Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

velkoobchod

specializovaný maloobchod

Valná hromada společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. přijala dne 22.12.2017 toto usnesení o přechodu všech ostatních akcií společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. na hlavního akcionáře: Vzhledem k tomu, že: (A) Město Rumburk, se sídlem tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, IČ: 002 61 602 (dále jen Hlavní akcionář), je hlavním akcionářem společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., IČ: 615 38 990, se sídlem Jiráskova 1378/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 635 (dále jen Společnost) ve smyslu § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen ZOK), (B) Společnosti byla v souladu s § 375 ZOK doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu zbývající akcie Společnosti na Hlavního akcionáře, (C) Společnosti byl předložen znalecký posudek vypracovaný znaleckým ústavem PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., IČO: 250 94 921, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600, pod číslem znaleckého posudku č. A 197/2017, s datem ocenění ke dni 30. 9. 2017, čímž byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 ZOK, (D) pověřenou osobou ve smyslu § 378 ZOK bude dle sdělení Hlavního akcionáře banka (dále jen Pověřená osoba), která je držitelem bankovní licence vydané Českou národní bankou, a (E) před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu Společnosti prokázáno složení částky ve výši potřebné pro výplatu protiplnění u Pověřené osoby, valná hromada tímto v souladu s § 375 a násl. ZOK: 1. konstatuje, že hlavním akcionářem Společnosti je v souladu s § 375 ZOK Hlavní akcionář, tj. Město Rumburk, se sídlem tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, IČ: 002 61 602, které je vlastníkem těchto akcií vydaných Společností: (i) 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 22.260.000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů dvě stě šedesát tisíc korun českých) v listinné podobě, se kterou je spojeno celkem 22.260 (slovy: dvacet dva tisíc dvě stě šedesát) hlasů na valné hromadě Společnosti; (ii) 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.590.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set devadesát tisíc korun českých) v listinné podobě, se kterou je spojeno celkem 1.590 (slovy: jeden tisíc pět set devadesát) hlasů na valné hromadě Společnosti; (iii) 14 ks (slovy: čtrnáct kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) v listinné podobě, s každou z nichž je spojen celkem 1 (slovy: jeden) hlas na valné hromadě Společnosti, tj. celkem 14 (slovy: čtrnáct) hlasů na valné hromadě Společnosti; Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 23.864.000,- Kč (slovy: dvacet tři milionů osm set šedesát čtyři tisíce korun českých), což představuje podíl cca 99,996 % (slovy: devadesát devět celých a devět set devadesát šest tisícin procent) na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech. Hlavní akcionář je tedy akcionářem oprávněným uplatňovat právo požadovat přechod ostatních akcií vydaných Společností na něj jako na hlavního akcionáře dle § 375 a násl. ZOK. 2. rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke zbývající akcii Společnosti, tj. kmenové akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) v listinné podobě, ve vlastnictví akcionáře Společnosti odlišného od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, tj. na město Rumburk, se sídlem tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, IČ: 002 61 602. Vlastnické právo k akcii Společnosti zbývajícího akcionáře odlišného od Hlavního akcionáře přejde na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 385 ZOK uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení o přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře do obchodního rejstříku (dále jen Den přechodu akcie). 3. určuje, že Hlavní akcionář poskytne zbývajícímu akcionáři Společnosti protiplnění ve výši 1.290,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě devadesát korun českých) za kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) v listinné podobě vydanou Společností. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 376 ZOK doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., IČO: 250 94 921, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600, pod číslem znaleckého posudku č. A 197/2017, s datem ocenění ke dni 30. 9. 2017. Znalec za účelem určení hodnoty přiměřeného protiplnění pro realizaci práva Hlavního akcionáře stanovil výši protiplnění nepřímo prostřednictvím ocenění akcií Společnosti, jejichž hodnota byla stanovena na základě ocenění závodu Společnosti s použitím likvidační metody. Hodnota akcie, resp. příslušná výše přiměřeného protiplnění, byla ve znaleckém posudku a dle praxe obvyklé při procesu nuceného přechodu účastnických cenných papírů stanovena jako reálná hodnota. Na základě podkladů, předpokladů, omezení, vlastních analýz a metodických postupů ocenění uvedených ve znaleckém posudku znalec uzavřel, že výše přiměřeného protiplnění v penězích pro účely využití práva přechodu akcie na Hlavního akcionáře za jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) v listinné podobě, kterou vlastní minoritní akcionář Společnosti, k datu ocenění tj. k 30. 9. 2017 činí po zaokrouhlení 1.290,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě devadesát korun českých). Protiplnění dle předchozího odstavce bude ve smyslu § 388 odst. 1 ZOK zvýšeno o úroky ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ode Dne přechodu akcií. 4. určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění, spolu s odpovídajícím úrokem, na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, a to nejpozději do 30 dnů ode Dne přechodu akcií na Hlavního akcionáře osobě zapsané v seznamu akcionářů Společnosti ke Dni přechodu akcií na Hlavního akcionáře. Okamžik přechodu akcie na Hlavního akcionáře a případné další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 5