FEROSTAV, a.s.

Mimořádná valná hromada společnosti FEROSTAV, a.s. rozhodla dne 19.11.2008 takto: Vzhledem k tomu, že akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií a je tedy přípustné zvýšení základního kapitálu novými nepeněžitými vklady, bylo rozhodnuto o následujícím: a) Základní kapitál společnosti ve výši 51.000.000,- Kč, (slovy: padesát jedna milionů korun českých), se zvyšuje na částku 112 650 000,- Kč, (slovy: Jedno sto dvanáct milionů šest set padesát tisíc korun českých), a to o částku 61 650 000,- Kč, (slovy: šedesát jedna milionů šest set padesát tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanou na zvýšení základního kapitálu. b) Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady. Na navržené zvýšení základního kapitálu mají být upsány 3 (slovy: tři), nové kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě akcie 20 550 000,- Kč, (slovy: dvacet milionů pětset padesát tisíc korun českých), emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Nové akcie budou znít na jméno a budou po splacení emisního kursu a po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vydány v listinné podobě. c) Vzhledem k tomu, že emisní kurz všech nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu má být upsán nepeněžitými vklady, nemají stávající akcionáři přednostní právo na upisování nových akcií a všechny nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva. Všechny nové akcie budou ve smyslu ust. § 203 odst. 1, písm. d) obch. zák. nabídnuty k upsání určitým zájemcům, jimiž jsou: 1) Vladimír Hora, r.č. 500627/176, bytem Kolín IV, U Cihelny 849, 2) Jan Zadražil, r.č. 620715/0818, bytem Kolín IV, Jabloňová 841, 3) Petr Zeman, r.č. 620615/2106, bytem Kolín III, Roháčova 429. (dále jen ?upisovatel nebo upisovatelé?). Každému upisovateli bude nabídnuta k upsání jedna nová listinná akcie společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 20 550 000,- Kč, (slovy: dvacet milionů pět set padesát tisíc korun českých), a to za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcie. Celkem budou upsány tři nové akcie společnosti v úhrnném emisním kursu akcií 61 650 000,- Kč, slovy: šedesát jedna milionů šest set padesát tisíc korun českých. Upisovatelé splatí emisní kurs nových akcií nepeněžitými vklady, a to třemi spoluvlastnickými podíly, z nichž každý představuje tři ideální desetiny (tj. 9/30), celku budovy bez čp/če (způsob využití ? výroba), postavené na st. 642/2 a st. 6349/2, tři ideální desetiny (tj. 9/30) celku zastavěné plochy a nádvoří st. 6349/2 o výměře celku 4083 m2 v katastrálním území Kolín a tři ideální desetiny (tj. 9/30) celku zastavěné plochy a nádvoří st. 642/2 o výměře celku 751 m2 v katastrálním území Sendražice u Kolína. d) Valná hromada konstatuje, že jí byla předložena zpráva dle § 204 odst. 3 obch. zák. příloha č. 5 a vyslovuje souhlas s tím, aby emisní kurs nových akcií byl splacen nepeněžitými vklady upisovatelů. Předmětem nepeněžitých vkladů upisovatelů jsou tři spoluvlastnické podíly upisovatelů, z nichž každý představuje tři ideální desetiny (tj. 9/30), celku budovy bez čp/če (způsob využití - výroba), postavené na st. 642/2 a st. 6349/2, tři ideální desetiny (tj. 9/30) celku zastavěné plochy a nádvoří st. 6349/2 o výměře celku 4083 m2 v katastrálním území Kolín a tři ideální desetiny (tj. 9/30) celku zastavěné plochy a nádvoří st. 642/2 o výměře celku 751 m2 v katastrálním území Sendražice u Kolína (dále jen "nemovitosti"). Předmět nepeněžitých vkladů je podrobně specifikován ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Františka Mayera ze dne 22. října 2008 pod č.j. 1777/94/08. Uvedeným znaleckým posudkem byl spoluvlastnický podíl každého upisovatele, tedy spoluvlastnický podíl ve výši tří ideálních desetin (tj. 9/30) celku nemovitostí oceněn na částku v celkové výši 20 550 000,- Kč, (slovy: dvacet milionů pět set padesát tisíc korun českých). Za každý nepeněžitý vklad ve výši 20 550 000,- Kč, (slovy: dvacet milionů pět set padesát tisíc korun českých), bude jako protiplnění vydána jedna nová listinná akcie společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 20 550 000,- Kč, (slovy: dvacet milionů pět set padesát tisíc korun českých). Celkem budou vydány tři nové akcie společnosti v úhrnném emisním kurzu 61 650 000,- Kč, (slovy: šedesát jedna milionů šest set padesát tisíc korun českých), které budou splaceny nepeněžitými vklady upisovatelů oceněnými dle znaleckého posudku na částku v celkové výši 61 650 000,- Kč, (slovy: šedesát jedna milionů šest set padesát tisíc korun českých), která odpovídá devíti ideálním desetinám (tj. 27/30) celku nemovitostí, tedy třem spoluvlastnickým podílům ve výši tří ideálních desetin (tj. 9/30) celku nemovitostí. Úhrnný emisní kurs nových akcií upisovaných nepeněžitými vklady upisovatelů se rovná celkové hodnotě nepeněžitých vkladů dle znaleckého posudku, tj. částce ve výši 61 650 000,- Kč, (slovy: šedesát jedna milionů šest set padesát tisíc korun českých), což představuje částku ve výši 20 550 000,- Kč, (slovy: dvacet milionů pět set padesát tisíc korun českých), na jednu novou akcii. e) Nové akcie mohou upisovatelé upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem právní moci zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Kolín II, Chaloupky 531, PSČ 280 02. Představenstvo společnosti je povinno zaslat upiso-vatelům písemné oznámení o počátku lhůty pro upisování akcií společně s návrhem smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat emisní kurs a další náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Lhůta pro přijetí návrhu na uzavře-ní smlouvy činí dvacet (20) dní. Upsání akcií nabývá účinnosti dnem předání nebo doručení akceptovaného návrhu smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti. f) Nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne účinného upsání akcií (tj. ode dne doručení podepsané smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti), jinak je upisování neúčinné. Místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti.

Základní jmění společnosti bude zvýšeno o částku 32.250.000,- Kč (třicetdvamilionůdvěstěpadesáttisíc korun českých) upsáním nových akcií. Akcie budou nabídnuty určitým, níže specifikovaným zájemcům. Zvýšení základního jmění bude provedeno částečně peněžitým vkladem o částku 32.220.000,- Kč (třicetdvamilionůdvěstědvacettisíc korun českých) a částečně nepeněžitým vkladem o částku 30.000,- Kč (třicettisíc korun českých). Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pozemky parc.č.1368/2 - ostatní plocha a parc.č. 1368/5 - orná půda, vše zapsáno na LV č. 733, pro katastrální území Nová Ves I, obec Nová Ves I, okr. Kolín u Katastrálního úřadu Kolín, které jsou popsány ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Bohuslava Špinky, ze dne 20.11.2000, pod poř.č.3291/2000 a oceněny na částku 33.530,- Kč (třicettřitisícpětsettřicet korun českých). Uvedené nemovitosti vlastní akcionáři Vladimír Hora, Jan Zadražil a Petr Zeman, každý jednou třetinou . Nepeněžitý vklad se pro účely zvýšení základního jmění oceňuje částkou 30.000,- Kč. Upisování akcií nad stanovenou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. Celkem bude upsáno 3.225 ks (třitisícedvěstědvacetpět kusů) akcií veřejně neobchodovatelných, znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) ze jednu (jednu) akcii. Emisní kurs nových upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Všechny akcie budou upsány těmito zájemci: 1) Janem Zadražilem, r.č. 620715/0818, bytem Kolín IV, Jeronýmova 792 2) Vladimírem Horou, r.č. 500627/176, bytem Kolín II, Masarykova 869 3) Petrem Zemanem, r.č. 620615/2106, bytem Kolín IV, Kostnická 727 Každý z uvedených zájemců upíše 1.075 ks (jedentisícsedmdesátpět) kusů akcií. Přednostní právo na upsání nových akcí se vylučuje, protože je v důležitém zájmu společnosti, aby součástí jejího základního jmění byly i shora popsané nemovitosti, které nezbytně potřebuje ke svým dalším podnikatelským aktivitám. Protože § 204a odst.1 obchodního zákoníku připouští zvýšení základního jmění s využitím přednostního práva pouze pokud se akcie upisují peněžitými vklady, je nutno v daném případě toto přednostní právo vyloučit. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet patnáctý den od zveřejnění rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního jmění ve dvou celostátně distribuovaných denících, určených představenstvem společnosti. Upisovatelé již splatili každý částku 10.240.000,- Kč (desetmilionůdvěstěčtyřicettisíc korun českých), tedy dohromady částku 30.720.000,- Kč (třicetmilionůsedmsetdvacettisíc korun českých) jako zálohu na zvýšení základního jmění. Splacení záloh a jejich zaúčtování v účetnictví společnosti je potvrzeno osvědčením auditora - společnosti ACTA, spol. s r.o. ze dne 14.12.2000. Vkládané nemovitosti jsou povinni předat společnosti do 30 dnů od upsání akcií, jinak je upisování neúčinné. Celý emisní kurs akcií splatí upisovatelé do jednoho roku od jejich upsání na účet č.9277810277/01000, vedený u Komerční banky, a.s.. Akcie, které by nebyly upsány shora jmenovanými určitými zájemci, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obch.zákoníku. Lhůta k uzavření dohody počíná běžet následující den po marném uplynutí lhůty k upsání určitými zájemci a činí třicet dnů. V případě marného uplynutí i této lhůty pozbývá rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního jmění platnosti. Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je zvýšení kapitálové přiměřenosti vzhledem k předpokládaným aktivitám společnosti a možnosti dalšího rozvoje.