GEOSAN DEVELOPMENT a.s.

B 5154 vedená u Městského soudu v Praze

GEOSAN DEVELOPMENT a.s.

Praha 2 - Nové Město, Karlovo náměstí 559/28, PSČ 12000

Akciová společnost

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

správa a údržba nemovitostí

inženýrská činnost v investiční výstavbě

zprostředkování služeb pro investiční výstavbu

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Společnost GEOSAN DEVELOPMENT a.s. zanikla bez likvidace sloučením se společností GEOSAN GROUP a.s., IČ: 256 71 464, se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02, na níž přešlo jmění zanikající společnosti včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů.

Společnost GEOSAN GROUP a.s. se sídlem Kolín, Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02, IČ: 256 71 464, jako jediný akcionář společnosti GEOSAN DEVELOPMENT a.s. se sídlem Praha 2, Nové Město, Karlovo náměstí 559/28, PSČ 120 00, IČ: 256 38 866, učinila dne 08.11.2010 toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady: Za prvé: Jediný akcionář tímto rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti GEOSAN DEVELOPMENT a.s., a to ze stávající výše 33.800.000,-- Kč (slovy: třicet tři miliony osm set tisíc korun českých) o částku 350.000.000,-- Kč (slovy: tři sta padesát milionů korun českých) na novou výši 383.800.000,-- Kč (slovy: tři sta osmdesát tři miliony osm set tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upsání akcií nad tuto částku se nepřipouští. Za druhé: Určuje se počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: a) počet akcií: 35 (slovy: třicet pět) kusů, b) jmenovitá hodnota akcií: 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) za každou jednotlivou akcii, c) druh akcií: kmenové akcie, d) forma akcií: akcie na jméno, e) podoba akcií: listinná, f) emisní kurs všech nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a činí 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) za akcii. Za třetí: Nové akcie společnosti budou upsány jediným akcinářem - tj. společností GEOSAN GROUP a.s. se sídlem Kolín, Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02, IČ: 256 71 464, který využívá v celém rozsahu svého přednostního práva k upsání nových akcií společnosti podle ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku. Za čtvrté: K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku doručí představenstvo společnosti GEOSAN DEVELOPMENT a.s. jedinému akcionáři, společnosti GEOSAN GROUP a.s., bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Za páté: Jediný akcionář, společnost GEOSAN GROUP a.s., splatí celý emisní kurs upsaných akcií výhradně započtením části své peněžité pohledávky vůči společnosti GEOSAN DEVELOPMENT a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu, a to tím způsobem, že proti pohledávce společnosti GEOSAN DEVELOPMENT a.s. ve výši emisního kursu akcií, tj. 350.000.000,-- Kč (slovy: tři sta padesát milionů korun českých) bude započtena část pohledávky jediného akcionáře, společnosti GEOSAN GROUP a.s., vůči společnosti GEOSAN DEVELOPMENT a.s. vzniklá z titulu Smlouvy o úvěru č. 003/PU/2004 ze dne 1. března 2004 ve znění jejích dodatků č. 1 č. 003/PU/2004 ze dne 28. prosince2004, č. 2 č. 003/PU/2004 ze dne 18. ledna 2005, č. 3 č. 003/PU/2004 ze dne 1. srpna 2005, č. 4 č. 003/PU/2004 ze dne 22. srpna 2005, č. 5 č. 003/PU/2004 ze dne 29. března 2006, č. 6 č. 003/PU/2004 ze dne 21. prosince 2006, č. 7 č. 003/PU/2004 ze dne 18. prosince 2007, č. 8 č. 003/PU/2004 ze dne 18. prosince 2008, č. 9 č. 003/PU/2004 ze dne 25. září 2009, č. 10 č. 003/PU/2004 ze dne 4. října 2010, a to v části o rozsahu 350.000.000,-- Kč (slovy: tři sta padesát milionů korun českých). Za šesté: Upisování akcií smlouvou o upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.