MATRIX a.s.

Usnesením mimořádné VH ze dne 25.2.2004 bylo přijato toto usnesení: Zvyšuje se zákl. kapitál o Kč 15 500 000,--, tj. na celkovou výši základního kapitálu Kč 100.500 000,--. Upisovat se bude 155 ks kmenových akcií znějících na jméno v nominální hodnotě každé akcie Kč 100 000,-- v listinné podobě. Akcie budou upsány předem určeným zájemcem - společností MATREX spol. s r.o. se sídlem Mokré 42, České Meziříčí, IČ: 48150550, který upíše všech 155 ks kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě v nominální hodnotě každé akcie Kč 100 000,--. Emisní kurs nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Místem pro úpis akcií pro předem určeného zájemce je sídlo společnosti, tj. Třebešov čp. 1, Rychnov nad Kněžnou, lhůta činí 30 dnů a její běh počíná 5. dnem následujícím po právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení zákl. kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno sdělit předem určenému zájemci počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh a emisní kurs upisovaných akcií vydávaných za vklad, počátek a délku lhůty pro upsání akcií, den nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení zákl. kapitálu nejpozději následující den po doručení usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení zákl. kapitálu do obch. rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Vkladem předem určeného zájemce bude nepeněžitý vklad a tvoří jej tyto nemovitosti: budova čp. 42 na pozemku stavební parcele č. 46 - zastavěná plocha, pozemek stavební parcela č. 46 - zastavěná plocha, pozemek parcela č. 690 - ostatní plocha, pozemek parcela č. 691 - trvalý travní porost a pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ grafický příděl č. 697, vše v kat. území a obci Mokré, tak, jak jsou popsány znaleckým posudkem Ing. Jiřího Karlíčka, číslo 5450/31-2004 ze dne 20.2.2004. Nemovitosti jsou zapsány na LV č. 239 vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, pro obec a kat. území Mokré. Nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem Ing. Jiřího Karlíčka, číslo: 5450/31-2004 ze dne 20.2.2004 na celkovou cenu ve výši Kč 15 500 000,--. Valná hromada schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu uvedené v posudku znalce, tj. ve výši Kč 15 500 000,--. Za nepeněžitý vklad společnost vydá upisovateli 155 ks listinných akcií znějících na jméno, v nominální hodnotě každé akcie Kč 100 000,--. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií takto: nepeněžitý vklad musí být splacen do čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to tak, že vkladatel předá společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obch. zákoníku v sídle společnosti a současně předá nemovitosti společností v místě, kde se nacházejí.