AUTODÍLY ŠPINDLER HOLDING a.s.

Jediný akcionář společnosti AD - VŠ a.s. je společnost AUTODÍLY ŠPINDLER, spol. s r.o., jejímž jménem jedná Václav Špindler, rodné číslo 780119/2685, jednatel společnosti, Ve smyslu ustanovení § 190 odst.1 a v souladu s § 202 a násl. obchodního zákoníku v platném znění, při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti AD - VŠ a.s., konané dne 28.2.2008, rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek : a) zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 30,000.000,- Kč, slovy : Třicet milionů korun českých, ze současné výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč, slovy : Dva miliony korun českých, na částku ve výši 32,000.000,- Kč, slovy : Třicet dva miliony korun českých, s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští, b) společnost vydá 30 kusů, slovy : Třicet kusů, kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, přičemž každá bude o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy : Jeden milion korun českých, c) jediný akcionář prohlašuje, že uplatní své přednostní právo na úpis všech nově emitovaných akcií, tedy 30 kusů akcií, slovy : Třiceti kusů akcií, s tím, že vkladem na zvýšení základního kapitálu společnosti AD - VŠ a.s. bude podnik společnosti AUTODÍLY ŠPINDLER, spol. s r.o., zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s §§ 125, odst. 1 a 67a obchodního zákoníku, d) místem upisování bude sídlo společnosti, přičemž lhůta pro upsání akcií se stanoví v souladu s § 204 odst. 5 obchodního zákoníku na 30 dnů, slovy : Třicet dnů, ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti AUTODÍLY ŠPINDLER, spol. s r.o., přičemž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie upisovatelům může být doručen před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazující podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. Za tímto účelem se pověřuje představenstvo společnosti, aby písemným oznámením zaslaným nejpozději ve lhůtě 3 dnů, slovy : Tří dnů, ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti, oznámilo tuto skutečnost upisovateli a spolu s tímto oznámením mu zaslal návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Aby bylo upsání účinné, je upisovatel povinen doručit jím podepsanou smlouvu o upsání akcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování. e) emisní kurz jedné akcie se stanoví ve výši 1,000.000,- Kč, slovy : Jeden milion korun českých. Emisní kurz akcie je roven jmenovité hodnotě jedné akcie a činí tedy 1,000.000,- Kč, slovy : Jeden milion korun českých, Akcie jsou tedy emitovány bez emisního ážia. f) smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. g) jediný akcionář rozhodl, že vklad na zvýšení základního kapitálu bude upsán nepeněžitým vkladem, kterým bude podnik společnosti AUTODÍLY ŠPINDLER, spol. s r.o., tento nepeněžitý vklad znaleckým posudkem č. 733/08/08 ze dne 3. ledna 2008 zpracovaného znalcem Ing. Otto Šmídou, zapsaném v rejstříku znalců vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvláštní specializace ocenění nehmotných aktiv a práv, tržní odhady podniků, se sídlem v Liberci, Na jezírku 628, IČ , jmenovaným pro toto ocenění Městským soudem v Praze usnesením 2 Nc 6387/2007-9 ze dne 6.12.2007, který ocenil jmění společnosti AUTODÍLY ŠPINDLER, spol. s r.o., které má být nepeněžitým vkladem do akciové společnosti AD - VŠ a.s. částkou 36,342.000,- Kč, slovy : Třicet šest milionů tři sta čtyřicet dva tisíce korun českých. Jediný akcionář rozhodl, že základní kapitál se zvýší o částku 30,000.000,- Kč, slovy : Třicet milionů korun českých, na toto zvýšení bude emitováno celkem 30 kusů akcií, slovy : Třicet kusů akcií, znějících na majitele v listinné podobě, přičemž každá bude o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy : Jeden milion korun českých. Rozdíl mezi hodnotou ocenění vkladu a částkou, o kterou se zvyšuje základní kapitál, bude zaúčtován do rezervního fondu.Hospodářská hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu je zjistitelná, jak je vyjádřeno v uvedeném znaleckém posudku a společnost jej může využít ve vztahu k předmětu podnikání. Zpráva představenstva o důvodech upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše uvedeného emisního kursu a způsob jejího určení se nevyžaduje.