Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

1. Valná hromada schvaluje návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií dle § 202 - 206 obchodního zákoníku: Základní kapitál společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se zvyšuje o částku 240 000,- Kč (slovy: dvěstě čtyřicet tisíc korun českých) z částky ve výši 4 380 000,- Kč (slovy: čtyři miliony třistaosmdesát tisíc korun českých) na částku ve výši 4 620 000,- Kč (slovy: čtyři miliony čestset dvacet tisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad tuto částku se připouští. O konečné částce zvýšení dle § 203 odst. 2, písm. i) obchodního zákoníku rozhodne představenstvo společnosti. Důvodem zvýšení základního kapitálu je zajištění finančních prostředků nezbytných pro kapitálový vstup společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. do společnosti Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., a tím rozšíření podnikatelských aktivit společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem minimálně 120 (slovy: sto dvaceti) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) každá. Každý akcionář má právo v rámci využití svého přednostního práva upsat jednu akcii na jméno, vydanou v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) na každých deset vlastněných stávajících akcií o jemnovité hodnotě 2 000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Nejvyšší možný celkový počet akcií upsaných s využitím přednostního práva je 219 (dvě stě devatenáct) kusů. Akcionáři společnosti mohou využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo mohou vykonat v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání přednostního práva je třicátý den ode dne, kdy představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Představenstvo zveřejní a oznámí informaci o přednostním právu nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy záměr zvýšení základního kapitálu bude zapsán do příslušného obchodního rejstříku. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 35 000,- Kč. (slovy: třicet pět tisíc korun českých) za jednu akcii. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být přednostní právo vykonáno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům. Určitými zájemci jsou osoby, které jsou jako akcionáři společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., zapsáni v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. Rozhodný den pro úpis akcií v druhém kole je shodný s rozhodným dnem pro úpis akcií v prvním kole, tedy pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) mohou upsat nové akcie v poměru 1:10, tedy na deset akcií v jejich vlastnictví o jmenovité hodnotě 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) mohou upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých). Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) upsat v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání úpisu pro určité zájemce, tedy bez využití přednostního práva, se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání úpisu bez využití přednostního práva je padesátý den ode dne, kdy představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Informace o počátku běhu lhůty bude předem určeným zájemcům oznámena způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady zároveň s oznámením informace o přednostním právu. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 35 000,- Kč (slovy: třicet pět tisíc korun českých) za jednu akcii. Druhé kolo proběhne jen v případě, že v rámci prvního kola budou upsány akcie v jmenovité hodnotě menží než 240 000,- Kč. Celý emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet č. 433154210207/0100 vedený u Komerční banky, nejpozději do tří měsíců po posledním dni lhůty pro úpis v prvním kole (s využitím přednostního práva), resp. druhém (určití zájemci) kole. Účet výše uvedený je zřízen jako zvláštní, za účelem splacení emisního kurzu upsaných akcií. 2. Valná hromada ukládá představenstvu, aby podalo návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku dle § 206 obchodního zákoníku.

Řádná valná hromada konaná dne 31.5.2005 rozhodla o snížení základního kapitálu akciové společnosti VRV a.s. z dosavadní výše 4.780.000,- Kč (slovy: čtyři miliony sedmset osmdesát tisíc korun českých) o částku 400.000,- Kč (slovy: čtyřista tisíc korun českých) na částku 4.380.000,- Kč (slovy: čtyři miliony třista osmdesát tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu o částku 400.000,- Kč (slovy: čtyřista tisíc korun českých) bude provedeno za použití 20 ks vlastních akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), vydaných v listinné podobě, která má společnost ve svém majetku tak, že společnost tyto akcie podle § 213, odst. 2 obch. zák. zničí, a to ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dní po nabytí právní moci usnesení o zápisu snížení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku. Důvodem snížení základního kapitálu je, že společnost nabyla vlastní akcie v počtu 20 (slovy: dvacet) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie v počtu 20 (slovy: dvacet tisíc korun českých) a je povinna naplnit podmínky stanovené v usnesení valné hromady společnosti konané dne 25.11.2004, tj. vlastní akcie nabyté společností budou užity ke snížení základního kapitálu společnosti a následně zničeny.

Podle ust. § 175 odst. 1 písm. b) obch. zák. bylo splaceno 30 % základního jmění, tj. 762.000,- Kčs