AGRO PERTOLTICE, a.s.

Počet členů statutárního orgánu: 6

Počet členů dozorčí rady: 3

Jediný akcionář rozhodl dne 21,6,2000 takto: Základní jmění se zvyšuje minimálně o 56.676.000,- Kč, s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to s určením maximální výše zvýšení základního jmění 86.232.000,- Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti. Bude upisováno minimálně: 2096 ks kmenových akcií na jméno ve jmen.hodnotě 1.000,-Kč 5458 ks kmenových akcií na jméno ve jmen.hodnotě 10.000,-Kč Bude upisována maximálně: 2152 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč 8408 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč Všechny nově upisované akcie jsou na jméno,v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů,která bude umístěna v sídle společnosti ve Zruči nad Sázavou 331 v kanceláři předsedy představenstva společnosti. A) Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ustan.§ 203 odst.2 písm.d) obchodního zákoníku předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Pertoltice se sídlem ve Zruči nad Sázavou, kteří jsou vlastníky majetkových podílů jak jsou včetně výše nepeněžitého vkladu uvedeni v notářském zápisu N 188/2000 JUDr.Jaroslava Hájka - notáře v Kutné Hoře a ve znaleckých posudcích níže uvedených. Nabídka k upisování akcií bude všem předem určeným zájemcům oznámena dopisem, který bude odeslán do dvou dnů od právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní jmění v obchodním rejstříku a jehož obsahem bude i kopie pravomocného usnesení soudu. Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě.Doba upisování se stanoví 15 dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva Pertoltice se sídlem Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora IČO: 00104515 podle zákona č. 42/1992 Sb. Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob schválil jediný akcionář ve výši, jak je uvedeno ve znaleckém posudku soudního znalce ing.Antonína Nováka ze dne 17.06.2000,znalecký posudek č. 76/2000 a znalce ing.René Matyse ze dne 17,06,2000,znalecký posudek č. 62/2000. B) Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské družstvo Pertoltice se sídlem ve Zruči nad Sázavou, okres Kutná Hora, IČO:00104515. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti včetně příslušenství ve vlastnictví předem určeného upisovatele zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Kutné Hoře na listu vlastnictví 24 pro kat. území Bohdaneč u Zbraslavic, obec Bohdaneč, okres Kutná Hora jako: - zem.hosp. budova postavená na cizím pozemku parc.č.st.150 - zem.hosp. budova postavená na cizím pozemku parc.č.st.151 Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 08.06.2000 zapsaným pod poř.č.2405/399/2000 vypracovaným soudním znalcem ing.Milanem Zadražilem a znaleckým posudkem ze dne 08.06.2000, znalecký posudek č. 626/11 vypracovaným soudním znalcem ing.Jaroslavem Vokolkem. Jediný akcionář schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele - nemovitého majetku a nepeněžitý vklad shora specifikován je vkládán ve výši 7.700.000,- Kč, tj. ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného znalcem ing.Milanem Zadražilem. Vkladatel je povinen splatit nepeněžitý vklad ve stejné lhůtě jako je stanovená pro upisování akcií. V okamžik úpisu a v místě úpisu předá vkladatel písemné prohlášení vkladatele a současně fyzicky předá nemovitosti v místě,kde nemovitosti stojí.