CETTUS a.s.

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Projektová činnost ve výstavbě

oceňování majetku pro věci nemovité

Valná hromada společnosti přijala dne 18/7/2012 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1,940.000,- Kč (jeden milion devět set čtyřicet tisíc korun českých) upsáním nových akcií na celkovou novou výši základního kapitálu 3,940.000,- Kč (tři miliony devět set čtyřicet tisíc korun českých). Upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedené vydáním nových akcií, a to 97 (devadesáti sedmi) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) s omezenou převoditelností v souladu s ust. článku 6 odst. 3 stanov společnosti. Jelikož se všichni akcionáři před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií, neuvádí se v rozhodnutí valné hromady údaje uvedené v § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání určenému zájemci, a to akcionáři panu Ing. Michalu Novému, narozenému 18.6.1979, bytem Pardubice, Za Kopečkem 519 (předem určený zájemce). Akcie lze (bez využití přednostního práva) upsat v sídle společnosti Jiráskova 2839, Pardubice, PSČ 530 02, a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku § 203 odst 4 obchodního zákoníku). Počátek lhůty k upisování bude akcionáři oznámen písemně, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nebo osobním předáním. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě akcií, tedy činí 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) na akcii. Upisovatel - předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemce a společností. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek akcionáře Ing. Michala Nového vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, dle potvrzení auditora Ing. Ivany Hubáčkové, KA ČR č. 2099 ze dne 17/7/2012, a to pohledávky akcionáře na vrácení peněžních prostředků - jistiny dle smlouvy o úvěru ze dne 11.4.2012, a to v částce 970.500,- Kč (devět set sedmdesát tisíc pět set korun českých), a pohledávky akcionáře z titulu podílu na zisku veřejné obchodní společnosti V & N, veřejná obchodní společnost, se sídlem Pardubice, tř. Míru 90, PSČ 530 02, IČ 150 49 531, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. AXVII, vložka 189, která byla ke dni 1/9/2011 transformována na akciovou společnost CETTUS a.s., která existuje v částce Kč 975.795,13, k započtení se připouští v rozsahu Kč 969.500,-. Pravidla postupu při uzavření smlouvy o započtení: Návrh dohody o započtení předloží společnost upisovateli nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy akcionář upsal akcie uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Dohoda o započtení bude obsahovat určení pohledávek akcionáře vůči společnosti, tj. jejich výši a právní důvod jejich vzniku, a dále údaje o akciích, tj. druh, podobu, formu, počet a emisní kurz akcií. Upisovatel je povinen uzavřít se společností dohodu o započtení nejpozději do 15 (patnácti) dnů od předložení návrhu; podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Uzavřením dohody o započtení je splacen emisní kurz upsaných nových akcií.

Podle Dohody o změně společenské smlouvy ze dne 18.2.1993 upravuje se společenská smlouva uzavře- ná dne 7.3.1991.