NEZA HOLDING, a.s.

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

Jediný akcionář společnosti NEZA HOLDING, a.s. oprávněný vykonávat hlasovací práva, rozhodl dne 19. 10. 2012 při výkonu působnosti valné hromady této společnosti takto: Snižuje se základní kapitál společnosti NEZA HOLDING, a.s. takto: Částka, o niž má být základní kapitál snížen (rozsah snížení) - podle § 211 odstavec 1 písmeno b/ obchodního zákoníku - se stanoví ve výši 5,000.000,- Kč, slovy pět miliónů korun českých. Stanoví se - podle § 211 odstavec 1 písmeno a/ obchodního zákoníku - že s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 5,000.000,- Kč, slovy pět miliónů korun českých, bude naloženo takto: Bude o částku 5,000.000,- Kč, slovy pět miliónů korun českých snížena opravná položka (účet 252) k základnímu kapitálu vytvořená ve výši odpovídající pořizovací ceně vykoupených vlastních akcií. V souvislosti se snížením základního kapitálu společnosti nebude akcionářům vypláceno žádné plnění. Částka odpovídající rozdílu mezi částkou, o niž se snižuje základní kapitál společnosti a pořizovací cenou vlastních akcií bude uhrazena z části 3,000.000,- Kč, slovy tři milióny korun českých, z rezervního fondu a z části 27,500.000,- Kč, slovy dvacet sedm miliónů pět set tisíc korun českých, z hospodářského výsledku minulých let (účet číslo 428). Stanoví se - podle § 211 odstavec 1 písmeno a/ obchodního zákoníku - že důvodem snížení základního kapitálu je plnění zákonné povinnosti (dle ustanovení § 161b odstavec 3 zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku) společnosti, která má ve svém majetku vlastní akcie, nabyté na základě smlouvy o převodu cenných papírů ze dne 31. 7. 2012 při plnění zákonné povinnosti dle ustanovení § 156 odstavec 4 věta sedmá zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 161b odstavec 1 písmeno c/ zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Stanoví se - podle § 211 odstavec 1 písmeno c/ obchodního zákoníku - že způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno, je zrušení 20 kmenových listinných akcií společnosti NEZA HOLDING, a.s. se sídlem Pelhřimov, K silu 1966, PSČ 393 01, IČ 251 73 839, o jmenovité hodnotě každá 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, čísel 41-60, 38 kmenových listinných akcií společnosti NEZA HOLDING, a.s. se sídlem Pelhřimov, K silu 1966, PSČ 393 01, IČ 251 73 839, o jmenovité hodnotě každá 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, čísel 153-190, 8 kmenových listinných akcií společnosti NEZA HOLDING, a.s. se sídlem Pelhřimov, K silu 1966, PSČ 393 01, IČ 251 73 839, o jmenovité hodnotě každá 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, čísel 69-76, a 20 kmenových listinných akcií společnosti NEZA HOLDING, a.s. se sídlem Pelhřimov, K silu 1966, PSČ 393 01, IČ 251 73 839, o jmenovité hodnotě každá 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, čísel 81-100, jež společnost NEZA HOLDING, a.s. nabyla na základě smlouvy o převodu cenných papírů ze dne 31. 7. 2012 při plnění zákonné povinnosti dle ustanovení § 156 odstavec 4 věta sedmá zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 161b odstavec 1 písmeno c/ zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

Valná hromada rozhodla dne 7.5.2008, že se snižuje základní kapitál společnosti NEZA HOLDING, a.s., takto: Částka, o niž má být základní kapitál snížen (rozsah snížení) - podle § 211 odstavec 1/ písmeno b/ obchodního zákoníku - se stanoví ve výši 10,000.000,- Kč, slovy deset miliónů korun českých. Stanoví se - podle § 211 odstavec 1/ písmeno a/ obchodního zákoníku - že s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 10,000.000,- Kč, slovy deset miliónů korun českých, bude naloženo takto: Bude o částku 10,000.000,- Kč, slovy deset miliónů korun českých snížena opravná položka (účet 252) k základnímu kapitálu vytvořená ve výši odpovídající pořizovací ceně vykoupených vlastních akcií. V souvislosti se snížením základního kapitálu společnosti nebude akcionářům vypláceno žádné plnění. Částka odpovídající rozdílu mezi částkou, o niž se snižuje základní kapitál společnosti a pořizovací cenou vlastních akcií bude uhrazena zčásti 2,600.000,- Kč, slovy dvacet šest miliónů korun českých, z hospodářského výsledku minulých let (účet číslo 428). Stanoví se - podle § 211 odstavec 1/ písmeno a/ obchodního zákoníku - že důvodem snížení základního kapitálu je plnění zákonné povinnosti (dle ustanovení § 161b odstavec 3/ zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku) společnosti, která ve svém majetku vlastní akcie, nabyté na základě smluv o převodu cenných papírů ze dne 31.7. 2007 při plnění zákonné povinnosti dle ustanovení § 156 odstavec 4/ věta sedmá zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 161b odstavec 1/ písmeno c/ zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Stanoví se - podle § 211 odstavec 1/ písmeno c/ obchodního zákoníku - že způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno, je zrušení 40 kusů vlastních kmenových akcií společnosti znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každá 10.000,- Kč, které mají listinnou podobu, a 96 kusů vlastních kmenových akcií společnosti znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každá 100.000,- Kč, které mají listinnou podobu, jež společnost NEZA HOLDING, a.s. nabyla na základě smluv o převodu cenných papírů ze dne 31.7. 2007 při plnění zákonné povinnosti dle ustanovení § 156 odstavec 4/ věta sedmá zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 161b odstavec 1/ písmeno c/ zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Tyto vlastní akcie společnosti budou zrušeny tak, že je společnost zničí do třiceti (30) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.