LST a.s.

Usnesení valné hromady ze dne 3.8.2017 o zvýšení základního kapitálu společnosti: (i) Základní kapitál Společnosti ve výši 90.000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých), tj. z částky 90.000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých) nově na 160.000.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Stávající výše základního kapitálu byla plně splacena. (ii) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: - 700.000 (slovy: sedm set tisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých). Druh akcií: - kmenové akcie. Podoba akcií: - akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Forma akcií: - akcie na jméno. (dále též jen Nové akcie) (iii) Přednostní právo na upisování Nových akcií nebylo omezeno ani vyloučeno. Všichni akcionáři Společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na upsání Nových akcií, a to svým prohlášením dle ust. § 490 odst. 2 ZOK. (iv) Všechny Nové akcie tak budou upisovány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou: 1) pan Ing. Václav Junek CSc., datum narození 17.6.1951, bytem Praha 4, Krč, Nad pískovnou 1466/37, kterému bude nabídnuto k úpisu 70.000 kusů Nových akcií; 2) společnost CONLAMES TRADING LIMITED, se sídlem Diagorou 4, Kermia Building, 6th floor, Flat/Office 601, 1097, Nicosia, Kyperská republika, registrační číslo: 225639, které bude nabídnuto k úpisu 630.000 kusů Nových akcií; (dále jen Určení zájemci). Nové akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi každým Určeným zájemcem a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen ZOK). (v) Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 ZOK. (vi) Nové akcie budou upsány v sídle Společnosti a upisovací lhůta činí jeden měsíc od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Určenému zájemci. Návrh smlouvy o úpisu Nových akcií musí obsahovat údaje dle ust. § 479 ZOK; Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Akcií je představenstvo Společnosti povinno doručit Určenému zájemci nejpozději do pěti dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu spolu s upozorněním pro Určeného zájemce, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Nových akcií s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Nových akcií dle tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Nových akcií Určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné. (vii) Emisní kurs jedné Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě a celkový emisní kurs všech upisovaných Nových akcií tak činí 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých). (viii) Určený zájemce pan Ing. Václav Junek CSc. splatí emisní kurs jím upsaných Nových akcií svým peněžitým vkladem, a to na účet Společnosti č. 2012770001/6000, vedený u společnosti PPF banka a.s., se sídlem Evropská 2690/17, PSČ 160 41, identifikační číslo: 471 16 129; (ix) Připouští se možnost započtení pohledávky Určeného zájemce společnosti CONLAMES TRADING LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií takto: a) určení započítávané pohledávky včetně její výše a jejího vlastníka: Připouští se možnost částečného započtení peněžité pohledávky Určeného zájemce společnosti CONLAMES TRADING LIMITED vůči Společnosti, která vznikla na základě Smlouvy o úvěru ze dne 15.10.2012 (slovy: patnáctého října roku dva tisíce dvanáct) uzavřené mezi Společností, jako dlužníkem, a společností Chorus Explorers Fund I SPC Segregated Portfolio A, se sídlem Clifton House, 75 Fort Street, P.O. Box 190, Georgetown, Grand Cayman, Kajmanské ostrovy, zastoupené společností Chorus Explorers Fund 1 SPC, jako věřitelem, která byla jako celek postoupena Určenému zájemci společnosti CONLAMES TRADING LIMITED s účinností ke dni 31.12.2012 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvanáct), s tím, že z jistiny tohoto úvěru bude započte-na jeho část ve výši 37.000.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů korun českých) oproti části pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu Určeným zájemcem společností CONLAMES TRADING LIMITED upisovaných Nových akcií. Vlastníkem započítávané pohledávky je Určený zájemce společnost CONLAMES TRADING LIMITED. Existence tohoto dluhu Společnosti vůči Určenému zájemci společnosti CONLAMES TRADING LIMITED v účetnictví Společnosti byla potvrzena prohlášením představenstva Společnosti ze dne 3.8.2017. b) pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: - smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny, - obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím valnou hromadou Společnosti, - představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Nových akcií doručit Určenému zájemci společnosti CONLAMES TRADING LIMITED Společností podepsaný návrh smlouvy o započtení, - Určený zájemce společnost CONLAMES TRADING LIMITED je povinna doručit Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě pro splacení emisního kursu a tímto bude emisní kurs jím upsané Nové akcie splacen; - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které se započítávají, a pro vyloučení pochybností se konstatuje, že pohledávka Určeného zájemce společnosti CONLAMES TRADING LIMITED bude započtena pouze ve výši 37.000.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů korun českých); - uzavřením smlouvy o započtení bude částečně splacen emisní kurz Akcií upisovaných Určeným zájemcem společností CONLAMES TRADING LIMITED; c) Valná hromada podle § 21 odst. 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, jež bude uzavřena mezi Společností a Určeným zájemcem společností CONLAMES TRADING LIMITED (tento návrh smlouvy o započtení tvoří přílohu tohoto notářského zápisu). (x) Určený zájemce společnost CONLAMES TRADING LIMITED splatí zbývající část emisní-ho kursu jím upisovaných Nových akcií svým peněžitým vkladem, a to na účet Společnosti č. 2106465091/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, identifikační číslo: 649 48 242; (xi) Lhůta pro splacení emisního kursu na toto zvýšení základního kapitálu je pro každého Určeného zájemce stanovena nejpozději do dne 8.9.2017 (slovy: osmého září roku dva tisíce sedmnáct).

Jediný akcionář společnosti rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1) Důvod snížení základního kapitálu: Optimalizace základního kapitálu ve vztahu k vlastnímu kapitálu a obchodní činnosti společnosti. 2) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu a výše úplaty: Částka snížení základního kapitálu ve výši 35.610.400,- Kč (slovy: třicetpětmilionůšestsetdesettisícčtyřista korun českých), která odpovídá rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou staženy z oběhu, bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti. 3) Rozsah snížení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál se snižuje o částku 35.610.400,- Kč (slovy: třicetpětmilionůšestsetdesettisícčtyřista korun českých), z původní výše 125.610.400,- Kč (slovy: jednostodvacetpětmilionůšestsetdesettisícčtyřista korun českých) na novou výši 90.000.000,- Kč (slovy: devadesátmilionů korun českých). 4) Způsob, jakým má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím 356.104 ks (slovy třistapadesátšesttisícstočtyři kusů) listinných akcií společnosti LST a.s. znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: sto korun českých) každá z nich z oběhu na základě návrhu smlouvy o koupi cenných papírů jedinému akcionáři. 5) Výše úplaty: Výše úplaty za jednu akcii činí 100,- Kč (slovy: sto korun českých). 6) Lhůta k předložení listinných akcií: Sedm dnů po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7) Pravidla pro vzetí akcií z oběhu ve smyslu ustanovení § 213 odst. 4 obch. zák.: a) představenstvo společnosti po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu zpracuje návrh smlouvy o koupi cenných papírů s parametry dle rozhodnutí jediného akcionáře, b) představenstvo společnosti doručí návrh smlouvy o koupi cenných papírů jedinému akcionáři s určením lhůty závaznosti návrhu, c) po obdržení akceptovaného návrhu představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, d) po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku zašle jedinému akcionáři výzvu k předložení akcií, e) představenstvo převezme předložené akcie a vyhotoví protokol o převzetí, f) představenstvo v souladu se smlouvou dá pokyn k převodu kupní ceny za akcie jedinému akcionáři na jím určený účet u peněžního ústavu, g) představenstvo společnosti protokolárně zničí převzaté listinné akcie.

?1. Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti LST a.s. se sídlem Trhanov 48, okres Domažlice, PSČ 345 33, IČ 607 06 805 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, číslo vložky 862, je Ing. Miloslav Konopík, RČ 560501/1082, trvale bytem Díly č. 160, 344 01, okres Domažlice, který je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem 1 217 348 ks (slovy: jedenmiliondvěstěsedmnácttisíctřistačtyřicetosm kusů) akcií společnosti LST a.s. znějících na majitele, jmenovité hodnoty 100,- Kč (slovy: sto korun českých) v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,91 % (slovy: devadesátšest celých devadesátjednasetin procent) základního kapitálu společnosti. Skutečnost, že Ing. Miloslav Konopík, je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,91 % základního kapitálu společnosti je osvědčena předložením 25 ks (slovy: dvacet pět kusů) hromadných akcií (listin), nahrazujících jednotlivé listinné účastnické cenné papíry společnosti v celkovém počtu 1.217.347 ks (slovy: jedenmilion dvěstěsedmnácttisíc třistačtyřicetsedm kusů) a jedné akcie znějící na majitele, jmenovité hodnoty 100,- Kč (slovy: sto korun českých) v listinné podobě č. 1.138.494. 2. Mimořádní valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti LST a.s.ve vlastnictví ostatních akcionářů LST a.s. na hlavního akcionáře Ing. Miloslava Konopíka, a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti LST a.s. znějící na majitele, jmenovité hodnoty 100,- Kč (slovy: sto korun českých) v listinné podobě činí 52,- Kč (slovy: padesát dva korun českých). 3. Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii je doložena znaleckým posudkem č. 019-009/2005 ze dne 21. července 2005 (slovy: dvacátého prvého července roku dva tisíce pět), vypracovaným znalcem Františkem Střížem, Šafaříkova 1322, 670 00, Moravské Budějovice. 4. Hlavní akcionář, Ing. Miloslav Konopík, poskytne protiplnění ostatním akcionářům společnosti LST a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců po předložení listinných účastnických cenných papírů společnosti LST a.s., v souladu s ustanovením § 183m obchodního zákoníku.?