SENAGRO a.s.

Počet členů statutárního orgánu: 5

Počet členů dozorčí rady: 6

Usnesení valné hromady ze dne 12.5.2000 o záměru zvýšit základní jmění společnosti: Základní jmění se zvyšuje minimálně o 62,995.000,-Kč bez možnosti upsání akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění společnosti. Zvýšení základního jmění se provede upisováním nových akcií, a to: 6.795ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč 5.620ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti. Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti SENAGRO a. s. se sídlem v Senožatech 257, PSČ 394 56, okr. Pelhřimov. Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Senožaty se sídlem Senožaty čp. 257, PSČ 394 56, IČ 00 11 18 13, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva, jak jsou uvedeni v notářském zápisu NZ 255/2000, N 274/2000 notářky Liběny Pernicové. Upisování bude zahájeno pátý pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnajícím se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 15 dnů. Osoby, které splňují podnínky upisování, se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatlů. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva Senožaty se sídlem Senožaty čp. 257, PSČ 394 56,IČ 00 11 18 13 podle zákona č. 42/1992 Sb. Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávěných osob - vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. schvaluje valná hromada ve výši, jak je uvedeno ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Ivana Dvořáčka ze dne 24.3.2000, znalecký posudek č. 74/7/00 a znalcem ing. Miroslava Bartůňka ze dne 24.3.2000, znalecký posudek č. 2848/68. Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské družstvo Senožaty se sídlem Senožaty čp. 257, PSČ 394 56, IČ 00 11 18 13. Předmětem nepeněžitého vkladu tohoto předem určeného upisovatele jsou movité a nemovité věci konkrétně vymezené v notářském zápisu NZ 255/2000, N 274/2000 notářky Liběny Pernicové, a to: - nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím, vedlejšími stavbami - zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Pelhřimově na listu vlastnictví č. 14 pro kat. území Senožaty - id 1/2 nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Pelhřimově na listu vlastnictví č.820 pro kat. území Senožaty - zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Pelhřimově na listu vlastnictví č.9 pro kat. území Křelovice u Pelhřimova - zapsaná mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Pelhřimově na listu vlastnictví č. 14 pro kat. území Tukleky - zapsaná mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Pelhřimově na listu vlastnictví č.9 pro kat. území Jiřičky - nezapsané v katastru nemovitostí - silážní žlaby v kat. území Jiřičky - silážní jáma v kat. území Senožaty - senážní jáma v kat. území Senožaty - silážní žlab v kat. území Křelovice - žumpa v kat. území Jiřičky - kolna na slámu (Otavožaty) postavená na pozemku parc. č. 2514 v kat. území Senožaty - zeměd. hosp. budova na pozemcích parc. č.st.123/7, parc č.st. 123/8 a parc. č.st 123/9 v kat. území Křelovice - stroje a zařízení Hospodářské středisko č. 100 Hospodářské středisko č. 200 Hospodářské středisko č. 300 Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 21.3.2000, znalecký posudek č. 2841/61 vypracovaným znalcem ing. Miroslavem Bartůňkem a znaleckým posudkem ze dne 27.3.2000, znalecký posudek č. 75/8/00 vypracovaným znalcem ing. Ivanem Dvořáčkem. Tyto znalecké posudky současně konkrétně určují movitý majetek a nemovitosti včetně všech součástí a příslušenství. Valná hromada schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele - movitého i nemovitého majetku ve výši 56,500.000,-Kč, tj. ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného znalcem ing. Ivanem Dvořáčkem.

Usnesení valné hromady ze dne 12.5.2000 o záměru zvýšit základní jmění společnosti: Základní jmění se zvyšuje minimálně o 62,995.000,-Kč bez možnosti upsání akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění společnosti. Zvýšení základního jmění se provede upisováním nových akcií, a to: 6.795ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč 5.620ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti. Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti SENAGRO a. s. se sídlem v Senožatech 257, PSČ 394 56, okr. Pelhřimov. Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Senožaty se sídlem Senožaty čp. 257, PSČ 394 56, IČ 00 11 18 13, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva, jak jsou uvedeni v notářském zápisu NZ 255/2000, N 274/2000 notářky Liběny Pernicové. Upisování bude zahájeno pátý pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnajícím se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 15 dnů. Osoby, které splňují podnínky upisování, se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatlů. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva Senožaty se sídlem Senožaty čp. 257, PSČ 394 56,IČ 00 11 18 13 podle zákona č. 42/1992 Sb. Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávěných osob - vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. schvaluje valná hromada ve výši, jak je uvedeno ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Ivana Dvořáčka ze dne 24.3.2000, znalecký posudek č. 74/7/00 a znalcem ing. Miroslava Bartůňka ze dne 24.3.2000, znalecký posudek č. 2848/68. Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské družstvo Senožaty se sídlem Senožaty čp. 257, PSČ 394 56, IČ 00 11 18 13. Předmětem nepeněžitého vkladu tohoto předem určeného upisovatele jsou movité a nemovité věci konkrétně vymezené v notářském zápisu NZ 255/2000, N 274/2000 notářky Liběny Pernicové, a to: - nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím, vedlejšími stavbami - zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Pelhřimově na listu vlastnictví č. 14 pro kat. území Senožaty - id 1/2 nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Pelhřimově na listu vlastnictví č.820 pro kat. území Senožaty - zapsané mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Pelhřimově na listu vlastnictví č.9 pro kat. území Křelovice u Pelhřimova - zapsaná mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Pelhřimově na listu vlastnictví č. 14 pro kat. území Tukleky - zapsaná mimo jiné v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Pelhřimově na listu vlastnictví č.9 pro kat. území Jiřičky - nezapsané v katastru nemovitostí - silážní žlaby v kat. území Jiřičky - silážní jáma v kat. území Senožaty - senážní jáma v kat. území Senožaty - silážní žlab v kat. území Křelovice - žumpa v kat. území Jiřičky - kolna na slámu (Otavožaty) postavená na pozemku parc. č. 25/14 v kat. území Senožaty - zeměd. hosp. budova na pozemcích parc. č.st.123/7, parc č.st. 123/8 a parc. č.st 123/9 v kat. území Křelovice - stroje a zařízení Hospodářské středisko č. 100 Hospodářské středisko č. 200 Hospodářské středisko č. 300 Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 21.3.2000, znalecký posudek č. 2841/61 vypracovaným znalcem ing. Miroslavem Bartůňkem a znaleckým posudkem ze dne 27.3.2000, znalecký posudek č. 75/8/00 vypracovaným znalcem ing. Ivanem Dvořáčkem. Tyto znalecké posudky současně konkrétně určují movitý majetek a nemovitosti včetně všech součástí a příslušenství. Valná hromada schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele - movitého i nemovitého majetku ve výši 56,500.000,-Kč, tj. ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného znalcem ing. Ivanem Dvořáčkem.