H365 a.s.

B 16123 vedená u Městského soudu v Praze

H365 a.s.

Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9

Akciová společnost

správa vlastního majetku

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Valná hromada na svém zasedání dne 22.1.2026 přijala toto usnesení o snížení základního kapitálu: Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z částky 20.000.000,- Kč (dvaceti milionů korun českých) o částku 18.000.000,- Kč (osmnáct milionů korun českých) na částku 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých). Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno u všech akcií společnosti snížením jejich nominální hodnoty tak, že stávající nominální hodnota každé akcie, jež činí 25.000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých) bude snížena u každé akcie na novou jmenovitou hodnotu 2.500,- Kč (dva tisíce pět set korun českých). Celkový počet akcií zůstane nezměněn. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou dosavadních akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Akcionáři společnosti jsou povinni za tímto účelem předložit společnosti své akcie ve lhůtě nejpozději do jednoho měsíce poté, co budou nová výše jmenovité hodnoty akcií a nová výše základního kapitálu zapsány do obchodního rejstříku. S částkou 18.000.000,- Kč (osmnáct milionů korun českých), jež odpovídá snížení základního kapitálu, bude naloženo tak, že ji společnost vyplatí všem akcionářům společnosti v poměru nominální hodnoty jimi vlastněných akcií ku základnímu kapitálu společnosti do dvou měsíců poté, co bude snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je efektivní využití volných peněžních zdrojů (přebytku kapitálu), kterými společnost disponuje, jež nejsou potřebné pro běžný provoz či investiční plány. Snížení základního kapitálu společnosti povede k efektivnější kapitálové struktuře a zvýšení rentability vlastního kapitálu společnosti.

Valná hromada společnosti přijala dne 19.9.2024 toto usnesení o snížení základního kapitálu : Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je efektivní využití volných peněžních zdrojů (přebytku kapitálu), kterými společnost disponuje, jež nejsou potřebné pro běžný provoz či investiční plány. Snížení základního kapitálu společnosti povede k efektivnější kapitálové struktuře a zvýšení rentability vlastního kapitálu společnosti. Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z částky 40.000.000,- Kč (čtyřiceti milionů korun českých) o částku 20.000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých) na částku 20.000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých). Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno u všech akcií společnosti snížením jejich nominální hodnoty tak, že stávající nominální hodnota každé akcie, jež činí 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) bude snížena u každé akcie na novou jmenovitou hodnotu 25.000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých). Celkový počet akcií zůstane nezměněn. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou dosavadních akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Akcionáři společnosti jsou povinni za tímto účelem předložit společnosti své akcie ve lhůtě nejpozději do jednoho měsíce poté, co budou nová výše jmenovité hodnoty akcií a nová výše základního kapitálu zapsány do obchodního rejstříku. S částkou 20.000.000,- Kč (dvaceti milionů korun českých), jež odpovídá snížení základního kapitálu, bude naloženo tak, že ji společnost vyplatí všem akcionářům společnosti v poměru nominální hodnoty jimi vlastněných akcií ku základnímu kapitálu společnosti do dvou měsíců poté, co bude snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku.

Valná hromada společnosti přijala dne 7.12.2023 toto usnesení o snížení základního kapitálu : Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z částky 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých) o částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) na částku 40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých). Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie, které má společnost ve svém majetku, a sice společnost ke snížení základního kapitálu použije 7 kusů hromadných listinných akcií č. 7-13, které nahrazují celkem 200 kusů listinných kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) každé z nich. Společnost tyto akcie zničí, tj. fyzicky je zlikviduje, poté, co bude snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti o 100 kusů vlastních akcií v majetku společnosti ve jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých), jež společnost nabyla dle rozhodnutí valné hromady ze dne 14.9.2021, je splnění podmínek pro nabytí těchto vlastních akcií, jak bylo rozhodnuto valnou hromadou společnosti dne 14.9.2021. Jelikož tyto akcie nebyly použity ani pro zaměstnanecké akcie manažerů společnosti a nebyly využity ani pro vstup strategického investora, musí být použity pro snížení základního kapitálu společnosti, jak bylo valnou hromadou rozhodnuto, jelikož 31.12.2023 uplyne lhůta dvou let, po kdy smí společnost vlastnit tyto své vlastní akcie. Účelem snížení základního kapitálu společnosti o 100 kusů vlastních akcií v majetku společnosti ve jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých), jež společnost nabyla dle rozhodnutí valné hromady ze dne 4.7.2023, je efektivní využití vlastních akcií za situace, kdy společnost nenalezla využití pro tyto vlastní akcie. S částkou ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) odpovídající částce snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo odpovídajícím způsobem podle právních předpisů upravujících vedení účetnictví.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3