M.A.S. Automation a.s.

Činnost technických poradců v oblasti strojírenství

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Velkoobchod

Zprostředkování obchodu

Martina Scherbaum, jako jediný akcionář obchodní společnosti M.A.S. CONSULTING a.s., rozhodla v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti novým peněžitým vkladem jediného akcionáře takto : a) Základní kapitál společnosti ve výši 1,000.000,- Kč (slovy : Jedenmilión korun českých) se má zvýšit o částku 2,000.000,- Kč (slovy : Dvamilióny korun českých), tedy na celkovou částku 3,000. 000,- Kč (slovy : Třimilióny korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanou na zvýšení základního kapitálu. b) Na navržené zvýšení základního kapitálu má být upsáno 20 ks (slovy : Dvacet kusů) kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy : Jednostotisíc korun českých), emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Nové akcie budou znít na jméno a budou po splacení emisního kursu a po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vydány v listinné podobě. c) Akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu společnosti (dále jen "nové akcie") budou upsány jediným akcionářem společnosti bez využití přednostního práva. d) Všechny nové akcie v souladu s ust. § 203 odst. 2, písm. d) obchodního zákoníku upíše předem určený zájemce, kterým je jediný akcionář společnosti - paní Martina Scherbaum, r.č. 73-58-17/0083, bytem Poděbrady II, L. Dostalové 782, PSČ 290 01 (dále jen "jediný akcionář"). Emisní kurs všech nových akcií bude splacen výhradně započtením pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti. e) Nové akcie musí být upsány v sídle společnosti ve lhůtě 90 pracovních dnů ode dne právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, nikoliv však dříve, než 5 pracovních dní po nabytí právní moci uvedeného usnesení Městského soudu v Praze. Představenstvo společnosti je povinno písemně oznámit jedinému akcionáři počátek lhůty pro upisování akcií spolu se zasláním návrhu smlouvy o upsání akcií, který musí obsahovat emisní kurs akcií a další náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Lhůta pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy činí 30 pracovních dní ode dne doručení návrhu smlouvy jedinému akcionáři. Návrh se považuje za přijatý, pokud poslední den této lhůty bude do sídla společnosti doručena smlouva o upsání akcií podepsaná jediným akcionářem. Emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 100.000,- Kč (slovy: Jednostotisíc korun českých) na jednu akcii. f) Jediný akcionář vyslovuje souhlas s tím, aby emisní kurz všech 20 kusů nových akcií společnosti byl splacen započtením pohledávek jediného akcionáře vůči společnosti, které jsou podrobně specifikovány ve zprávě auditora Ing. Libora Balvína ze dne 21.06.2010 pro zvláštní účely (příloha č. 2 tohoto notářského zápisu), kterou současně byla osvědčena pravost a existence těchto pohledávek. Jedná se o pohledávku z titulu půjčky poskytnuté jediným akcionářem společnosti v cizí měně, a to ve výši 28.000,- EUR (slovy: Dvacetosmtisíc Euro) a dále o pohledávky z titulu půjček jediného akcionáře společnosti poskytnutých v tuzemské měně, jejichž zůstatek dle zprávy auditora činí 1.556.244,- Kč (slovy: Jedenmiliónpětsetpadesát-šesttisícdvěstěčtyřicetčtyři korun českých). Pohledávky jediného akcionáře budou na splacení emisního kurzu nových akcií započteny v rozsahu v jakém se vzájemně kryjí s emisním kurzem všech upisovaných akcií, tj. do celkové výše 2.000.000,- Kč (slovy: Dvamilióny korun českých). Pro určení započitatelné výše pohledávky z titulu půjčky poskytnuté jediným akcionářem v cizí měně bude použit devizový kurz ČNB platný ke dni uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo zašle jedinému akcionáři návrh dohody o započtení do 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh dohody o započtení musí být přijat do 20 pracovních dnů ode dne jeho doručení jedinému akcionáři. Emisní kurz nových akcií se považuje za splacený dnem doručení podepsané dohody o započtení do sídla společnosti.