TAJMAC-ZPS, a.s.

Valná hromada rozhodla, že základní kapitál společnosti se z v y š u j e o částku 9.500.000,00 Kč (slovy: devět milionů pět set tisíc korun českých) ze současné výše kapitálu ve výši 347.000.000,00 Kč na jeho novou výši 356.500.000,00 Kč a zároveň určila, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje; počet nově upisovaných akcií: 1 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500.000,00 Kč, 9 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,00 Kč, druh všech upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojená žádná zvláštní práva kmenové, forma všech upisovaných akcií: na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcí předem určeným zájemcem - stávajícím akcionářem společnosti REMOLINO LIMITED, Stasinou & Boumpoulinas 3, 1st floor, 1060 Nicosia, Cyprus, zapsaná v oddělení správce rejstříku vedeném Ministerstvem obchodu, průmyslu a turistiky v Nicosii, Kypr, číslo ID No. HE 207477, s tím, že akcionář - společnost TAJMAC - MTM S.p.A., se sídlem Via Gran Sasso 15, 200 92 Cinisello, Balsamo, Italy, ID No. 1404705, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Italskou obchodní a průmyslovou komorou se před tímto rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva k upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti. Všechny nově upisované akcie budou upsány peněžitým vkladem. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci, kterým je dosavadní akcionář společnosti, a to společnost REMOLINO LIMITED, se sídlem Stasinou & Boumpoulinas 3, 1st floor, 1060 Nicosia, Cyprus, zapsaná v oddělení správce rejstříku vedeném Ministerstvem obchodu, průmyslu a turistiky v Nicosii, Kypr, číslo ID HE 207477, tedy 1ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500.000,00 Kč a 9 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,00 Kč, budou upsány určeným zájemcem v sídle společnosti TAJMAC-ZPS, a. s. tedy na adrese Zlín, Malenovice, třída 3. května 1180, PSČ 763 02. Valná hromada určila, že emisní kurz činí 55.000.000,00 Kč, z toho emisní ážio činí 45.500.000,00 Kč. Upisování akcií bude provedeno v písemné smlouvě o upsání akcií s ověřenými podpisy, kterou určený zájemce uzavře se společností TAJMAC-ZPS, a.s. a musí být upsány nejpozději do 30.09.2017 a splaceny nejpozději do 30.10.2017; návrh této smlouvy představenstvo společnosti doručí akcionáři společnosti REMOLINO LIMITED do patnácti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, tímto doručením bude zároveň akcionáři společnosti REMOLINO LIMITED oznámen počátek běhu lhůty pro upsání akcií, kdy akcionář společnost REMOLINO LIMITED doručí tuto již podepsanou smlouvu do sídla společnosti nejpozději do 30.09.2017. Valná hromada schválila, že emisní kurz nově emitovaných akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen výlučně formou započtení, tedy se připouští možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře společnosti REMOLINO LIMITED tj. určeného zájemce, vůči společnosti, jedná se o peněžitou pohledávku vzniklou z titulu kupní ceny na koupi ochranné známky Manurhin K´MX ze dne 19.07.2017 ve výši 55.000.000,00 Kč proti pohledávce společnosti vůči určenému zájemci na splacení emisního kurzu, započtena bude celá pohledávka, která odpovídá emisnímu kurzu upsaných akcií. Existence pohledávky akcionáře, resp. určeného zájemce, za společností TAJMAC-ZPS, a.s. byla ověřena prohlášení statutárního orgánu společnosti, že tato pohledávka není sporná ani pochybná, na tuto pohledávku k dnešnímu dni nebylo ani částečně plněno, a že závazek společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. z této pohledávky trvá. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do 30.10.2017, musí mít písemnou formu. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost TAJMAC-ZPS, a.s. předem určenému zájemci, kterým je společnost REMOLINO LIMITED nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je povinna společnost TAJMAC-ZPS, a.s. poskytnout předem určenému zájemci REMOLINO LIMITED lhůtu alespoň 3 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy. Před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu nebo před sepisem notářského zápisu o osvědčení splnění požadavků pro provedení zápisu změn notářem do obchodního rejstříku musí taktéž nastat účinnost shora uvedené dohody, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií.

Počet členů statutárního orgánu: 3