Dřevostroj, a.s.

1.Rozhoduji o štěpení akcií společnosti, a to 10 (desíti) kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) každá na 200 (dvě stě) kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) každá. 2.Rozhoduji o snížení základního kapitálu společnosti Dřevostroj Čkyně, a.s. o částku ve výši 73.515.000,- Kč (sedmdesát tři milionů pět set patnáct tisíc korun českých), tj. z částky 102.015.000,- Kč (jedno sto dva milionů patnáct tisíc korun českých) o částku 73.515.000,- Kč (sedmdesát tři milionů pět set patnáct tisíc korun českých) na částku 28.500.000,- Kč (dvacet osm milionů pět set tisíc korun českých), a to na základě úplatného veřejného návrhu smlouvy jedinému akcionáři. 3.Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že v současné době její podnikatelské aktivity nežádají tak vysoké úrovně základního kapitálu. Částka, o kterou se sníží základní kapitál společnosti, bude použita následovně: a.částka ve výši 51.719.000,- Kč (padesát jedna milionů sedm set devatenáct tisíc korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti WOOD-FOREST GROUP a.s., se sídlem Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2, PSČ 584 01, a b.zbývající částka ve výši 21.796.000,- Kč (dvacet jedna milionů sedm set devadesát šest tisíc korun českých) bude převedena na účet Ostatní kapitálové fondy. Účelem snížení základního kapitálu společnosti je vyplacení části přebývajících finančních prostředků jedinému akcionáři společnosti a převedení zbylé části na účet Ostatní kapitálové fondy společnosti. Jediný akcionář zároveň schvaluje možnost započtení peněžité pohledávky společnosti vůči jedinému akcionáři proti pohledávce jediného akcionáře vůči společnosti na zaplacení kupní ceny za akcie vzaté z oběhu. 4.Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy jedinému akcionáři následujícím způsobem: Dojde ke vzetí akcií z oběhu, resp. zrušení akcií v evidenci centrálního depozitáře cenných papírů, a to konkrétně: 1 (jednoho) kusu zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) každá, 15 (patnácti) kusů zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá a 143 ks zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) každá (vzniklých štěpením dle odstavce 1.). Kupní cena jedné akcie o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) bude 1.407.033,- Kč (jeden milion čtyři sta sedm tisíc třicet tři korun českých), kupní cena jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude 704,- Kč (sedm set čtyři korun českých) a kupní cena jedné akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) bude 351.758,- Kč (tři sta padesát jedna tisíc sedm set padesát osm korun českých). Kupní cena je splatná do 1 (jednoho) měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Počet členů statutárního orgánu: 1

Počet členů správní rady: 1

Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 29. června 2010 o přechodu všech účastnických cenných papírů, které nejsou v majetku hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře dle § 183i a násl. obchodního zákoníku: Mimořádná valná hromada společnosti Dřevostroj Čkyně, a.s., se sídlem Čkyně, PSČ 384 81, IČ: 450 21 112, konaná dne 29. června 2010, přijala v souladu s ustanovením § 183i a následujících obchodního zákoníku toto usnesení: A/ Mimořádná valná hromada osvědčuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti Dřevostroj Čkyně, a.s., se sídlem Čkyně, PSČ 384 81, IČ: 450 21 112, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 480 (dále také jen ?Společnost?), oprávněným požadovat přechod všech účastnických cenných papírů ve vlastnictví ostatních akcionářů podle § 183i a násl. obchodního zákoníku je Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s., se sídlem Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2, PSČ 584 01, identifikační číslo 474 52 722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 832, přičemž toto její postavení bylo doloženo: a/ předložením hlavním akcionářem při prezenci na této mimořádné valné hromadě těchto nekótovaných kmenových akcií v listinné podobě ve formě na majitele: - akcií emise číslo 02, série D, čísla akcií 000001 až 000009, o jmenovité hodnotě každé akcie 10,000.000,- Kč (celkem 9 ks akcií) - akcií emise číslo 01, série A, číslo akcie 000091, o jmenovité hodnotě akcie 1,000.000,- Kč (celkem 1 ks akcie) - akcií emise číslo 02, série E, čísla akcií 000001 až 000008, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (celkem 8 ks akcií), přičemž celková nominální hodnota těchto akcií činí 99,000.000,- Kč, což představuje 97,04 % základního kapitálu a zároveň hlasovacích práv ve společnosti Dřevostroj Čkyně, a.s. b/ písemným prohlášením předsedy představenstva hlavního akcionáře ze dne 17. 05. 2010 o vlastnictví v prohlášení přesně specifikovaných akcií emitovaných Společností o celkové jmenovité hodnotě 100,346.000,- Kč, což představuje 98,36 % základního kapitálu a zároveň hlasovacích práv ve společnosti Dřevostroj Čkyně, a.s. c/ společným písemným čestným prohlášením všech členů představenstva společnosti Dřevostroj Čkyně, a.s. ze dne 17. 05. 2010 o předložení akcií k prokázání hlavního akcionáře podle § 183i odstavec l/ obchodního zákoníku, v němž je uvedeno, že se hlavní akcionář při předložení žádosti o svolání mimořádné valné hromady prokázal předložením v tomto prohlášení přesně specifikovaných akcií emitovaných Společností o celkové jmenovité hodnotě 100,346.000,- Kč, což představuje 98,36 % základního kapitálu a zároveň hlasovacích práv ve společnosti Dřevostroj Čkyně, a.s. B/ Mimořádná valná hromada v souladu s ustanovením § 183i odstavec 1/ obchodního zákoníku rozhodla, že ostatní účastnické cenné papíry ve vlastnictví ostatních akcionářů, tj. všechny nekótované kmenové akcie v listinné podobě ve formě na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s., se sídlem Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2, PSČ 584 01, identifikační číslo 474 52 722, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 832, a to za podmínek stanovených v § 183l odstavec 3 obchodního zákoníku. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. C/ Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí: a/ 14,454.933,- Kč za jednu nekótovanou kmenovou akcii v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč, b/ 1,445.493,- Kč za jednu nekótovanou kmenovou akcii v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, c/ 144.549,- Kč za jednu nekótovanou kmenovou akcii v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, d/ 14.455,- Kč za jednu nekótovanou kmenovou akcii v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, e/ 1445,- Kč za jednu nekótovanou kmenovou akcii v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a že přiměřenost a spravedlivost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 390/2010 ze dne 23. 4. 2010, zpracovaným znaleckým ústavem TPA Horwath Valuation Services s.r.o., se sídlem Praha, Vinohrady, Mánesova 917/28, PSČ 120 00, identifikační číslo 255 07 796. D/ Mimořádná valná hromada osvědčuje, že hlavní akcionář potvrzením Komerční banky, a.s., identifikační číslo: 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 (dále jen ?Banka?) ze dne 28. června 2010 doložil, že u této Banky složil peněžní prostředky ve výši celkového protiplnění. E/ Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů nebo zástavní věřitelé, kteří drží tyto cenné papíry, jsou povinni je předložit Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li uvedené osoby účastnické cenné papíry ani v dodatečné lhůtě, kterou mimořádná valná hromada určuje v délce 30 dnů, Společnost bude postupovat podle § 214 odstavce 1 až 3 obchodního zákoníku. Účastnické cenné papíry budou předkládány Společnosti v jejím sídle, v každé pracovní pondělí a pátek, a to vždy od 09,00 do 12,00 hodin. F/ Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění v délce deseti dnů po předání účastnických cenných papírů Společnosti podle bodu E/ tohoto usnesení. Výplatu protiplnění oprávněné osobě provede Banka, a to buď bezhotovostním převodem anebo v hotovosti. Výplatu v hotovosti budou provádět centrála Banky a všechna její obchodní místa v České republice zveřejněná na jejích internetových stránkách (www.kb.cz). Oprávněné osoby jsou povinny při předložení účastnických cenných papírů sdělit Společnosti požadovaný způsobe výplaty protiplnění.