HERKUL a.s.

1. Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti HERKUL a.s. (dále jen ?Společnost?) z důvodu zabezpečení finančních prostředků na další rozvoj Společnosti a posílení její kapitálové stability o částku 10.000.000,- Kč, tedy z částky 2.000.000,- Kč na částku 12.000.000,- Kč s tím, že upisování Akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál bude zvýšen pouze peněžitými vklady ve výši 10.000.000,- Kč. 3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných Akcií Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 500 kusů kmenových listinných Akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, jejichž emisní kurs bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. 4. Přednostní práva na úpis Akcií Každý stávající akcionář má přednostní právo na úpis akcií v rozsahu svého podílu na základním kapitálu Společnosti. Lhůta pro využití přednostního práva je 14 dnů a začíná běžet pátým dnem po zveřejnění informace o přednostním právu v Obchodním věstníku a po uveřejnění informace o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku bude podán neprodleně po konání této valné hromady. Začne-li upisování dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude upisování Akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionáři mohou při výkonu přednostního práva na upisování akcií upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč pět nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Upisování proběhne v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 09.00 hodin do 14.00 hodin. 5. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty konkrétnímu zájemci podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku, a to Vladimíru Repáčovi, r.č. 670213/0479, bytem Most, V sadech 1218, PSČ 434 01. Tento zájemce může akcie upsat ve lhůtě 14 dnů, která počne běžet následující den po skončení lhůty k přednostnímu úpisu Akcií. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce za splacení emisního kursu. 6. Smlouva o upsání Akcií Určený zájemce upíše Akcie ve smlouvě o upsání Akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Společnost je povinna doručit určenému Zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií nejpozději do konce lhůty pro úpis Akcií s využitím přednostního práva. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Emisní kurs upisovaných Akcií určeným zájemcem bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. 7. Lhůta a místo pro upisování Akcií určeným Zájemcem Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany určeného Zájemce, se stanoví na 14 dnů od skončení lhůty pro úpis Akcií na základě využití přednostního práva; určenému Zájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti. Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se stanoví sídlo Společnosti. 8. Místo a doba pro splacení vkladů Upisovatel, který upsal nové Akcie na základě využití svého přednostního práva, je povinen ve lhůtě 14 dnů od úpisu splatit jejich celou jmenovitou hodnotu, jinak je jeho upsání Akcií neúčinné. Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen na zvláštní účet společnosti u banky, který za tím účelem Společnost otevřela na své jméno, na účet č. 17871523/0300 vedený u ČSOB a.s., variabilní symbol je rodné číslo nebo identifikační číslo upisovatele. Určený Zájemce je povinen splatit peněžitý vklad a uhradit emisní kurs všech upsaných Akcií do 14 dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií. Jako způsob splacení peněžitého vkladu se připouští započtení peněžité pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu ve výši upsaných Akcií proti pohledávce předem určeného Zájemce za Společností vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne 2.2.2009, uzavřené mezi akcionářem a předem určeným Zájemcem a Společností, dle které předem určený Zájemce půjčil Společnosti částku 30.000.000,- Kč. Ke splacení emisního kursu upsaných akcií dojde uzavřením dohody o započtení uvedené pohledávky předem určeného Zájemce proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Akcií, jejíž návrh předloží Společnost předem určenému Zájemci při uzavření Smlouvy o upsání akcií. Důvodem navrhovaného započtení je, že Společnost získané peněžní prostředky stále potřebuje a náhradu za ně nemá možnost získat výhodnějším způsobem.