TALERON, a.s.

správa vlastního jmění

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Rozhodnutím ze dne 08.02.2019 učiněném při výkonu působnosti valné hromady bylo přijato toto rozhodnutí: Základní kapitál společnosti B:GROUP, a.s., se sídlem U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod, identifikační číslo 289 05 181, se snižuje o částku 8.000.000,-- Kč, slovy osm miliónů korun českých, tedy z původní výše základního kapitálu 10.000.000,-- Kč (slovy deset miliónů korun českých) na novou výši základního kapitálu 2.000.000,-- Kč (slovy dva milióny korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé akcie společnosti B:GROUP, a.s. o 16.000,-- Kč (slovy šestnáct tisíc korun českých), tedy z původní jmenovité hodnoty 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 4.000,-- Kč (slovy čtyři tisíce korun českých). Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 8.000.000,-- Kč, slovy osm miliónů korun českých, bude do 1 (slovy jednoho) roku ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyplacena akcionářům (podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií). Stanoví se lhůta pro předložení akcií společnosti k jejich výměně za akcie s novou jmenovitou hodnotou v délce 90 (slovy devadesáti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem pro snížení základního kapitálu je přehodnocení investičních záměrů společnosti a účelem je absence potřeby kumulovat větší kapitál společnosti.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 1

Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 25.10.2013 o zvýšení základního kapitálu takto: a) Základní kapitál akciové společnosti B:ENTERPRISES, a.s., IČ 28905181 se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 8.000.000,-- Kč, slovy: osm milionů korun českých, tj. z částky 2.000.000,-Kč, slovy: dva miliony korun českých na částku 10.000.000,-Kč, slovy: deset milionů korun českých. Důvodem zvýšení základního kapitálu je zajištění předpokladů pro další rozvoj činnosti společnosti.-b) Bude vydáno 400 kusů (slovy: čtyři sta) nových nekótovaných kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč; slovy: dvacet tisíc korun českých. c) Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští d) Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady e) nové kmenové akcie budou s využitím přednostního práva upisovány v sídle společnosti ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jedinému akcionáři oznámí představenstvo společnosti počátek běhu uvedené lhůty dopisem. f) Emisní kurs každé nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě a činí 20.000,--Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých g) Upisovatel bude povinen splatit 100% emisního kurzu nových akcií nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne kalendářních dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti. h) V souladu s ustanovením obchodního zákoníku jediný akcionář v působnosti valné hromady uděluje souhlas k možnosti započtení peněžité pohledávky pana Ing. Antonína Urbana vůči společnosti B.ENTERPRISES, a.s., IČ 2890581, a to: Z celkové pohledávky, která je dni sepsání tohoto notářského zápisu ve výši 18.356.507,-Kč, slovy: osmnáct milionů tři sta padesát šest tisíc pět set sedm korun českých z titulu uzavřené smlouvy o převodu obchodního podílu v obchodní firmě B:REAL ESTATE s.r.o. ze dne 14.4.2011, uzavřené mezi Ing. Antonínem Urbanem, jako převodcem a společností B:ENTERPRISES, a.s., IČ 28905181, jako nabyvatelem, bude započtena pohledávka ve výši 8.000.000,- Kč, slovy: osm milionů korun českých proti pohledávce společnosti B:ENTERPRISES, a.s. vůči Ing. Antonínu Urbanovi ve výši 8.000.000,- Kč, slovy: osm milionů korun českých na splacení závazku ke splacení emisního kursu každé nové akcie upsané v souvislosti se zvýšením základního kapitálu ve společnosti B:ENTERPRISES, a.s., tak jak je shora popisováno v tomto notářském zápisu.