ROSTĚNICE, a.s.

B 1740 vedená u Krajského soudu v Brně

ROSTĚNICE, a.s.

Rostěnice 166, 682 01 Rostěnice-Zvonovice

Akciová společnost

zemědělská výroba

Hostinská činnost

Opravy silničních vozidel

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost - diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky - výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů - výroba strojů a zařízení - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - ubytovací služby - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - pronájem a půjčování věcí movitých - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - poskytování technických služeb

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Valná hromada společnosti ROSTĚNICE,a.s., se sídlem Rostěnice 166, 682 01 Rostěnice-Zvonovice, IČO: 634 81 821, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 1740 (dále jen Společnost), v souladu s ustanovením § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obchodních korporacích), rozhodla dne 4.11.2022 takto: 1. Určení hlavního akcionáře Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost Faikusia a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03057780, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19786 (dále jen Hlavní akcionář), která byla ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích a je k rozhodnému dni k účasti na této valné hromadě vlastníkem akcií Společnosti, - jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a - s nimiž je spojen alespoň 90% (devadesáti procentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti (dále jen Akcie). Vlastnictví Akcií Hlavním akcionářem bylo osvědčeno výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti a výpisem z majetkového účtu Hlavního akcionáře vedeného v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů k datu podání žádosti Hlavního akcionáře a k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, čímž bylo ověřeno, že Hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích osobou oprávněnou požadovat svolání valné hromady a předložit valné hromadě návrh na nucený přechod všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře. 2. Nucený přechod ostatních akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o nuceném přechodu všech akcií Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen minoritní akcionáři) na Hlavního akcionáře, přičemž Hlavní akcionář se stane vlastníkem všech akcií Společnosti ve vlastnictví minoritních akcionářů, jakožto osob odlišných od Hlavního akcionáře, s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti). Společnost nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry, ani zaknihované účastnické cenné papíry než akcie. 3. Výše protiplnění Valná hromada určuje ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář minoritním akcionářům, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím Společnosti, činí částku: - ve výši 23.201,23 Kč (dvacet tři tisíc dvě stě jedna korun českých a dvacet tři haléřů) za 1 ks (jeden kus) akcie Společnosti ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), vydané jako zaknihovaný cenný papír (dále jen Protiplnění). Výši Protiplnění, resp. jeho přiměřenost ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, Hlavní akcionář doložil Společnosti znaleckým posudkem č. 188-5625/2022 vypracovaným dne 23. 9. 2022 (dvacátého třetího září roku dva tisíce dvacet dva) znaleckou kanceláří Equity Solutions Appraisals s.r.o., se sídlem Ovocný trh 573/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28933362, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 154031, jmenovanou rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR ze dne 16. 12. 2009 (šestnáctého prosince roku dva tisíce devět), č.j. MSP 194/2009-OD-ZN v oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady (se specializací) zapsanou v I. oddílu seznamu znaleckých ústavů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR (dále jen Znalecký posudek), který Hlavní akcionář Společnosti doručil společně s žádostí o svolání této valné hromady. 4. Poskytnutí Protiplnění Valná hromada osvědčuje, že Hlavní akcionář předal peněžní prostředky ve výši dostačující k výplatě Protiplnění, a to včetně úroků, které budou vyplaceny současně s Protiplněním ve výši obvyklé v době přechodu vlastnického práva, před konáním této valné hromady společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka B 1360 (dále jen Banka), což Hlavní akcionář Společnosti doložil před konáním této valné hromady písemným potvrzením vystaveným Bankou. Valná hromada schvaluje, že Banka poskytne Protiplnění minoritním akcionářům jakožto dosavadním vlastníkům nuceně přecházejících akcií Společnosti bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva k nuceně přecházejícím akciím Společnosti na majetkový účet Hlavního akcionáře vedený v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, nejpozději však do jednoho (1) měsíce ode Dne účinnosti. Protiplnění Banka poskytne bezhotovostním převodem na bankovní účet, který je u každého minoritního akcionáře veden v seznamu akcionářů Společnosti, a není-li u některého minoritního akcionáře veden žádný bankovní účet, potom na bankovní účet, který za tímto účelem daný minoritní akcionář Společnosti na její písemnou výzvu činěnou neprodleně po Dni účinnosti sdělí. Valná hromada určuje, že současně s výplatou Protiplnění budou minoritním akcionářům vyplaceny také úroky ve výši obvyklé v době přechodu vlastnického práva, tzn. ke Dni účinnosti. Valná hromada stanoví, že minoritním akcionářem, jakožto osobou oprávněnou k přijetí Protiplnění, bude vždy osoba, která bude ke Dni účinnosti vlastníkem nuceně přecházejících akcií Společnosti, ledaže bude Společnosti prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím Společnosti. V takovém případě Banka poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcií Společnosti, že zástavní právo přede Dnem účinnosti zaniklo. V ostatním se nucený přechod akcií Společnosti na Hlavního akcionáře řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

Společnost ROSTĚNICE,a.s., IČ 634 81 821, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1740, jako společnost nástupnická a společnost Agria, a.s., IČ 606 99 175, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1305, jako společnost zanikající, vyhotovily a uzavřely Projekt vnitrostátní fúze sloučením, sepsaný formou notářského zápisu, notářem JUDr. Přemyslem Kalousem, notářem v Brně, dne 21. 3. 2019, pod NZ 320/2019, N 253/2019. Zveřejněno ve sbírce listin příslušného rejstříkového soudu dne 25. 3. 2019. Na nástupnickou společnost ROSTĚNICE,a.s., IČ 634 81 821, přešlo na základě fúze sloučením jmění zanikající společnosti Agria, a.s., IČ 606 99 175.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.