - počet akcií: 2.280 kusů akcií - jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) - druh akcie: kmenová - forma akcie: na majitele - podoba akcie: listinná - emisní kurs jedné akcie: 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) Důvod zvýšení základního kapitálu: I. Získání software nutného k činnosti společnosti, který neměla možnost získat jiným způsobem. II. Vkládaný software bude pro IVITERA a.s. přímo hospodářsky využitelný ve vztahu k předmětu podnikání společnosti, zajišťování provozu internetových aplikací provozovaných společností. III. Posílení prestiže IVITERA a.s. u obchodních partnerů. IV. Zlepšení výsledků hospodaření IVITERA a.s. Přednostní práva stávajících akcionářů: Nepřipadá v úvahu, neboť se připouští pouze upisování akcií jejichž emisní kurs bude splácen jen nepeněžitými vklady, které jsou ve vlastnictví předem určených zájemců. Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu: Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií - místo: sídlo společnosti Kafkova 16/605, Praha 6 - lhůta: jeden měsíc - způsob oznámení o počátku lhůty: písemnou výzvou adresovanou předem určeným zájemcům k uzavření smlouvy o úpisu akcií spolu s návrhem této smlouvy o úpisu akcií, převzetí výzvy bude potvrzeno každým předem určeným zájemcem - emisní kurs jedné akcie: 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: - místo: sídlo společnosti Kafkova 16/605, Praha 6 - lhůta: jeden měsíc po uzavření smlouvy o úpisu akcií. B. Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti, aby emisní kurs poloviny akcií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu byl splacen nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce a majitele nepeněžitého vkladu: Ing. Pavla Hofmana, r.č. 730701/2053, bytem Plzeň, Na Líše 344/8, PSČ 326 00 a to: Nepeněžitým vkladem z vlastnictví Ing. Pavla Hofmana, jehož předmětem je software Educity inzerce, Educity-licence do firem, Meeting-inzerce, Meeting-agentura a Monitoring pro ČEZ, který byl popsán a oceněn znaleckým posudkem znalce Ing. Jiřího Kandlera, CSc., bytem Pod Všemi svatými 13, 301 00 Plzeň, jmenovaného ve smyslu ust. § 59 obchodního zákoníku za účelem takového ocenění nepeněžitých vkladů usnesením Městského soudu v Praze čj 2Nc 6418/2007-5 ze dne 17.12.2007, které nabylo právní moci 19.1.2008. Podle závěru znalce ve znaleckém posudku č. 09/08-2710 ze dne 10.3.2008 činí hodnota nepeněžitého vkladu z vlastnictví Ing. Pavla Hofmana celkem 11.450.000,- Kč (slovy jedenáct milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých) a ve výši 11.400.000,- Kč (slovy jedenáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) odpovídá úhrnnému emisnímu kurzu akcií, které mají být vydány za tento nepeněžitý vklad. Znalecký posudek tvoří jako pětistránková příloha č.1 nedílnou součást tohoto notářského zápisu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií, jež budou vydány za tento nepeněžitý vklad: - počet akcií: 1.140 kusů akcií - jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) - druh akcie: kmenová - forma akcie: na majitele - podoba akcie: listinná - emisní kurs jedné akcie: 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) C. Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti, aby emisní kurs poloviny akcií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu byl splacen nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce a majitele nepeněžitého vkladu: Bc. Michala Kankrlíka, r.č. 721017/2101, bytem Plzeň, Nad ZOO 1342/8, PSČ 323 00 -a to: Nepeněžitým vkladem z vlastnictví Bc. Michala Kankrlíka, jehož předmětem je software Infoservis, Infokompas + inTEC+DMS, který byl popsán a oceněn znaleckým posudkem znalce Ing. Jiřího Kandlera, CSc., bytem Pod Všemi svatými 13, 301 00 Plzeň, jmenovaného ve smyslu ust. § 59 obchodního zákoníku za účelem takového ocenění nepeněžitých vkladů usnesením Městského soudu v Praze čj 2Nc 6418/2007-5 ze dne 17.12.2007, které nabylo právní moci 19.1.2008. Podle závěru znalce ve znaleckém posudku č. 10/08-2711 ze dne 20.3.2008 činí hodnota nepeněžitého vkladu z vlastnictví Bc. Michala Kankrlíka celkem 11.416.000,- Kč (slovy jedenáct milionů čtyři sta šestnáct tisíc korun českých) a ve výši 11.400.000,- Kč (slovy jedenáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) odpovídá úhrnnému emisnímu kurzu akcií, které mají být vydány za tento nepeněžitý vklad. Znalecký posudek tvoří jako pětistránková příloha č.2 nedílnou součást tohoto notářského zápisu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií, jež budou vydány za tento nepeněžitý vklad: - počet akcií: 1.140 kusů akcií - jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) - druh akcie: kmenová - forma akcie: na majitele - podoba akcie: listinná - emisní kurs jedné akcie: 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) D. Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na : - Změny stanov společnosti Valná hromada bere na vědomí, že v souvislosti se zvýšením základního kapitálu o 22.800.000,- Kč dojde ke zvýšení počtu akcií o nominální hodnotě 10.000,- Kč o 2.280 kusů. Tyto změny nastanou na základě zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.